Ухвала суду № 86674493, 26.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.12.2019

Справа № 937/9217/19

Провадження № 1-кс/937/6136/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«26» грудня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі – Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Прановим С.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000315 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та додані до нього матеріали,

встановив:

07 листопада 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Прановим С.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000315 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по рахункам в українській гривні, якими користується ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля", код (ЄДРПОУ 38919847): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час та просить зобов`язати АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг за які були перераховані грошові кошти по зазначеним рахункам у вказаний період, з можливістю її вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000315 від 11.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державної екологічної інспекції у Запорізькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено чисельні випадки здійснення суб`єктами господарювання господарської діяльності без дозволу на викиди забруднюючих речовин (94 суб`єкта). Проте, посадовими особами Державної екологічної інспекції у Запорізькій області (далі Інспекція) адміністративні матеріали за вказаними фактами не складались, розрахунки збитків завданих довкіллю не здійснювались. Вищевикладені факти діяльності посадових осіб Державної екологічної інспекції у Запорізькій області носять системний характер і призводять до втрачання бюджетами всіх рівнів коштів за порушення норм чинного природоохоронного законодавства.

Питання атмосферного повітря, поводження з відходами, земельних ресурсів та водних ресурсів закріплено за заступником Інспекції ОСОБА_1 .

З метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 01.10.2013 було створено ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля", код ЄДРПОУ 38919847, спеціалізацією якого є виготовлення проектів, технічної документації об`єктів підвищеної небезпеки та забруднення, яку зареєстрував на свого батька - ОСОБА_2 , який раніше тривалий час працював в Інспекції.

З урахуванням того, що ОСОБА_1 контролює та регулює діяльність ресурсних відділів вбачається пряма корупційна складова у діяльності посадових осіб Інспекції.

В подальшому ОСОБА_1 , будучи службовою особою, особисто або через підпорядкованих співробітників здійснює тиск на представників комерційних структур для замовлення експертиз, проектної документації тощо по завищеним цінам саме на ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля".

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля" (код ЄДРПОУ 38919847) у АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (код ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849) були відкриті наступні банківські рахунки: 17.10.2013 рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), 27.10.2017 рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), на які здійснювались перерахунки грошових коштів з боку замовників на виконання укладених договорів.

На теперішній час, з метою встановлення переліку суб`єктів підприємницької діяльності виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля" з розшифровкою контрагентів та найменування товару та послуг за які були перераховані гроші по вищезазначеним рахункам, відкритим у АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", та вилученні зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що зазначені документи перебувають у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з цим, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику представників АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", у володінні яких знаходяться відомості, що містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання представники АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування. Тому, існує загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та осіб, яких вона стосується.

Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу 2 КПК України.

Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АКБ «Індустріалбанк» в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документи у паперовому, а також електронному вигляді на електронному (магнітному) носії інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Прановим С.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000315 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, однак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по рахункам в українській гривні, якими користується ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля", код (ЄДРПОУ 38919847): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, однак слідчим не конкретизовано коли саме відкриті рахунки, а тому слідчий суддя вважає недоцільним задовольняти клопотання в повному обсязі та зазначити період з 01.01.2018 року до 07.11.2019 року.

Крім того, слідчим не конкретизовано в повному обсязі інформацію щодо групи слідчих, прокурорів та інших працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів, яким слідчий суддя має можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Прановим С.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000315 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по рахункам в українській гривні, якими користується ТОВ "Науково-технічний центр "Нова хвиля", код (ЄДРПОУ 38919847): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по 07.11.2019 року.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Фастовцю Олександру Володимировичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, а також начальнику відділу оперативних розробок ТУ ДБР у м. Мелітополі Шевченку Олександру Миколайовичу.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько