Ухвала суду № 86704917, 26.12.2019, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/2004/19

1-кс/0187/972/19

У Х В А Л А

"26" грудня 2019 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участі секретаря судового засідання Клисак Н.Г., розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Окапінської Д.Ф., погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 12019040520000630 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції,

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням, 28.11.2019 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, Петриківського районного відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області, начебто умисно не виконує службові обов`язки, а саме: виконавчий лист № 2/0187/279 виданого 07.10.2013.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040520000630 від 29.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи Петриківського районного відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області умисно не виконують виконавчий лист № 2/0187/279 виданий 07.10.2013 Петриківським районним судом Дніпропетровської області про стягнення солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь КС «Союз Дніпро» боргу в сумі 45179,49 грн де в заяві стягувача був зазначений боржником саме ОСОБА_2 , у період із 10.10.2013 до 29.09.2016 року. Чим спричинили істотної шкоди ОСОБА_1 , в сумі 37179,49 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання боржником ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про те, чи отримував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 , доходи та чи здійснювалося з них утримання податків за період із 01.10.2013 по 01.11.2019; чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_2 рахунки у банківських установах з 01.10.2013 по 01.11.2019; якщо здійснювалася підприємницька діяльність то на якій системі оподаткування перебуває та до якої групи платників податків відноситься ФОСПД ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 ; а також надати доступ до декларацій про доходи ОСОБА_2 у період з 01.10.2013 по 01.11.2019, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції, а адресою: вул. Медична, 9, м. Кам`янське Дніпропетровської області.

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 29.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040520000630 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія заяви ОСОБА_1 , копія протоколу допиту потерпілого від 05.12.2019, копія клопотання про вчинення слідчих та розшукових дій.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12019040520000630та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувана інформація є необхідною для проведення досудового слідства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Окапінської Д.Ф., погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 12019040520000630 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Окапінській Дар`ї Федорівні, групі слідчих (Бахмату Павлу Олександровичу, Коваленко Павлу Павловичу) тимчасовий доступ до інформації про те, чи отримував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 , доходи та чи здійснювалося з них утримання податків за період із 01.10.2013 по 01.11.2019; чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_2 рахунки у банківських установах з 01.10.2013 по 01.11.2019; якщо здійснювалася підприємницька діяльність то на якій системі оподаткування перебуває та до якої групи платників податків відноситься ФОСПД ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 ; а також надати доступ до декларацій про доходи ОСОБА_2 у період з 01.10.2013 по 01.11.2019, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції, а адресою: вул. Медична, 9, м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекціїнадати (забезпечити) тимчасовий доступ, до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Окапінській Дар`ї Федорівні, групі слідчих (Бахмату Павлу Олександровичу, Коваленко Павлу Павловичу).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 26 січня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:І. М. Іщенко