Постанова № 86509897, 21.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/31239/19

Провадження № 1-кс/947/16849/19

УХВАЛА

21.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції Яворської Марини Віталіївни, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000001062 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 22.08.2018 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_2 укладеного договір № 132-18/П про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є: «капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова,102». Ціна договору становить 11 679 000 грн. договірна ціна встановлюється динамічною. Строк виконання робіт серпень 2018 – серпень 2019 року.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

28.08.2019 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_3 додаткову угоду №1 до договору № 132-18/П від 22.08.2018, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2018 рік – грудень 2020 рік. Ціна договору 11 679 500 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, 23.10.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 115606426, Управлінням капітального будівництва ОМР перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошові кошти у сумі 2 175 068,74 грн., 25.09.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 112907244 Управлінням капітального будівництва ОМР перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП КР» грошові кошти у сумі 4 199 931,26 грн., тобто за виконані будівельні роботи з капітального ремонту в повному обсязі.

Так, 20.11.2019 слідством здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова,102 на підставі договору № 132-18/П від 22.08.2018 укладено з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі, не відповідають якості та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету понад 5 млн. грн.

В ході бесіди з працівниками, які працюють у приміщенні готелю «Boomerang Hotel» (м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 2) встановлено, що приблизно на протязі року ніякі будівельні роботи у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 Одеса, вул. Мечникова,102 не проводяться.

Крім цього, встановлено, що 18.08.2017 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування) ДК 021:2015:452142002-будівництво шкіл CPV:45214200-2, ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

15.02.2019 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 і ТОВ «МАГМА ГРУП КР» в особі директора ОСОБА_2 укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2017 рік – грудень 2020 рік. Ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що Управління капітального будівництва ОМР на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані будівельні роботи, а саме: № 118297524 – 2 300 089,54 грн., № 131343524 – 999 986,9 грн., № 123077330 – 9 868 869,74 грн., № 138413086 – 1 499 941 грн., № 127264585 – 2 499 927,17 грн., № 140012799 – 1 999 041,26 грн., № 145547840 – 1 899 990,22 грн.. № 146831792 – 2 018 102,24 грн., № 142613821 – 2 999 986,81 грн.

21.11.2019 слідством здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування)на підставі договору № 105-17/П від 18.08.2017 укладено з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету на загальну суму понад 14 млн. грн.

Встановлено, що у ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38788634 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305750 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, на які здійснювалось перерахування бюджетних коштів за виконанні будівельні роботи.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305750, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305750 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Балабану Максиму Миколайовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Яворській Марині Віталіївні та іншим слідчим слідчої групи, а також за доручення оперативному співробітнику Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України Олійнику Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305750, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 відкритим ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38788634 за період з 22.08.2018 по 22.11.2019 рік.

- документів юридичної справи ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38788634, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38788634при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 22.08.2018 по 22.11.2019 рік.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38788634 за період з 22.08.2018 по 22.11.2019 рік.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ЄДРПОУ 38788634.

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 22.08.2018 по 22.11.2019 рік.

Попередити посадових осіб компанії КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305750, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.