Ухвала суду № 86346535, 16.12.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6001/19

Провадження № 1-кс/552/4134/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участі - секретаря Кулинич Ю.С., слідчого Будякова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Будякова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В., -

встановив:

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Будяков С.О. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Управління державної міграційної служби України у Полтавській області, АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «СЕТІЛАЙТ», ТОВ «НОВА ПОШТА», АТ «А-БАНК», АТ «Полтава-Банк», ПрАТ «ВФ Україна».

В клопотанні слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170090002278 від 05.08.2014 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.361, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ПП «Нефтіда» та незакінчений замах на таємне викрадення грошових коштів ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ПП «Нефтіда» ОСОБА_1 повідомив про те, що 01.08.2014 з рахунку даного підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Приват-24», на розрахунковий рахунок ПП «Тіса» № НОМЕР_2 перераховано 152370 грн., які в подальшому виведено в готівкову форму та передано особі з анкетними даними ОСОБА_2 .

Також в ході досудового розслідування даного провадження виявлено відомості про вчинення в період часу з 01.08.2014 по 07.08.2014 в м. Полтаві особою з анкетними даними ОСОБА_2 незакінченого замаху на таємне викрадення грошових коштів ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія» (ідентифікаційний код: 36491739, місцезнаходження юридичної особи: 08500, Київська обл., місто Фастів, вул. Боженка, буд. 31) в розмірі 154000 грн. 00 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2014 в період часу з 10 год. 29 хв. до 16 год. 31 хв. за використовуваним одним із засновників та водночас комерційним директором Приватного підприємства «Телекомунікації і системи автоматизації» (скорочене найменування - ПП «ТІСА», ідентифікаційний код юридичної особи: 38874733, місцезнаходження юридичної особи: 36034, м. Полтава, вул. Курчатова, буд. 17, кв. 8, основний вид економічної діяльності - Код КВЕД 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефонним номером НОМЕР_3 з ним зконтактував із телефонного номеру НОМЕР_4 раніше знайомий йому невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_4 , домовившись про зустріч біля магазину електроніки «МКС» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 107. Того ж дня у період часу із 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за вказаною адресою відбулася зустріч між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_2 , видаючи себе за представника ПП «Нефтіда», ввів ОСОБА_3 в оману щодо свого статусу та повноважень та досягнув з ним усної домовленості про закупівлю ПП «Нефтіда» за посередництва ПП «ТІСА» паливно-мастильних матеріалів на суму 52000 грн.

Після укладення даної домовленості ОСОБА_2 01.08.2018 в невстановлений слідством період часу, але не пізніше 17 год. 22 хв. шляхом відправлення текстового SMS-повідомлення на невстановлений слідством телефонний номер довів до відома невстановленого слідством співучасника з`ясовані в ході перемовин з ОСОБА_3 реквізити поточного рахунку ПП «ТІСА» за № НОМЕР_2 , відкритого у філії Полтавського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк», для забезпечення перерахування на нього останнім грошових коштів ПП «Нефтіда» шляхом несанкціонованого доступу до рахунків цього підприємства.

01.08.2014 близько 17 год. 15 хв., точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_2 , супроводжуваний ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_4 , прибув до офісу ПП «ТІСА», де, видаючи себе за представника ПП «Нефтіда», жодних повноважень представляти яке в дійсності не мав, ввів директора ПП «ТІСА» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в оману щодо свого статусу та повноважень, а також правових підстав перерахування грошових коштів з рахунків ПП «Нефтіда» на користь ПП «ТІСА», повідомив, що він, представляючи ПП «Нефтіда», бажає здійснити від імені останнього придбання за посередництва ПП «ТІСА» паливно-мастильних матеріалів із документальним оформленням операції постфактум 04.08.2014.

В свою чергу, отримавши від ОСОБА_2 зазначені реквізити, вищезазначений співучасник, того ж дня з ip-адреси НОМЕР_13 в період із 17 год. 18 хв. до 18 год. 32 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, виконав несанкціонований вхід в систему дистанційного банківського обслуговування «Приват 24 для Бізнесу» ПАТ КБ «Приватбанк» (в мережі Інтернет на веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6) в аккаунт ПП «Нефтіда» не із робочої станції даного підприємства. Отримавши в такий спосіб доступ до рахунків ПП «Нефтіда», вказаний співучасник здійснив операції з підготовки та відправлення в банк платежів на рахунок ПП «Телекомунікації і системи автоматизації» на загальну суму 152370 грн. шляхом оформлення (введенням запитуваних системою параметрів у відповідні поля), підтвердження та подальшого відправлення в автоматичному режимі банку (нанесенням на документи електронного цифрового підпису користувача, яким попередньо заволодів) платіжних доручень (дистанційних розпоряджень) із недостовірним змістом в частині призначення та підстав платежів № 546 від 01.08.2014 на суму 52 310,00 грн., № 548 від 01.08.2014 на суму 48 060,00 грн., № 550 від 01.08.2014 на суму 52 000,00 грн.

Таким чином з поточного рахунку ПП «Нефтіда» № НОМЕР_1 , відкритого у філії Полтавське регіональне управління КБ «Приватбанк» без волевиявлення повноважних представників даної юридичної особи та належних правових підстав, за відсутності будь-яких договірних чи зобов`язальних відносин між платником та одержувачем, здійснено перерахування на поточний рахунок Приватного підприємства «Телекомунікації і системи автоматизації» (вул. Курчатова, 17, кв. 8, м. Полтава, 36034) за № НОМЕР_2 , відкритого у філії Полтавське регіональне управління КБ «Приватбанк», кошти на суму 152370 грн. 00 коп.

01.08.2014 близько 17 год. 27 хв., одразу по надходженню з належного ПП «Нефтіда» поточного рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ПП «ТІСА» № НОМЕР_2 двома платежами коштів в загальному розмірі 100370 грн. ОСОБА_2 , повідомив директору ПП «ТІСА» ОСОБА_5 , що обсяг закупівлі буде більше запланованого, а кошти, які надійшли, слід перерахувати на вказані ним карткові рахунки, оформлені в ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер рахунку НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер рахунку НОМЕР_6 ) пояснивши, що у кінцевого продавця придбати бензин вигідніше за готівку.

Після невдалої спроби ОСОБА_5 здійснити перерахування коштів на повідомлені ОСОБА_2 рахунки, останній, проконсультувавшись телефонним зв`язком із невстановленою слідством особою, висунув ОСОБА_5 вимогу негайно зняти з рахунку ПП «ТІСА» № НОМЕР_2 перераховані від ПП «Нефтіда» грошові кошти та передати їх йому, пояснивши, це потребою проведення операції із закупівлі паливно-мастильних матеріалів в найкоротший строк.

На виконання даної вимоги 01.08.2018 близько 18 год. 21 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_3 разом із ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_4 прибули до будівлі відділення «Центральний офіс» філії «Полтавське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева (нині Соборності), буд. 70А, де ОСОБА_5 зняв з рахунку ПП «ТІСА» № НОМЕР_2 частину перерахованих від ПП «Нефтіда» грошових коштів в розмірі 50000 грн., які за посередництвом ОСОБА_4 передав ОСОБА_2., який залишився очікувати припаркованому поруч з відділенням банку автомобілі.

В подальшому того ж дня ОСОБА_5 , попередньо підвищивши за результатами телефонного дзвінка о 18 год. 41 хв. на номер 3700 служби підтримки клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» денний ліміт очолюваного ним підприємства на зняття готівки, разом із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_4 прибули до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ОСОБА_5 з використанням картки-ключа директора ПП «Тіса» з 19 год. 18 хв. до 19 год. 37 хв. зняв з рахунку ПП «ТІСА» № НОМЕР_2 частину перерахованих від ПП «Нефтіда» грошових коштів в розмірі 59750 грн. 00 коп., які за посередництвом ОСОБА_4 передав ОСОБА_2., який стояв на відстані близько 20 метрів від банкомату та поклав їх до поліетиленового пакету чорного кольору. Заволодівши в такий спосіб грошовими коштами ПП «Нефтіда» в розмірі 109750 грн. ОСОБА_2 , розпорядився даними коштами на власний розсуд.

Також 01.08.2014 близько 17 год. 15 хв., точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_2 , видаючи себе за повноважного представника ПП «Нефтіда», ініціював перемовини із присутньою в офісі ПП «ТІСА» ОСОБА_11 , працівником фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , про придбання ПП «Нефтіда» за посередництва вказаного ФОП паливно-мастильних матеріалів.

07.08.2014 о 15 год. 01 хв. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_7 в ПАТ "А-БАНК", МФО 307770 чотирма платежами (тричі по 50000 грн. та одним в 4000 грн.) було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 154000 грн. з відкритого у філії Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві рахунку ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія» № НОМЕР_8 , МФО 321842. Списання коштів з рахунку проводилось з посиланням на платіжні доручення:

1) № 4796 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3409 від 04.08.2014 без ПДВ»;

2) № 4797 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3410 від 04.08.2014 без ПДВ»;

3) № 4798 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3407 від 04.08.2014 без ПДВ»;

4) № 4799 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3407 від 04.08.2014 без ПДВ».

Отримавши СМС-повідомлення з інформацією про даний факт, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 того ж дня прибули до відділення ПАТ «Акцент-Банк» за адресою: м. Полтава, вул. Леніна (нині Небесної сотні), буд. 124, щоб з`ясувати ситуацію, дізнавшись там про блокування рахунку № НОМЕР_7 . По виходу із будівлі відділення банку ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зустрів невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який висунув до них вимогу негайно повернути перераховані кошти в розмірі 154000 грн. Дізнавшись про блокування рахунку, ОСОБА_4 зконтактував телефонним зв`язком із ОСОБА_2 , доповів йому про становище, що склалося та передав слухавку ОСОБА_11 - в ході телефонної розмови ОСОБА_2 висунув ОСОБА_11 вимогу повернути дані грошові кошти, погрожуючи в протилежному випадку фізичною розправою.

З огляду на вищевикладені встановлені в ході досудового розслідування обставини слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ряду суб`єктів.

А саме Управління державної міграційної служби України в Полтавській області з метою ідентифікації особи, яка діяла під анкетними даними ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - до фото на анкетах вказаної особи з метою пред`явлення для впізнання.

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), зокрема, всіх документів, поданих ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для відкриття рахунків в даному банку, виготовлених при цьому фото клієнта, а також виписок про рух коштів по цим рахункам за період з 01.08.2014 до 15.08.2014 (для виявлення можливих слідів розпорядження вказаною особою викраденими грошовими коштами ПП «Нефтіда»).

Згідно отриманого в порядку тимчасового доступу висновку службової перевірки, що проводилася АТ КБ «Приватбанк» за фактом несанкціонованого входу 01.08.2014 в системі «Приват24» в аккаунт клієнта ПП «Нефтіда» (код: 33588945) та списання з рахунків даного підприємства грошових коштів на користь ПП «ТІСА» (код: 38874733) встановлено, що несанкціоноване втручання в діяльність електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем ПП «Нефтіда» було здійснено, зокрема, з таких ip-адрес:ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8. Дослідженням цих ip-адрес з використанням можливостей сервісу веб-сайту https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois з`ясовано, що надавачем телекомунікаційних послуг користувачу із вказаними ip-адресами виступило ТОВ «СЕТІЛАЙТ» (ідентифікаційний код: 30613748; місцезнаходження юридичної особи: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, буд. 8/18).В зв`язку з цим, з метою встановлення особи співвиконавця розслідуваного слідчий просить отримати доступ та здійснити копіювання до всіх наявних відомостей (документів і речей), що дають змогу ідентифікувати користувача телекомунікаційних послуг від ТОВ «СЕТІЛАЙТ» (ідентифікаційний код: 30613748; місцезнаходження юридичної особи: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, буд. 8/18), який користується при роботі в мережі Інтернет ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 (в тому числі 01.08.2014 08:42) та ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 (в тому числі 01.08.2014 о 11:18).

Згідно показань допитаного як свідка ОСОБА_3 невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_4 , у супроводі якого пересувався ОСОБА_2 , користувався абонентськими телефонними номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . А тому, з метою ідентифікації цієї особи слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні одного із найбільших надавачів поштових послуг в Україні - ТОВ «НОВА ПОШТА» (ідентифікаційний код: 31316718, місцезнаходження юридичної особи: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9), зокрема, до відомостей про клієнтів даного товариства, якими використовувалися абонентські телефонні номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 як контактні в період часу з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали.

З метою підтвердження факту безпідставного перерахування 07.08.2014 154000 грн. з відкритого у філії Київського головного регіонального управління АТ КБ «Приватбанк» в м. Києві рахунку ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія» № НОМЕР_8 , МФО 321842 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_7 в "А-БАНК", МФО 307770, та подальшого повернення цих коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по вказаним рахункам за період з 07.08.2014 до 01.10.2014.

З метою з`ясування обставин справи, зокрема усунення протиріч між повідомленими свідками ОСОБА_5 , ОСОБА_3 відомостями про зняття ними в ніч з 01.08.2014 на 02.08.2014 в банкоматі АТ «Полтава-банк» поблизу зупинки по вул. Великотирнівській, 35-а в м. Полтаві та подальшу передачу ОСОБА_2. близько 35000 грн. готівкою та даними виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП «ТІСА» № НОМЕР_2 , яка таких відомостей не містить, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (ідентифікаційний код: 09807595; місцезнаходження юридичної особи: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40а), зокрема електронного журналу банкомату АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 39-А, із даними про видачу готівки за період з 01.08.2014 по 02.08.2014 включно.

Крім того, з метою встановлення ролі у вчиненні розслідуваних діянь невстановленого слідством чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , вирахування контактних абонентських номерів, на які він телефонував ОСОБА_2., іншим можливим співучасникам, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_9 за період з 15.07.2014 до 15.08.2014, який згідно показань ОСОБА_3 використовувався у вказаний час ОСОБА_4 .

Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні перелічених суб`єктів.

Наявність вказаних відомостей дасть змогу встановити наявність чи відсутність в діях особи з анкетними даними ОСОБА_2 складових об`єктивної та суб`єктивної сторони злочинів, за ознаками, яких проводиться досудове розслідування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо; відомості, що становлять банківську таємницю; персональні дані.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходиться інформація до суду не викликались.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12014170090002278 від 05.08.2014, 07.08.2014, 04.12.2019 рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні Управління державної міграційної служби України у Полтавській області, АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «СЕТІЛАЙТ», ТОВ «НОВА ПОШТА», АТ «А-БАНК», АТ «Полтава-Банк», ПрАТ «ВФ Україна» з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи значний обсяг інформації, які підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області, дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1. Управління державної міграційної служби України в Полтавській області (36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 63), а саме можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії (роздруківки) заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, поданих ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5

2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, а саме:

2.1 можливість отримати належним чином засвідчені копії всіх документів, поданих ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для відкриття рахунків в даному банку, виготовлених при цьому фотозображень цього клієнта, а також виписок про рух коштів по цим рахункам за період з 01.08.2014 до 15.08.2014.

2.2 можливість отримати виписку про рух коштів по відкритому у філії Київського головного регіонального управління АТ КБ «Приватбанк» в м. Києві рахунку ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія» № НОМЕР_8 , МФО 321842, з відомостями щодо здійснення розрахунково-касових операцій за період з 07.08.2014 до 01.10.2014 (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів,з розшифровкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та копій (роздруківок) платіжних доручень, на підставі яких відбувалися транзакції по рахунку.

3. ТОВ «СЕТІЛАЙТ» (ідентифікаційний код: 30613748; місцезнаходження юридичної особи: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, буд. 8/18), а саме можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії (роздруківки) всіх наявних документів, матеріалів з відомостями, що дають змогу ідентифікувати користувача телекомунікаційних послуг (прізвище, ім`я, по батькові, адреси місця надання послуг та місця проживання, номер мобільного телефону, інші контактні дані, технічні характеристики пристрою, з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет тощо) від ТОВ «СЕТІЛАЙТ», який використовує при роботі в мережі Інтернет ip-адресуІНФОРМАЦІЯ_10 (в тому числі використав 01.08.2014 о 08:42) та ip-адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 (в тому числі використав 01.08.2014 о 11:18).

4. ТОВ «НОВА ПОШТА» (ідентифікаційний код: 31316718, місцезнаходження юридичної особи: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9), а саме можливість отримати письмову інформацію про клієнтів даного товариства, якими використовувалися абонентські телефонні номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 як контактні в період часу з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали.

5. АТ "А-БАНК" (ідентифікаційний код: 14360080; місцезнаходження юридичної особи: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), а також відділення АТ «А-БАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Європейська, 63 в м. Полтаві, а саме можливість отримати виписку про рух коштів по відкритому в АТ «Акцент-Банк», рахунку ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_7 , МФО 307770, з відомостями щодо здійснення розрахунково-касових операцій за період з 07.08.2014 до 01.10.2014 (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів,з розшифровкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та копій (роздруківок) платіжних доручень, на підставі яких відбувалися транзакції по рахунку.

6. АТ «Полтава-банк» (ідентифікаційний код: 09807595; місцезнаходження юридичної особи: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40а), а саме можливість отримати належним чином засвідчені копії (роздруківку) електронного журналу банкомату АТ «Полтава-банк» за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А, із інформацією про видачу готівки за період з 01.08.2014 по 02.08.2014 включно.

7. ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601), а саме можливість отримати відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_9 за період з 15.07.2014 до 15.08.2014 із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознаки обладнань споживача телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доручити старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Педоряці Анатолію Віталійовичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Дмитренку Вадиму Вікторовичу, Дорошенку Дмитру Анатолійовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Соломасі Роману Юрійовичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Будякову Сергію Олександровичу, Маштакову Артему Олександровичу, Паламар Тетяні Михайлівні, Самсоновій Анастасії Вячеславівні, Карнауху Сергію Станіславовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Писаренко Юлії Володимирівні, Матвійцю Едуарду Сергійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Дорошко Ользі Олегівні, Дроцькій Ользі Миколаївні, Шульзі Євгенію Олександровичу, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Лончаковій Інні Вікторівні.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Шиян