Ухвала суду № 86364386, 06.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58751/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Ткаченко І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.11.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Понька С.І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Хоменком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40165856) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 4.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013110060000149 від 03.04.2013, зареєстровані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.

Також зазначено, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» код ЄДРПОУ 37455576 та ТОВ «СВ-Урожай» код ЄДРПОУ 35795675 уклали договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг» код ЄДРПОУ 30401456. За умовами даних договорів, ДПАТ НАК «Украгролізинг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней на вказані підприємства на загальну суму 78 154 014,47 грн., виробництва ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» код ЄДРПОУ 34288584. Однак, після виготовлення обладнання, зазначені підприємства вирішили розірвати договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг», посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у них, та відмовилось від отримання замовленої продукції.

В свою чергу, ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит-2004» код ЄДРПОУ 32826286 (Зберігач) договір відповідального зберігання, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин» код ЄДРПОУ 36298149 та орендувався ТОВ «Фаворит-2004». Однак, допитаний як свідок директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_1 повідомив, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з ДПАТ НАК «Украгролізинг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин» в особі директора ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), він ніколи не підписував.

В клопотанні слідчий зазначив, що за результатами огляду даного складського приміщення встановлено, що кількість та комплектація виявленого там обладнання не відповідає тій кількості та комплектації, що зазначена у відповідних актах приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від ДПАТ НАК «Украгролізинг» до ТОВ «Фаворит-2004». Також згідно висновку експертів встановлено, що вартість цього обладнання насправді складає 7 469 420 грн.

Слідчий вказав, що допитаний як свідок директор ТОВ «Собин» ОСОБА_2 показав, що з моменту ввезення вказаного агропромислового обладнання на склад за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, і до моменту проведення його огляду, воно залишалось в тій самі кількості. Отже, є достатні підстави вважати, що дане обладнання з самого початку було поставлене ТОВ «Агрікон-Київ» в набагато меншій кількості та комплектації, ніж передбачено у відповідних документах. Крім того, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що в період його виготовлення, основними постачальниками ТМЦ для ТОВ «Агрікон-Київ» були підприємства, діяльність яких не пов`язана з виробництвом чи поставкою комплектуючих для агропромислового обладнання.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи - підписи у всіх документах щодо взаємовідносин ДПАТ НАК «Украгролізинг» з підприємством ТОВ «Фаворит-2004», в т.ч. актах прийому-передачі виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_1 .

Крім цього встановлено, що генеральний директор ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» ОСОБА_3 зняв з рахунку підприємства готівкові грошові кошти у сумі 13 852 000 грн., які були перераховані службовими особами ДПАТ НАК «Украгролізинг» на підставі договорів поставки зазначеного агропромислового обладнання, зазначивши в цілях витрат - повернення фінансової допомоги, яка нібито надавалась засновником підприємства раніше, тим самим заволодів державними коштами в особливо великих розмірах, та як наслідок розпорядився чужим майном на власний розсуд.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Державної фінансової інспекції України (на даний час Державної аудиторської служби України) проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» за період з 01.12.2011 по 31.12.2013 за результати якої складно акт №07-23/29 від 04.07.2016, в якому зазначено «На підставі наказу НАК «Украгролізинг» від 10.09.2013 №194, під час проведення Держфініспекцією у 2013 році позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за ІV квартал 2012 року та завершений місяць 2013 року (акт ревізії Держфінінспекції від 19.12.2013 №07-23/77), Компанією проведена інвентаризація майна, яке перебувало на відповідальному зберіганні у ТОВ «Фаворит-2004», за результатами якої встановлена нестача всього майна на загальну суму 114 081 716, 4 грн. (з ПДВ). Даний факт зафіксовано в інвентаризаційних описах товарно-матеріальних цінностей НАК «Украгролізинг» №53 та №54, а також в актах ревізій від 19.12.2013 №07-23/77 та від 24.03.2015 №07-23/18, проведених Держфінінспекцією.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою використання під час досудового розслідування і встановлення завданих збитків, в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів актів Держфінінспекції складених за результатами проведених ревізій фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456) та додатків до них, у тому числі №07-23/77 від 19.12.2013 та №07-23/18 від 24.03.2018, які складені за результатами проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» здійснюваної в період 2011-2013 років.

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40165856), а саме актів Держфінінспекції складених за результатами проведених ревізій фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456) та додатків до них, у тому числі №07-23/77 від 19.12.2013 та №07-23/18 від 24.03.2018, які складені за результатами проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» здійснюваної в період 2011-2013 років.

Слідчий зазначає, що вищезазначені актів Держфінінспекції складених за результатами проведених ревізій фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456) та додатків до них, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Посилаючись на вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013110060000149 від 03.04.2013, зареєстровані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40165856) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 4.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів слідчому Поньку С.І. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32013110060000149 від 03.04.2013.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Борисову Антону Олександровичу, Сукачу Ігорю Васильовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Шишці Тихону Дмитровичу, Парахіну Нікіті В`ячеславовичу, слідчим групи слідчих, які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40165856) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 4, а саме: всіх актів ревізій фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» (код ЄДРПОУ 30401456) та додатків до них, у тому числі актів №07-23/77 від 19.12.2013 та №07-23/18 від 24.03.2018, які складені Держфінінспекцією за результатами проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» здійснюваної в період 2011-2013 років.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук