Ухвала суду № 86464652, 09.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/364/19

Провадження №: 1-кс/755/9301/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2019 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Перепеченко Д.Є., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Спесивцевим Д.В. звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, щодо коштів ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код ЄДРПОУ 35329851) по рахунках №№ НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що службові особи Комунальної корпорації «Київавтодор» (код ЄРДПОУ 03359026) та ТзОВ «Спеціалізована механізована колонія №23» (код ЄДРПОУ 35329851), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на проведення капітального ремонту автопоїздів моста метро Русанівську протоку при виконані робіт та проведенні процедури закупівлі послуг загальною вартістю 235 355 316 грн 00 к., завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Між Комунальною корпорацією «Київавтодор» та ТзОВ «Спеціалізована механізована колонія №23» укладено договір підряду № 174-11 від 14 серпня 2018 року щодо «капітального ремонту автопоїздів моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі».

Відповідно до умов договору виконавець зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи на об`єкті: «капітальний ремонт автопоїздів моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі» на основі правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013», (ДК 021:2015-45230000-8) відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих норм і стандартів.

Загальна вартість виконання робіт згідно договором №174-від 14 вересня 2018 року становить 234 655 300 грн 00 к., в тому числі ПДВ 39 109 216 грн 67 к., відповідно до узгодженого сторонами зведеного кошторисного розрахунку. Зведений кошторисний розрахунок складається з вартості виконаних робіт, що розраховані на підставі відомостей обсягів робіт, відомостей ресурсів до них з відповідними кошторисними цінами, які встановлені після проходження експертизи.

Згідно з інформацією, викладеною в заяві про вчинення кримінального правопорушення, після аналізу діяльності ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», стало відомо, що на дату оприлюднення закупівлі підприємство на балансі не мало достатньо одиниць техніки, як власної так і орендованої, та не мало жодного досвіду з проведення аналогічних робіт. Також, мешканцям стало відомо, що виділені кошти на проведення вказаних робіт у розмірі близько 234 655 300 грн 00 к. не освоюються ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» належним чином, а роботи проводяться з порушенням технологій і будівельних норм, де початково не було закладено систему дренажу, а також інші порушення.

Проведеним оглядом місця події від 01 березня 2019 року слідчою СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. виявлено незавершені роботи, стан моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі знаходиться у не придатному стані для пересування транспорту.

Під час розслідування встановлено, що під час виконання вказаних робіт службовими особами комунальної корпорації, ПП «Київшляхбуд» та залучених субпідрядних підприємств в акти виконаних підрядних робіт вносились неправдиві відомості щодо їх вартості та обсягів, а також неправомірно завищувалась вартість будівельних матеріалів та використаних машин-механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась керівниками підрядних і субпідрядних структур шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами (завищення обсягів придбаних будівельних матеріалів, використаних машин-механізмів, тощо) або з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемах так званих «конвертаційних центрів».

Зокрема, в період 2018-2019 роки ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» проведено низку фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності (одноосібний керівний і засновницький склад, мінімальний статутний капітал, відсутність матеріально-технічної бази і трудових ресурсів, тощо), а саме: ТОВ «СПЕЦБІЛД.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Туліцастайл» (код ЄДРПОУ 42021358), ТОВ ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Єва-Транс» (код ЄДРПОУ 39127317), ТОВ «Енерпроф» (код ЄДРПОУ 41986080), ТОВ «Промислова група «Еліт груп» (код ЄДРПОУ 42503228), ТОВ «Профі-торг» (код ЄДРПОУ 40783352), ТОВ «ТО-Ідея» (код ЄДРПОУ 42490041), ТОВ «Економ трейд бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «ТП «МАА» (код ЄДРПОУ 42292600), ТОВ «ТК «Гарант буд» (код ЄДРПОУ 41929279) щодо придбання будівельних матеріалів та виконання робіт на умовах субпідряду.

За наявними даними, документально використовуючи реквізити зазначених і комерційних підприємств нібито у якості субпідрядників і постачальників будівельних матеріалів до фінансово-господарської документації ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» службовими особами даного товариства можливо вносились неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт виконаних на замовлення КК «Київавтодор».

Крім того, в Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо вказаних підприємств наявна низка ухвал, зміст яких вказує на можливу участь і використання реквізитів вказаних підприємств в схемах ухилення від сплати податків, діяльності так званих «конвертаційних центрів».

Вищенаведена інформація свідчить про удаваність проведених господарських операцій з продажу товарів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018101040000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ «ОТП Банк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням процесуального керівника оперуповноваженим ГВ БКОЗ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області та іншим особам, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням процесуального керівника оперуповноваженим ГВ БКОЗ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області та іншим особам, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перепеченко Дарині Євгенівні, Шакотько Катерині Віталіївні, Загладьку Андрію Володимировичу, Лук`яненку Руслану Васильовичу, Сіренку Максиму Юрійовичу, прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 Спесивцеву Денису Володимировичу, Бражинському Арсенію Олександровичу, Андрєєву Ярославу Андрійовичу, Базні Лубіну Олександру Олексійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, щодо коштів ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код ЄДРПОУ 35329851) по рахунках №№ НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), а саме: копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23»;

копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), що належать ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код ЄДРПОУ 35329851);

копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23»;

виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США) з 14 серпня 2018 року по 09 грудня 2019 року, що належать ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код ЄДРПОУ 35329851); - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства), з вилученням належним чином завірених копій документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: В.Б. Левко