Ухвала суду № 86450988, 19.12.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/826/17

19.12.2019

1-кс/328/1360/19

УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Мацинської О.Є., старшої слідчої Соловей Н.О.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшої слідчої СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Наталії Олексіївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000274 від 02 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Н.О., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачечм С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПРАТ «КИЇВСТАР».

В клопотанні зазначено, що 09.02.2017 невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником ТОВ "СБС Інтернешинл", під приводом продажу товару сільськогосподарського призначення, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 260 700 гривень, що належать ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток у великому розмірі.

За даним фактом 02 березня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, щоу грудні 2016 році йому зателефонував невідомий чоловік, який представився представником фірми ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ», яке займається постачанням мінеральних добрив. Даним представником було запропоновано придбати добрива вищевказаної фірми.

08.02.2017 між ним в якості голови СФГ «Ярин» (покупець) та ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ», в особі директора ОСОБА_2 (постачальник) було укладено договір поставки № 15569, про поставку аміачної селітри в кількості 44 000 тон та постачання нітроамофоски 16.16.16, в кількості 22 000 тон. Загальна сума - 521 399, 47 гривень. При цьому, у відповідності до умов вказаного договору, він повинен був сплатити 50% вартості від загальної суми. Юридична адреса: ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ», м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8; розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 , ПАТ «Укрсоцбанк», МФО - 3000023; ЄДРПОУ - 32848645; ІПН - НОМЕР_2 .

Вказаний договір надійшов йому на електрону скриньку, підписавши вказаний договір він відправив його на електрону скриньку.

09.02.2017 згідно платіжного доручення № 1 від 09.02.2017, з розрахункового рахунку СФГ «Ярин» - НОМЕР_3 (АТ «ОЩАДБАНК» м. Запоріжжя) на розрахунковий рахунок ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» - НОМЕР_1 (ПАТ «Укрсоцбанк»), були перераховані грошові кошти в сумі 260 700 гривень ( «Оплата за міндобрива відповідно до рахунками-фактури № СБ-001278 від 08.02.2017, в тому числі ПДВ (20%) 43450 гривень).

13.02.3017 йому зателефонував представник ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ», який представився ОСОБА_3 , який попросив перерахувати всю суму у відповідності до вказаного договору в повному обсязі. Його це занепокоїло та він сказав ОСОБА_3 , що перераховувати всю суму не буде, на що останній повідомив, що фірма поверне йому вищевказані перераховані ним 09.02.1017 грошові кошти. Він з вказаною пропозицією погодився та 13.02.2017 направив директору ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ», лист про повернення коштів відповідно до платіжного доручення № 1 від 09.02.2017, а саме - 260700 гривень. Вказані грошові кошти йому так повернуті і не були.

З 13.02.2017 до кінця лютого 2017 року він телефонував представникам ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ», які обіцяли, що гроші, перераховані ним, повернуть, проте в подальшому на його дзвінки ніхто не відповідав. В подальшому йому стало відомо, що керівником ТОВ «СБС ІНТЕРНЕШНЛ» є ОСОБА_2 , мобільний номер якої - НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені необхідно отримати інформацію про абонентський номер « НОМЕР_4 », а саме про вхідні та вихідні з`єднання, їх вид, тип, тривалість, дату, час, інформацію про абонента, А із зазначенням ІМЕІ, його прив`язку до базової станції з адресою розташування, інформацію про абонента Б із зазначенням номеру.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а також необхідні для встановлення місця знаходження ОСОБА_2 .

Вищевказана інформація знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПРАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, буд. № 53.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію в ПрАТ «КИЇВСТАР» - не є можливим.

Слідча Соловей Н.О. підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР» до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчої, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000274 від 02.03.2017 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.03.2017 року подане ОСОБА_1 ; протоколом допиту ОСОБА_1 ; листом на повернення коштів від 13.02.2017 року; платіжним дорученням від 09.02.2017 року; договором постави від 08.02.2017 року № 15569.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться у оператору рухомого (мобільного) зв`язку, а саме в ПРАТ «КИЇВСТАР», (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України -

постановив:

Клопотання старшої слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Наталії Олексіївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Мельниченку Дмитру Олексійовичу, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Тупицькому Геннадію Геннадійовичу, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперовому та електронному носіях інформації у оператора рухомого (мобільного) зв`язку - приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР», код ЄДРПОУ 21673832, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, буд. №53, інформацію про абонентський номер « НОМЕР_4 », а саме:

1) на паперовому та електронному носії - інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх вид, тип, тривалість, дату, час, інформацію про абонента А із зазначенням ІМЕІ, його прив`язку до базової станції з адресою розташування, інформацію про абонента Б із зазначенням номеру, за період з 00 години 01 хвилини 09 лютого 2017 року по 19.12.2019 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 18.01.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя