Ухвала суду № 86364387, 06.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58762/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Ткаченко І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.11.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Понька С.І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Хоменком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013110060000149 від 03.04.2013, зареєстровані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» код ЄДРПОУ 37455576 та ТОВ «СВ-Урожай» код ЄДРПОУ 35795675 уклали договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг» код ЄДРПОУ 30401456. За умовами даних договорів, ДПАТ НАК «Украгролізинг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней на вказані підприємства на загальну суму 78 154 014,47 грн., виробництва ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» код ЄДРПОУ 34288584. Однак, після виготовлення обладнання, зазначені підприємства вирішили розірвати договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг», посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у них, та відмовилось від отримання замовленої продукції.

В свою чергу, ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит-2004» код ЄДРПОУ 32826286 (Зберігач) договір відповідального зберігання, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин» код ЄДРПОУ 36298149 та орендувався ТОВ «Фаворит-2004». Однак, допитаний як свідок директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_1 повідомив, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з ДПАТ НАК «Украгролізинг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин» в особі директора ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), він ніколи не підписував.

За результатами огляду даного складського приміщення встановлено, що кількість та комплектація виявленого там обладнання не відповідає тій кількості та комплектації, що зазначена у відповідних актах приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від ДПАТ НАК «Украгролізинг» до ТОВ «Фаворит-2004». Також згідно висновку експертів встановлено, що вартість цього обладнання насправді складає 7 469 420 грн.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Собин» ОСОБА_2 показав, що з моменту ввезення вказаного агропромислового обладнання на склад за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, і до моменту проведення його огляду, воно залишалось в тій самі кількості. Отже, є достатні підстави вважати, що дане обладнання з самого початку було поставлене ТОВ «Агрікон-Київ» в набагато меншій кількості та комплектації, ніж передбачено у відповідних документах. Крім того, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що в період його виготовлення, основними постачальниками ТМЦ для ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» були підприємства, діяльність яких не пов`язана з виробництвом чи поставкою комплектуючих для агропромислового обладнання.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи - підписи у всіх документах щодо взаємовідносин ДПАТ НАК «Украгролізинг» з підприємством ТОВ «Фаворит-2004», в т.ч. актах прийому-передачі виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_1 .

Крім цього встановлено, що генеральний директор ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» ОСОБА_3 зняв з рахунку підприємства готівкові грошові кошти у сумі 13 852 000 грн., які були перераховані службовими особами ДПАТ НАК «Украгролізинг» на підставі договорів поставки зазначеного агропромислового обладнання, зазначивши в цілях витрат - повернення фінансової допомоги, яка нібито надавалась засновником підприємства раніше, тим самим заволодів державними коштами в особливо великих розмірах, та як наслідок розпорядився чужим майном на власний розсуд.

Відповідальними за ведення фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» були: голова правління ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), перший заступник голови правління ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), заступник голови правління ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), заступник голови правління ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), заступник голови правління ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), головний бухгалтер ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ).

Крім того встановлено, що до приймання обладнання від ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» та до подальшої передачі на зберігання ТОВ «Фаворит-2004» також причетні працівники ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ).

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДПАТ НАК «Украгролізинг» код ЄДРПОУ 30401456 та містяться в особових справах колишніх та нинішніх працівників ДПАТ НАК «Украгролізинг» - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), а також їх посадових інструкцій, положень про відділи (управління, департаменти) в яких вони працювали, розподіл обов`язків між головою правління та його заступниками, які діяли в 2011-2013 роках, в період перебування їх на посадах.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи стосовно ряду службових осіб і працівників ДПАТ НАК «Украгролізинг», містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Посилаючись на вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013110060000149 від 03.04.2013, зареєстровані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДПАТ «НАК «УКРАГРОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 30401456) за адресою: м.Київ, вул. Мечникова, 16А.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів слідчому Поньку С.І. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32013110060000149 від 03.04.2013.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Борисову Антону Олександровичу, Сукачу Ігорю Васильовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Шишці Тихону Дмитровичу, Парахіну Нікіті В`ячеславовичу, слідчим групи слідчих, які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ДПАТ «НАК «УКРАГРОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 30401456) за адресою: м.Київ, вул. Мечникова, 16А, а саме:

-всіх документів які знаходяться в особових справах колишніх та нинішніх працівників ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 );

-посадових інструкцій, які діяли в період з початку 2011 року по кінець 2012 року, відповідно до займаних в зазначений період часу посад, працівників ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), а також посадових інструкцій працівників (директорів департаменту, начальників відділів та інших працівників) Департаменту моніторингу ринку техніки та роботи з постачальниками Департаменту технічного розвитку (політики), Департаменту економічної безпеки Національної акціонерної компанії «Украгролізинг», які працювали в ДПАТ НАК «Украгролізинг» код ЄДРПОУ 30401456 у період з початку 2011 року по кінець 2013 року;

-завірених копій положень про Департамент моніторингу ринку техніки та роботи з постачальниками Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» та його відділів, положень про Департамент технічного розвитку (політики) Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» та його відділів, положень про Департамент економічної безпеки Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» та його відділи, які діяли в період з початку 2011 року по кінець 2012 року;

-накази ДПАТ НАК «Украгролізинг» про призначення та звільнення працівників ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), на посади які вони обіймали в період з початку 2011 року по кінець 2012 року;

-накази ДПАТ НАК «Украгролізинг» про відрядження ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), до м. Коростень, Житомирської області та м. Переяслав-Хмельницький, Київської області в 2012 році та звіти про відрядження вказаних працівників;

-всіх договорів укладених ДПАТ НАК «Украгролізинг» код ЄДРПОУ 30401456 з підприємствами ТОВ «Тулинці Агро» код ЄДРПОУ 37455576 та ТОВ «СВ-Урожай» код ЄДРПОУ 35795675 з додатками, додаткових договорів, актів, видаткових накладних, довіреностей, які укладались в період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук