Ухвала суду № 86467875, 10.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.12.2019
Номер справи
757/63516/19-к
Номер документу
86467875
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63516/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000254 від 19.08.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика Святослава Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000254 від 19.08.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика Святослава Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.08.2019 № 42019101060000254, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2ст. 364-1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, далі - Банк) ТОВ «Пауер Брок» (код ЄДРПОУ 39765094, м.Суми, вул. Харківська, 5) у період з 31.01.2017 до 20.11.2017 перерахувало на рахунки підставних фізичних осіб відкритих у банках ПАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «КБ «Земельний Капітал», АТ «Укрбудінвестбанк» та АТ «Метабанк» близько 213, 2 млн. грн. в якості надання споживчого кредиту.

Крім того, у період з 31.01.2017 по 16.01.2019 з рахунків вказаного суб`єкта господарювання в інших банках здійснювались аналогічні перерахування безготівкових коштів під виглядом споживчих кредитів на загальну суму понад 1 млрд. грн. на рахунки фізичних осіб (перелік 116 осіб в додатку до листа), відкриті в ПАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «КБ «Земельний Капітал», АТ «Укрбудінвестбанк», ПАТ «Альфа Банк».

Кошти, що зараховувались на поточні рахунки ТОВ «Пауер Брок» в Банку та інших банках, які у подальшому використовувались для видачі кредитів, попередньо надходили від низки юридичних осіб - клієнтів АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) зокрема, ТОВ «Вектор Інтерлайт» (код ЄДРПОУ 40617581), ТОВ «Брістоль ХХІ» (код ЄДРПОУ 40617974), ТОВ «Партнер Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41190328), ТОВ «Глобітрейд» (код ЄДРПОУ 40023070), ТОВ «Факторіал-Трейд» (код ЄДРПОУ 37987880), ТОВ «Монкар Опт» (код ЄДРПОУ 41190438), ТОВ «Чарвис» 40207089, ТОВ «Індустрія-Груп» (код ЄДРПОУ 34657092), ТОВ «Соло Стар» (код ЄДРПОУ 38910603), ТОВ «Дорінгтон» (код ЄДРПОУ 40007955), ТОВ «Джерут» (код ЄДРПОУ - 40228528), ТОВ «Центр Оптової Торгівлі № 1» (код ЄДРПОУ 41190401), ТОВ «Форс-Рей» (код ЄДРПОУ 41075012), ТОВ «ФК «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 41112056), ТОВ «Марсан» (код ЄДРПОУ 41005859), ТОВ «БКЛ Інвест» (код ЄДРПОУ 38198065), ТОВ «Агро Сектор Плюс» (код ЄДРПОУ 41462317) переважно з призначеннями платежів «оплата згідно з договорами про переведення боргу» (укладених до Договорів про надання фінансового кредиту), «повернення позики згідно договорів позики».

Крім того, фізичні особи, які отримували кредити, під час встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування надавали банкам інформацію про фінансовий стан, обсяг якого не є достатнім для встановлення відповідності фінансових операцій, зокрема, з отримання споживчого кредиту у значній сумі на короткий термін, їх фінансовому стану. Крім того, щодо фізичних осіб встановлено, що окремі вищезгадані фізичні особи є власниками/керівниками/бухгалтерами/кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб - клієнтів АТ «ОТП БАНК», пов`язані родинними зв`язками та є особами похилого віку (понад 68 років).

У той же час, з поточних рахунків фізичних осіб, кошти знімались готівкою, проте погашення кредитів фізичними особами ніколи не здійснювалось. Частково погашення здійснювали зазначені вище юридичні особи на підставі договорів переведення боргу та/або договорами поруки.

Викладене свідчить про запровадження невстановленими особами механізму протиправного обготівковування коштів через операції з надання кредитів підставним фізичним особам.

Прокурор вказує, що вищевказані операції здійснювалися за безпосереднього сприяння службових осіб ПАТ «Банк Восток» та АТ «ОТП БАНК, у зв`язку із чим, аналіз наявних даних свідчить про можливе впровадження ними спільно з іншими невстановленими особами протиправного механізму спрямованого на виведення в тіньовий сектор економіки коштів в особливо великих розмірах, тобто в їх діях містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202), що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку, а саме:

-документів щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Пауер Брок» (код ЄДРПОУ 39765094)у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 по 01.10.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ та Індивідуальних податкових номерів, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

-завірених копій заявок ТОВ «Пауер Брок» (код ЄДРПОУ 39765094) на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунків ТОВ «Пауер Брок» (код ЄДРПОУ 39765094) на рахунки фізичних та юридичних осіб;

-посадові інструкції працівників, а також особові справи (особові картки, накази про призначення, звільнення, переведення та інші документи) працівників, що відкривали та обслуговували рахунки ТОВ «Пауер Брок», а також керівників відділень, в яких відкривалися поточні рахунки ТОВ «Пауер Брок», та положення про підрозділи в яких відкривались та обслуговувались рахунки ТОВ «Пауер Брок»;

-документи, що підтверджують заходи, вжиті ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202) для з`ясування суті і мети кредитування ТОВ «Пауер Брок» фізичних та юридичних осіб, в тому числі документи щодо листування ПАТ «Банк Восток» з ТОВ «Пауер Брок», а також документи, що підтверджують рішення банку щодо припинення обслуговування поточного рахунку підприємства;

-внутрішньобанківські документи ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202), що регламентують порядок здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення ризикових операцій та порядок вжиття застережних заходів;

-положення про підрозділ фінансового моніторингу ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202).

-посадові інструкції працівників, а також особові справи (особові картки, накази про призначення, звільнення, переведення та документи) працівників підрозділу фінансового моніторингу ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63516/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Часті запитання

Який тип судового документу № 86467875 ?

Документ № 86467875 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86467875 ?

Дата ухвалення - 10.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86467875 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 86467875 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 86467875, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 86467875, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 10.12.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 86467875 відноситься до справи № 757/63516/19-к

Це рішення відноситься до справи № 757/63516/19-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 86467873
Наступний документ : 86467881