YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Ухвала суду № 86688594, 28.12.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення

28.12.2019

Номер справи

233/6333/19

Номер документу

86688594

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., за участю секретаря судового засідання Циганенко Ю.О., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, придбання право на майно шляхом обману (шахрайство).

Правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, придбання право на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

-в період з 29.04.2016 року по 22.07.2019 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000,00 доларів США, які були вкладені ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , до відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» за укладеним 29.04.2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_3 та грошовими коштами у розмірі 100 000,00 грн., які були вкладені ОСОБА_2 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 29.04.2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_4 . Крім того між ОСОБА_2 та АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 було укладено Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу №TDRC000135534 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з 08.12.2015 року по 22.07.2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 08.12.2015 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_8 , офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 року, укладеного ОСОБА_3 з ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області - ОСОБА_1 , без відома та згоди ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_4 , уклала між банком та ОСОБА_4 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_1 , без відома та згоди ОСОБА_4 , зняла з рахунків та заволоділа ними.

-06.03.2018 року директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_5 карткового рахунку « НОМЕР_11 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_5 , з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_5 карткового рахунку « НОМЕР_11 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

-23.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 29.04.2016 року вона з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Договір банківського вкладу № НОМЕР_3 - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_3 в гривнях, сума депозиту 100000, 00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит № рахунку НОМЕР_13 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові). 29.04.2016 вона з зазначеним ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Договір банківського вкладу № НОМЕР_4 - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_4 в доларах США, сума депозиту 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит №рахунку НОМЕР_14 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові). 22.04.2019 року вона з АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000136253: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень (сто тисяч гривень), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних – 17,25% процентів річних. 22.04.2019 року вона з АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр.Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних – 4,5% процентів річних.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 08.12.2015 року він з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , з якою він був добре знайомий, уклав Договір банківського вкладу № НОМЕР_8 про розміщення депозиту у сумі 12003,00 доларів США, на строк з 08.12.2015 року до 08.06.2016 року 07.06.2016 він подав до банку заяву про відмову від пролонгації, згідно якої знято автопролонгацію вкладу. 08.06.2016 він з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр.Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , уклав Договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08 червня 2016 року про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_15 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.06.2016 року до 15.06.2017 року. 16.06.2017 року він з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , уклав Договір банківського вкладу № НОМЕР_16 про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_16 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 16.06.2017 року до 23.06.2018 року. 25.06.2018 року він з ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , уклав Оферту на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000,00 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25.06.2018 року по 25.06.2019 року, процентна ставка/% річних – 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона раніше працювала в ПАТ «Укрсоцбанк», добре була знайома з його директором ОСОБА_1 В серпні 2019 року на її номер телефону, з АТ «Альфа-Банк» почали надходити СМС повідомлення про те, що вона має заборгованість по внесенню обов`язкових платежів з відкритих на її ім`я в банку кредитних договорів. Будь яких документів, що стосуються укладанню в 2018-2019 роках договорів про надання їй кредиту з «Альфа-Банк», вона не укладала, кредитні картки та гроші не отримувала. За роз`ясненням вона звернулась до ОСОБА_1 , яка працювала директором АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, яка зізналась, що в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, вона, без відома та згоди ОСОБА_4 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_4 , уклала між банком та ОСОБА_4 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими вона, без відома та згоди ОСОБА_4 , зняла з рахунків та витратила на власні потреби.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона була клієнтом АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, добре була знайома з його директором ОСОБА_1 , де на її ім`я було відкрито картковий рахунок « НОМЕР_11 », на який вона вносила належні їй грошові кошти. Керівником відділення банку була раніше знайома їй ОСОБА_1 06.03.2018 року ОСОБА_1 користуючись відомими їй її персональними даними з карткового рахунку « НОМЕР_11 », зняла грошові кошти у розмірі 45000 грн., а 07.03.2018 зняла грошові кошти у розмірі 25000 грн. В листопаді 2018 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 21000 грн., які вона передала ОСОБА_1 для придбання 800 доларів США. Валюту вона так і не отримала. 20.03.2019 на прохання ОСОБА_1 вона уклала з банком на своє ім`я кредитний договір № НОМЕР_17 на суму 50000 грн. Отриману кредитну картку, гроші з якої вона не знімала, відразу передала ОСОБА_1 серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, гроші з рахунку знято, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 23.05.2019 на прохання раніше знайомої їй начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області - ОСОБА_1 вона уклала з банком на своє ім`я кредитний договір № НОМЕР_18 на суму 50000 грн. Отриману кредитну картку, гроші з якої вона не знімала, відразу передала ОСОБА_1 серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, гроші з рахунку знято, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

20.09.2019 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно вкладників ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 23.09.2019 року № 233/6333/19 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АльфаБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме:

-до банківського рахунку ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29.04.2016 Договором банківського вкладу № НОМЕР_3 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29.04.2016 року по 12.09.2019 року;

-до банківського рахунку ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29.04.2016 Договором банківського вкладу № НОМЕР_4 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29.04.2016 року по 12.09.2019 року;

-до банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 25.06.2018 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.06.2018 року по 13.09.2019 року;

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 22.07.2019 року;

-до документів про призначення ОСОБА_1 на посаду начальника Костянтинівського відділення банку (заяви про прийняття її на роботу на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадові інструкції ОСОБА_1 за період роботи, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади копія особової справи ОСОБА_1 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

-до документів про призначення ОСОБА_7 на посаду головного економіста Костянтинівського відділення банку (заяви про прийняття її на роботу на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадові інструкції ОСОБА_7 за період роботи, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади копія особової справи ОСОБА_8 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

-до висновків та матеріалів службового розслідування проведеного АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_7 шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів їх копій на паперовому та електронному носії інформації.

29.10.2019 в АТ «Альфа-Банк», протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено:

1.Документи відносно ОСОБА_1 :

- витяг з наказу № 1896-к від 03.05.2017 ПАТ «Альфа-Банк», про прийняття ОСОБА_1 на роботу за сумісництвом, на 1 арк.

- копія заяви ОСОБА_1 від 03.05.2017, про прийняття на роботу за сумісництвом до ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», на 1 арк.,

- копія особового листка по обліку кадрів, на 4 арк.,

- копія автобіографії, на 2 арк.,

- копія згоди на обробку персональних даних, на 1 арк.

-копія інструкції про дії працівників в екстремальній та нештатній ситуації у відділеннях/касах ГО ПАТ «Альфа-Банк», з якою ознайомлена ОСОБА_1 , на 3 арк.,

-копія посадової інструкції (типова) директора «Відділення» ПАТ «Альфа-Банк», з якою ознайомлена ОСОБА_1 , на 4 арк.,

-копія договору № 655 від 23.06.2017 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 , на 1 арк..

-витяг з наказу № 5877-К від 04.12.2017 ПАТ «Альфа-Банк», про переведення ОСОБА_1 на основне місце роботи ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», на 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_1 від 04.12.2017, про переведення її працюючої за сумісництвом на основне місце роботи до ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське» на 1 арк.,

-витяг з наказу № 6644-К від 18.07.2019 АТ «Альфа-Банк», про звільнення ОСОБА_1 - 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_1 від 18.07.2019, про звільнення з ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», на 1 арк.

-копія заяви ОСОБА_1 від 18.07.2019, про отримання трудової книжки, на 1 арк.

2. Документи відносно ОСОБА_7 :

- витяг з наказу № 2240-к від 19.05.2017, про прийняття ОСОБА_7 на роботу в ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», на 1 арк.

- копія заяви ОСОБА_7 від 19.05.2017, про прийняття ОСОБА_7 на роботу в ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», на 1 арк.,

- копія особового листка по обліку кадрів, на 4 арк.,

- копія автобіографії, на 1 арк.,

- копія згоди на обробку персональних даних, на 1 арк.

-копія інструкції про дії працівників в екстремальній та нештатній ситуації у відділеннях/касах ГО ПАТ «Альфа-Банк», з якою ознайомлена ОСОБА_7 , на 3 арк.,

-копія посадової інструкції провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів відділення ПАТ «Альфа-Банк», з якою ознайомлена ОСОБА_7 , на 3 арк.,

-витяг з наказу № 5877-К від 04.12.2017 ПАТ «Альба–Банк» про переведення ОСОБА_7 , на 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_7 від 04.12.2017, про переведення з посади за сумісництвом на основне місце роботи до ПАТ «Альфа-Банк», на 1 арк.,

- витяг з наказу № 7861-К від 20.08.2019 АТ «Альфа-Банк, про звільнення ОСОБА_7 -1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_7 від 20.08.2019, про звільнення з АТ «Альфа-Банк», на 1 арк.

-копія заяви ОСОБА_7 від 20.08.2019, про отримання трудової книжки, на 1 арк.

3. Відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_7 витяги з табелю обліку робочого часу за період з травня по грудень 2017, на 3 арк., за період з січня по грудень 2018, на 3 арк., за період з січня по серпень 2019, на 2 арк.

4. Документи відносно вкладника ОСОБА_2 , а саме: Копія доповідної записки, на 2 арк., довідка про обороти рах.№ НОМЕР_19 за період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк., виписка з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_20 /0930 розрахунковий період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк., довідка про обороти рах.№ НОМЕР_21 за період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк., виписка з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_22 /0930 розрахунковий період з 10.04.2019 по 12.09.2019, на 1 арк.

5. Документи відносно вкладника ОСОБА_3 , а саме:

- Копія доповідної записки, на 1 арк.

- Лист АТ «АльфаБанк» вих.№ 90920-26-б/б від 04.10.2019 року, відносно вкладників ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , на 1 арк.

АТ «Альфа-Банк» надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_2 : 05.04.2013 року клієнт ОСОБА_2 уклала з ПАТ «Укрсоцбанк» депозитну угоду щодо розміщення депозиту у сумі 60000,00 грн. у Костянтинівському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк`на період з 05.04.2013 по 07.04.2014. Договір банківського вкладу № 26356010890995 від 05.04.2013. Згідно виписки кошти внесено в касу банку на поточний рахунок НОМЕР_13 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок НОМЕР_23 .

12.07.2013 року клієнт ОСОБА_2 поповнила депозит на суму 40000,00 грн.(виписка з рахунку 26356010890995). По закінченню терміну дії вкладу 07.04.2014 року суму депозиту зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

07.04.2014 року клієнтом пере розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.04.2014 року по 07.05.2014 року. Договір № 26303011234075 від 07.04.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

07.05.2014 року клієнтом пере розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.05.2014 року по 04.06.2014 року. Договір № 26300011268602 від 07.05.2014 року. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

Згідно виписки у період з 10.06.2014 року по 19.06.2014 року з поточного рахунку частину вкладу у сумі 50000,00 грн. видано через касу. Іншу частину вкладу у сумі 50000,00 грн. розміщено на депозит згідно договору № 26309011311420 від 10.06.2014 року. 01.07.2014 року вклад у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 . Однак клієнтом надано екземпляр договору про розміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. на термін з 10.06.2014 по 10.07.2014. Згідно виписки по закінченню терміну дії вкладу депозит у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 та у період з 02.07.2014 по 09.07.2014 знято з поточного рахунку через касу банку.

Клієнтом надано екземпляри договорів про перерозміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. у період з 10.07.2014 року по 10.08.2014 року (Договір № 26305011349946 від 10.07.2014) та у період з 17.10.2014 року по 17.01.2015 року (Договір № 26307011508774 від 17.10.2014). Згідно даних ПК у дані періоди перерозміщення вкладів не проводилось.

25.12.2014 року клієнтом розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 25.12.2014 по 25.03.2015 року, згідно договору № 26307011508774 від 25.12.2014 року. По закінченню терміну дії депозитного договору готівку видано через касу у період з 25.03.2015 по 30.03.2015 на загальну суму 6000,00 грн. та на суму 97000,00 грн. 30.03.2015 року зараховано на картковий рахунок клієнта НОМЕР_24 .

29.04.2016 року клієнт розмістив вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 29.04.2016 по 29.07.2016 року, згідно договору банківського вкладу № 26304011873792 від 29.04.2016 року. По закінченню терміну дії вкладу 29.07.2016 року депозит разом з нарахованими відсотками на загальну суму 104214,80 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

У період з 29.07.2016 року по 02.08.2016 року з поточного рахунку клієнта ОСОБА_2 НОМЕР_13 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214,00 грн. Згідно даних ПК операції проведено колишнім завідувачем каси ОСОБА_9

29.07.2016 року переоформлено вклад лише на суму 5000,00 грн. на термін з 29.07.2016 року по 29.10.2016 року згідно договору банківського вкладу № 26301011955260 від 29.07.2016 року По закінченню терміну дії депозитного договору 31.10.2016 року вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на рахунок НОМЕР_13 з подальшим перерахуванням на новий депозитний рахунок № НОМЕР_25 згідно договору банківського вкладу № 26302012015960 від 31.10.2016 року терміном дії з 31.10.2016 року по 31.01.2017 року. Ідентифікацію клієнта та завірення справжності його підпису проведено менеджером ОСОБА_7 По закінченню строку дії депозитного договору 31.01.2017 року вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_13 .

07.02.2017 року з поточного рахунку НОМЕР_13 через касу банку знято кошти у сумі 4 260,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_10

14.07.2017 року з поточного рахунку НОМЕР_13 через касу банку знято кошти у сумі 910,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_10 .

Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29.04.2016 року, укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк», сума вкладу 10000,00 доларів США, квитанція по внесенню вказаної суми на поточний рахунок 26207011873758 – фіктивні. Згідно виписки на рахунок 26207011873758 внесено лише 500,00 доларів США. По закінченню терміну дії вкладу 29.05.2016 року кошти у сумі 500,00 доларів США видано через касу.

Рахунок 26305011873809 не відкривався клієнту.

В системах АТ «Альфа-Банк» контрагент ОСОБА_2 заведений 10.04.2019 року.

На ім`я ОСОБА_2 10.04.2019 року відкриті наступні рахунки: НОМЕР_26 (грн.), НОМЕР_21 (грн.), НОМЕР_27 (дол.США), НОМЕР_19 (дол. США). Рух коштів по вказаним рахункам відсутній.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2017, сума вкладу 100000,00 гривень – фіктивна.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2017, сума вкладу 10000,00 доларів США – фіктивна.

06.11.2019 року у ОСОБА_2 , органом досудового розслідування було вилучено наявні у неї примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_1 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_3 в гривнях, сума депозиту 100000, 00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року, на 1 арк., Квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька обл.., м. Костянтинівка, № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит № рахунку НОМЕР_13 , сума 100000, 00 гривень, еквівалент у гривнях 100000, 00 гривень, платник ОСОБА_2 , код платника НОМЕР_2 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька обл., загальна сума Сто тисяч гривень 00 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26305011873809 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_4 в доларах США, сума депозиту 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року, на 1 арк. , Квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька обл.., м. Костянтинівка, № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_12 , кредит № рахунку НОМЕР_14 , сума 10000, 00 USD, еквівалент у гривнях 251865,20 гривень, платник ОСОБА_2 , код платника НОМЕР_2 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька обл., загальна сума Десять тисяч доларів США 00 копійок, еквівалент у гривні: двісті п`ятдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять гривень 20 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2019 року: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних – 4,5% процентів річних, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, між нею та АТ «Альфа-Банк»: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень (сто тисяч гривень), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних – 17,25% процентів річних, на 1 арк.

АТ «Альфа-Банк» надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_3 : 29.11.2012 року ОСОБА_3 уклав з ПАТ «Укрсоцбанк», депозитну угоду щодо розміщення депозиту в іноземній валюті у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США під 7 % річних з капіталізацією відсотків у Костянтинівському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», на період з 29.11.2012 р. по 29.11.2014 р. Договір банківського вкладу № 26356010713748 від 29.11.2012 р. Кошти внесено в касу банку (квитанція № FJB1233426500057 від 29.11.2012 року) на поточний рахунок НОМЕР_28 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок 26356010713748 (згідно п. 1.1.1 Договору). По закінченню депозиту 01.12.2014 р. депозит разом з нарахованими відсотками у сумі 11 280,81 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_29 . 280,00 доларів США видано клієнту через касу банку.

01.12.2014 року ОСОБА_3 переоформив вклад разом з нарахованими відсотками на новий термін з 01.12.2014 року по 08.12.2015 р., сума 11 000,00 доларів США . Вклад «Капітал» з апролонгацією з щомісячною виплатою відсотків на поточний рахунок НОМЕР_30 . Договір банківського вкладу № 26359011488024 від 01.12.2014 р. Кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_31 зараховано з поточного рахунку НОМЕР_28 шляхом договірного списання згідно п. 1.1.1 Договору. Нараховані відсотки клієнт отримував з поточного рахунку у касі банку. По закінченню терміну дії договору 08.12.2015 кошти разом з нарахованими відсотками, у сумі 11000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_28 .

Згідно виписки з рахунку НОМЕР_28 у період з 08.12.2015 року по 21.06.2017 року через касу банку знято готівку щоденно дробними сумами, на загальну суму 10617,00 доларів США. Видаткові операції проводили касові працівники ОСОБА_9 , ОСОБА_10

08.12.2015 року директором відділення «Костянтинівське» ОСОБА_1 підписано з клієнтом ОСОБА_3 фіктивний договір банківського вкладу № 26306011771267 від 08.12.2015 про розміщення депозиту у сумі 12003,00 доларів США щодо розміщення депозиту під 6,00% відсотків річних, на період з 08.12.2015 по 08.06.2016. (вклад «Класичний Строковий» з автопролонгацією). Згідно з виписки з рахунку № НОМЕР_8 , пере розміщено вклад лише на суму 1000,00 доларів США. По завершенні терміну дії вкладу 08.06.2016 депозит у сумі 1000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_28 .

08.06.2016 року згідно даних відображених у програмних комплексах та договору № 26352011909845 від 08.06.2016, переоформлено вклад «Капітал Строковий» з щомісячною капіталізацією у сумі 700,00 доларів США на новий термін з 08.06.2016 по 15.06.2017. Виконавець по договору ОСОБА_11 , зі сторони банку договір підписаний в.о. директора відділення ОСОБА_12 , проставлена печатка відділення. Клієнту надано фіктивний екземпляр договору з ідентичним номером, однак сума, вказана у договорі 12010,00 доларів США. Фіктивний екземпляр клієнта підписаний директором відділення ОСОБА_1 По закінченню дії депозитного договору 15.06.2017 сума вкладу разом з нарахованими відсотками у сумі 733,63 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_28 . Клієнту видано з поточного рахунку: 16.06.2017 – 600,00 доларів США, 22.06.2017 року – 70,00 доларів США.

Починаючи з 16.06.2017 нові депозити клієнта ОСОБА_3 в системах банку не відображені.

Договір банківського вкладу № 26352011910458 від 16.06.2017, укладеного ОСОБА_3 з ПАТ «Укрсоцбанк», сума депозиту 12010,00 доларів США – фіктивний. Договір со сторони банку підписаний директором відділення ОСОБА_1 , проставлено печатку банку.

Оферта до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 року, укладеного ОСОБА_3 з ПАТ «Альфа-Банк», сума депозитного вкладу згідно угоди складає 12000,00 доларів США, термін дії з 25.06.2018 по 25.06.2019; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 – фіктивні.

01.11.2019 року у ОСОБА_3 органом досудового розслідування було вилучено наявні у нього примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_1 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу №26306011771267 від 08 грудня 2015 року - Заява про розміщення депозиту від 08.12. 2015 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_1 , про відкриття депозиту: вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_8 в доларах США, сума депозиту 12003,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.12.2015 до 08.06.2016, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08 червня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 08.06.2016 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_1 , про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_15 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.06.2016 до 15.06.2017, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011910458 від 16 червня 2017 року - Заява про розміщення депозиту від 16.06.2017 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_1 , про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_16 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 16.06.2017 до 23.06.2018, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, між ним та ПАТ «Альфа-Банк», в особі директора відділення «Костянтинівське» - ОСОБА_1 , про укладання Угоди на розміщення вкладу: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000,00 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25.06.2018 по 25.06.2019, процентна ставка/% річних – 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, разом на 1 арк.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме до:

1.Відносно вкладника ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 :

-Договір банківського вкладу № 26356010890995 від 05.04.2013 року.

-Договір банківського вкладу № 26303011234075 від 07.04.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 26300011268602 від 07.05.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 26309011311420 від 10.06.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 26307011508774 від 25.12.2014 року.

-Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29.04.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 26301011955260 від 29.07.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 26302012015960 від 31.10.2016 року.

-Договір банківського вкладу № 26305011873809 від 29.04.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_13 за період з 05.04.2013 року по 10.04.2019 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_23 за період з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_32 за період з 07.04.2014 року по 08.05.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_33 за період з 07.05.2014 року по 05.06.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_34 за період з 10.06.2014 року по 02.07.2014 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_35 за період з 25.12.2014 року по 26.03.2015 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_3 за період з 29.04.2016 року по 29.07.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_36 за період з 29.07.2016 року по 31.10.2016 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_37 за період з 31.10.2016 року по 31.01.2017 року.

-Виписка з рахунку НОМЕР_14 за період з 29.04.2016 року по 31.05.2016 року.

-Заяви на видачу готівки клієнту ОСОБА_2 за період з 10.06.2014 року по 19.06.2014 року, з 02.07.2014 року по 09.07.2014 року, з 25.03.2015 року по 30.03.2015 року, за 31.05.2016 року, 07.02.2017 року, з 14.07.2017 року по 12.09.2019 року

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з депозитних рахунків клієнта ОСОБА_2

-Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним договорам банківських вкладів та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_2 зазначені договори банківських вкладів, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_2 зазначені договори банківських вкладів, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

2.Відносно вкладника ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 :

- Договір банківського вкладу № 26356010713748 від 29.11.2012 року.

- Договір банківського вкладу № 26359011488024 від 01.12.2014 року.

- Договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08.06.2016 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_28 за період з 29.11.2012 року по 31.12.2018 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_38 за період з 29.11.2012 року по 30.11.2014 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_31 за період з 01.12.2014 року по 08.12.2015 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_8 за період з 08.12.2015 року по 09.06.2016 року.

- Виписка з рахунку НОМЕР_15 за період з 08.06.2016 року по 16.06.2017 року.

- Заяви на видачу готівки клієнту ОСОБА_3 за період з 01.12.2014 року по 13.09.2019 року

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з депозитних рахунків клієнта ОСОБА_3

-Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним договорам банківських вкладів та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_3 зазначені договори банківських вкладів, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_3 зазначені договори банківських вкладів, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

3.До банківських рахунків ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , за укладеними між нею та ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитних договорів, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_4 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_4 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_4 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

4. До банківських рахунків ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 : за відкритим на її ім`я в ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, картковим рахунком « НОМЕР_11 », за укладеним 20.03.2019 року між ОСОБА_5 та АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитного договору № 501123370, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_5 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_5 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_5 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Відомості з наявності події, щодо придбання ОСОБА_5 в листопаді 2018 року в касі банку 800,00 доларів США.

5. До банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним між нею та «Костянтинівським» відділенням АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019 року, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунку щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_6 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

6. До документів про призначення ОСОБА_1 на посаду начальника ПАТ «Укрсоцбанк» «Костянтинівське» відділення (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) директора «Відділення» ПАТ «Укрсоцбанк», з якою ознайомлена ОСОБА_1 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 , графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, заява ОСОБА_1 про звільнення з ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», витяг з наказу ПАТ «Укрсоцбанк» про звільнення ОСОБА_1 , оригіналів документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

7. До документів про призначення ОСОБА_1 на посаду начальника АТ «Альфа-Банк» «Костянтинівське» відділення, (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) директора «Відділення» АТ «Альфа-Банк», з якою ознайомлена ОСОБА_1 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 .

8. До документів про призначення ОСОБА_7 на посаду провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів ПАТ «Укрсоцбанк» «Костянтинівське» відділення (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів «Відділення» ПАТ «Укрсоцбанк», з якою ознайомлена ОСОБА_7 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 , графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2017 р., заява ОСОБА_7 про звільнення з ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», витяг з наказу ПАТ «Укрсоцбанк» про звільнення ОСОБА_7 , оригіналів документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки.

9. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 .

10. До документів про призначення ОСОБА_7 на посаду провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів АТ «Альфа-Банк» «Костянтинівське» відділення, (заява про прийняття її на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція (типова) провідного спеціаліста з продажів роздрібних продуктів АТ «Альфа-Банк», з якою ознайомлена ОСОБА_7 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 .

11. Положення про «Костянтинівське» відділення ПАТ «Укрсоцбанк».

12. Положення про «Костянтинівське» відділення ПАТ «Альфа-банк».

13. Положення про «Костянтинівське» відділення АТ «Альфабанк».

14. Інструкція відкриття банківських рахунків (кредитних та депозитних» в ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк».

15. Інструкція, щодо зняття коштів з депозитних рахунків через касу в ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк».

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено можливість доступу представника АТ «Альфа-Банк» до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Альфа-Банк».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення документів в паперовому і електронному вигляді, а саме до:

1. Відносно вкладника ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 :