Ухвала суду № 86414180, 17.12.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.12.2019 Справа № 554/11095/19

Провадження № 1-кс/554/17224/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Кучеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції Куць Я.О., подане у кримінальному провадженні №12019170040003218 від 09.11.2019 року, за ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського ВП ГУ НП надійшло повідомлення про те, що 08.11.2019 року близько 11:45 год. за адресою: м. Полтава, пров. Гната Хоткевича 6, ОСОБА_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилася оператором мобільного зв`язку «Vodafone». Особа жіночим голосом попередила, що наразі проходе перевірка мобільного інтернету і поцікавилася чи влаштовує ОСОБА_1 її мобільний тариф. Далі невідома особа попросила ОСОБА_1 назвати мобільні номери, на які вона найчастіше телефонує, на що остання погодилася. Далі невідома особа зазначила, що на протязі 30 хвилин її телефон не буде у мережі, начебто для того, щоб покращити якість інтернету, на що ОСОБА_1 не заперечила.

Через деякий час ОСОБА_1 здалася підозрілою вказана ситуація, і тому остання звернулася до «Vodafone» перевірити, чи дійсно дзвінок надійшов від них, на що їй відповіли що «Vodafone» такої перевірки не проводив.

Оскільки, 07.11.2019 року ОСОБА_2 у банку «Пумб» було взято кредит на суму 30000 грн., вона одразу пішла до відділення банку, що в м. Полтава, по вул. Шевченка, де їй повідомили, що гроші, які вона отримала в кредит на картку НОМЕР_2 було знято з вказаного карткового рахунку. Але ОСОБА_1 зазначає, що вказаних коштів не знімала.

На підставі викладеного , на досудовому провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку відкритому в комерційному банку АТ «Пумб», картка № НОМЕР_2 за період з 07.11.2019 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ «Пумб», картка № 5355280201253323 м. Київ, вул. Андріївська 4, КОД ЄДРПОУ 14282829.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ «Пумб», у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав надати тимчасовий доступ до інформації.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Куць Я.О., на тимчасовий доступ до інформації із можливістю вилучення належним чином завірених документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ «Пумб», м. Київ, вул. Андріївська 4, КОД ЄДРПОУ 14282829, що містять відомості про:

- рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку, відкритому в АТ «Пумб» картка № НОМЕР_2 за період з 07.11.2019 року по 17.12.2019 р. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ «Пумб», з яких знімалися грошові кошти.

Зобов`язати уповноважених представників АТ «Пумб», м. Київ, вул. Андріївська 4, КОД ЄДРПОУ 14282829, надати вказану в ухвалі інформацію.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко