Ухвала суду № 86450984, 19.12.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/826/17

19.12.2019

1-кс/328/1359/19

УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Мацинської О.Є., старшої слідчої СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Н.О.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшої слідчої СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Наталії Олексіївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000274 від 02 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Н.О., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Укрсоцбанк».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080350000274 від 02 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 09.02.2017 року невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником ТОВ" СБС Інтернешинл", під приводом продажу товару сільськогосподарського призначення, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 260 700 гривень, що належать ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток у великому розмірі.

08.02.2017 року між СФГ «Ярин» (покупець) і ТОВ «СБС Інтернешел» (постачальник) був складений договір постачання № 15569, про постачання аміачної селітри у кількості 44 000 тонн і постачання нитроаммофоски 16.16.16, у кількості 22 000 тонн на загальну суму з ПДВ - 521 399, 47 грн.

09 лютого 2017 року, згідно умов вказаного договору, СФГ «Ярин» з рахунку 20622957100438 (АТ «ОЩАДБАНК» м. Запоріжжя),перерахувало на рахунок ТОВ «СБС Інтернешел», юридична адреса: м. Київ, вул. Раїси Окопнои, 8; рахунок НОМЕР_1 , АТ «Укрсоцбанк», МФО - 3000023; ЄДРПОУ 32848645; ІПН НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 260 700 гривень.

Товар за який СФГ «Ярин» перерахувало передоплату в сумі 260 700 гривень, не отримало.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві «Укрсоцбанк».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «СБС Інтернешел», знаходиться в акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100 та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник АТ «Укрсоцбанк » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Вислухавши старшу слідчу, яка підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступних висновків.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 104 ЦК України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Згідно даних Реєстру встановлено, що 03.12.2019 року внесено відомості про припинення АТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019 як юридичної особи.

З огляду на викладене, клопотання старшої слідчої задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Наталії Олексіївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000274 від 02 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя