Ухвала суду № 86406407, 11.12.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13642/19

Провадження № 1-кс/201/6818/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Кисельової В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Афанасьєва К.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650001882 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Афанасьєва К.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650001882 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019040650000327 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо можливих шахрайських дій вчинених ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 в період з 2008 по 2018 рік заволоділа грошовими коштами заявника.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що працює з 2008 року інженером у складі судохідного екіпажу, кожен окремий рейс укладається угода (контракт) з кожним членом екіпажу. Судохідні рейси міжнародного сполучення які тривають мінімум місяць. За вказаною спеціальністю ОСОБА_2 пропрацював близько 10 років.

Крім того ОСОБА_2 пояснив, що за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 , за її пропозицією, усю заробітну плату яку нараховували за умовами контракту ОСОБА_2 , компанії, з якими було укладено контракт, перераховували на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_1 на території України, в ПАТ Райффайзен Банк Аваль. Вказана умова перерахування зарплати на її рахунок була запропонована ОСОБА_1 , яка доводиться рідною сестрою ОСОБА_2 , для акумуляції та збереження коштів. За отримані гроші ОСОБА_1 повинна була виплачувати аліментні зобов`язання ОСОБА_2 та, згодом придбати на його ім`я квартири у м. Дніпрі та у м. Одессі. У 2011 році ОСОБА_2 надав довіреність на ім`я ОСОБА_1 для придбання та оформлення на його ім`я квартир у м. Дніпро. Проте ОСОБА_1 при оформленні договір купівлі-продажу квартир виступала від власного імені та реєструвала право власності на придбані квартири, відповідно на своє ім`я. У придбаних квартирах за рахунок ОСОБА_2 було зроблено ремонт, придбано меблі та побутову техніку. За домовленістю з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 дві з придбаних квартир здавала в оренду.

Починаючи з липня 2017 року ОСОБА_2 у зв`язку зі зміною економічної політики діяльності іноземних компаній, з якими останній працював на умовах контрактів, відкрив рахунок на своє ім`я для зарахування на нього заробітної плати. Згодом у 2019 році ОСОБА_2 дізнався, що ОСОБА_1 діючи в супереч встановлених домовленостей не збирається переоформлювати квартири на ОСОБА_2 . Після чого ОСОБА_1 з метою уникнення цивільної відповідальності переоформила квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 на свою доньку ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_1 , всупереч існуючої домовленості відмовившись переоформлювати квартири, на особу, за кошти якої було придбано квартири, фактично заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою.

Беручи до уваги вищевикладене з метою виявлення та викриття винних та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують протиправність діяння ОСОБА_3 25.07.1966, а саме: документів що стосуються відкриття рахунків, руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з правом подальшого вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: місто м. Київ вул. Лєскова, 9.

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які його вчинили та наявний у вказаних осіб умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з правом подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: всіх документів що стосуються відкриття та функціонування будь-яких банківських рахунків за весь період існування (з моменту відкриття по теперішній час) відкритих ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909) МФО 300335.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку – слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області – Афанасьєву Кирилу Олеговичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області – Соколянському Дмитру Анатолійовичу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Афанасьєву Кирилу Олеговичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянському Дмитру Анатолійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з правом подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: всіх документів що стосуються відкриття та функціонування будь-яких банківських рахунків за весь період існування (з моменту відкриття по теперішній час) відкритих ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909) МФО 300335, зокрема:

- Заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів (електронних договорів) на обслуговування в системі "Клієнт-банк", довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами;

- Інформацію про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування адресата, код (ЄДРПОУ або ІПН), сума, призначення платежу по рахунках;

- Документів, що стали підставою для видачі (зняття) або внесення готівкових грошових коштів з рахункових рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо.);

- Фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з яких здійснювалися операції зі зняття коштів;

- ІР-адреси, логіни, номери телефонів, електронні адреси, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова