Ухвала суду № 86549880, 16.12.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5177/19

Провадження № 1-кс/589/3538/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Щерби Я.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200110001676 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсалбанк».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001676 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк» оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001676 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2019 близько 11:00 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 600 грн., які останній перерахував як передплату за товар, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 600 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що 19.11.2019 на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж материнської плати для мобільного телефону «iPhone», яке його зацікавило. Наступного дня близько 10:00 год. він зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. Продавець повідомив, що товар, який його цікавить, є в наявності, його вартість 1200 грн., та продаж здійснюється за умови повної передплати. Він відповів продавцю, що не хоче ризикувати, та погодився перерахувати половину вартості товару - 600 грн. Через месенджер «Вайбер» продавець з мобільного номеру НОМЕР_2 надіслав йому номер банківської картки, на яку потрібно внести гроші - НОМЕР_3 , та підписався ОСОБА_2 . Того ж дня об 11:03 год. він через термінал «Приватбанку», розташований по вул. Чернігівська в м. Шостка, в магазині «Ельдорадо», перерахував на вищевказану картку гроші в сумі 600 грн. Після цього він сфотографував квитанцію та через «Вайбер» надіслав її продавцю, який відповів, що зараз відправить товар. Ввечері цього ж дня він написав продавцю, щоб той вислав номер квитанції на пересилку товару, однак його не було в мережі, а при дзвінках на даний номер телефону останній також був поза зоною досяжності. Товару він не отримав, та зрозумів, що його обманули.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована банком «monobank».

«Монобанк» (monobank) є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк», а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства «Універсал Банк» (АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352, поштовий індекс 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ «Універсалбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Бурнатному Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Дудукаленко Альоні Володимирівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.11.2019 по 23:59 год. 09.12.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

копії юридичної справи особи, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , в паперовому або електронному вигляді;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.11.2019 по 23:59 год. 09.12.2019, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3538/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.