Ухвала суду № 86559784, 10.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63523/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12018100000000117 від 30.01.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскова Р.В. про про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018100000000117 від 30.01.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4. ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно з службовими особами ТОВ «Індастріалпропертізінвестмент», ТОВ «ПРІМА-ДІВЕС», ТОВ «АКІРА» та

ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП» шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання з метою маскування незаконного походження вчинили правочини з належним КП «КЗАБК» нерухомим майном, а саме: головним корпусом (літ. Б); блоком цехів (літ. В); прибудовою до блоків з АПК (цех № 4, №13 літ. И); БОС-1 з побутовим корпусом (літ. Ж); БОС-2 (літ. З); коморою кислот (літ. Й); градирнею (літ. П); пожежним резервуаром (літ. Б/1) та земельною ділянкою кадастровий номер 3210600000:01:061:0007 площею 26,4534 га, розташованими за колишньою адресою: м. Київ, Промвузол масив б/н, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме: оригіналів фінансових звітів суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) - КП «КЗАБК» (ЄДРПОУ 30470011), ТОВ «ФК Інфінменеджмент» (ЄДРПОУ 33498582), ТОВ «Акіра» (ЄДРПОУ 35480270) та ТОВ «Індастріалпропертізінвестмент» (ЄДРПОУ 36149126) у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаного підприємства і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з моменту заснування підприємства по теперішній час.

Іншим способом, ніж отриманням тимчасового доступу неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Пристанскову Роберту Валерійовичу та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000000117 від 30.01.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Головного управління статистики м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме: оригіналів фінансових звітів суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) - КП «КЗАБК» (ЄДРПОУ 30470011), ТОВ «ФК Інфінменеджмент» (ЄДРПОУ 33498582), ТОВ «Акіра» (ЄДРПОУ 35480270) та ТОВ «Індастріалпропертізінвестмент» (ЄДРПОУ 36149126) у тому числі документів, які подавались посадовими особами вказаного підприємства і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з моменту заснування підприємства по 10.12.2019.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63523/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов