Ухвала суду № 86315511, 12.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/18080/19

Провадження № 1-кс/263/8962/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Кулик С.В., за участю секретаря судового засідання Ребеко О.К., прокурора Лук`янченко М.В., захисника Басана Ю.П., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Донецької області – процесуального керівника у кримінальному провадженні Лук`янченко М.В. про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

В клопотанні вказано, що приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 (депутат Донецької обласної ради 6 скликання) за попередньою змовою групою осіб з засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967) ОСОБА_4 , генеральним директором ПрАТ «Вістек» (код ЄДРПОУ 31226457), ОСОБА_2 (депутат Донецької обласної ради 6 скликання), заступником директора з маркетингу ПрАТ «Вістек» ОСОБА_3 , керівництвом російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТРЕЙД», діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи обізнаними, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України», введеним в дію указом президента України № 62/2017, тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, а розпорядженням Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» закриті окремі пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», організували та використовують схему з фінансування вказаної терористичної організації шляхом постачання продукції, виробленої ПрАТ «Вістек» (високоміцні ланцюги, зварювальні електроди, продукція ковальсько-пресового виробництва, тощо), на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації.

Так, у вищевказаний період часу ОСОБА_1 , перебуваючи на території Донецької області (точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлені), діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», запропонував своєму знайомому ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «Українське вугілля» (код ЄДРПОУ 37790967), що під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «Украинский уголь» (далі за текстом - «ООО «Украинский уголь») зареєстроване останнім у так званих «налоговых органах ДНР» на тимчасово окупованій території за юридичною адресою: Донецька обл., м. Моспіно, вул. Ново-Моспіно, буд. 24-А, використати «ООО «Украинский уголь» для постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію Донецької області, на що останній, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав свою добровільну згоду.

Враховуючи, що основними видами діяльності «ООО «Украинский уголь» є неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, наявність у ОСОБА_1 та ОСОБА_4 зв`язків серед представників терористичної організації «ДНР», зокрема серед керівництва «ГП «Донснаб» та «ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса», ОСОБА_1 та ОСОБА_4 прийнято рішення щодо придбання та наступного постачання на окуповану територію Донецької області комплектуючих для гірничо-шахтного обладнання.

Роль постачальника продукції ОСОБА_1 запропонував раніше знайомому ОСОБА_2 , який є генеральним директором приватного акціонерного товариства «Машинобудівний завод «Вістек», код ЄДРПОУ 31226457 (далі - ПрАТ «Вістек»), зареєстрованого за адресою Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 6, що є найбільшим в Україні виробником скребкових ланцюгів, високоміцних ланцюгів, одним з лідерів на українському ринку зварювальних електродів.

ОСОБА_2 , приблизно у березні 2018 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), перебуваючи на території Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з вищевказаною метою, достовірно усвідомлюючи, що продукція заводу фактично постачатиметься у якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме: до «ООО «Украинский уголь» та далі до «ГП «Донснаб» й т. зв. «націоналізованих» шахт, добровільно погодився на участь у вказаній схемі фінансування «ДНР». При цьому з вказаного періоду ОСОБА_2 особисто вирішує з ОСОБА_1 питання щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», укладає та підписує як генеральний директор заводу фінансово-господарські документи з постачання продукції, здійснює контроль за надходженням грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Також в цей час ОСОБА_2 залучив до процесу організації поставок продукції заводу свого заступника з маркетингу ОСОБА_3 , що було обумовлено спільною згодою інших співучасників. Останній, достовірно усвідомлюючи всі вищенаведені обставини, діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_2 . При цьому ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Бахмута Донецької області, з квітня 2018 року за погодженням з генеральним директором ПрАТ «Вістек» ОСОБА_2 вів переписку з ОСОБА_1 щодо ціни, умов постачання та асортименту продукції, зокрема під заявки «ГП «Донснаб», займався підготовкою проектів фінансово-господарських документів з вказаних питань (контрактів, специфікацій, митних документів), забезпеченням контролю процедури надходження грошових коштів за поставлену продукцію, тощо.

Крім того, з метою надання поставкам продукції легітимного вигляду та безперешкодного оформлення документації щодо переміщення товару з РФ за вищевказаною схемою ОСОБА_1 звернувся з відповідною пропозицією до раніше знайомого йому керівника підприємства, зареєстрованого на території РФ, - ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» (РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Орська, буд. 12-В, кім. 1-9), що створене у листопаді 2017 року безпосередньо для обслуговування схем постачання продукції з території, підконтрольній державній владі України, на тимчасово окуповану територію України, на що останній також надав свою згоду.

05.04.2018 року генеральний директор ПрАТ «Вістек» ОСОБА_2 , перебуваючи на території м. Бахмут Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, уклав контракт № 56м/18 (з додатком) з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого продукція заводу ввозиться на територію РФ на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» як товар, що не призначений для поміщення під митну процедуру «випуск для внутрішнього споживання».

Одночасно, 05.04.2018 року засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 на території м. Моспине Донецької області, умисно, з корисливих мотивів та вказаною метою, з метою реалізації вищенаведеного плану злочинних дій, укладено контракт № 2 з керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД», відповідно до якого останнє поставляє на адресу «ООО «Украинский уголь» продукцію згідно специфікацій, яка по факту є продукцією ПрАТ «Вістек».

Надалі, за заздалегідь підготовленими керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» та засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_1 документами продукція, вироблена ПрАТ «Вістек», з території РФ за схемою реекспорту в порушення розпорядження Кабінету Міністрів України № 106-р від 18.02.2015 року «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон» переправляється через неконтрольовану ділянку кордону в районі «т/п ОСОБА_5 » на тимчасово окуповану територію Донецької області на адресу «ООО «Украинский уголь».

Так, протягом квітня – вересня 2018 року на підставі договору № 56м/18 (з додатком) від 05.04.2018 та фінансово-господарських документів ПрАТ «Вістек», підготовлених ОСОБА_3 та підписаних ОСОБА_2 , на адресу ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» для подальшої відправки ОСОБА_4 до тимчасово окупованої території на адресу «ООО «Украинский уголь» відвантажено власної продукції загальною вартістю 52736775,20 російських рублів.

Одразу ж після потрапляння на територію РФ вказана продукція ПрАТ «Вістек» в режимі реекспорту спрямована керівництвом ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» на адресу «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 відповідно до контракту № 2 від 05.05.2018 на загальну суму 67802626,39 російських рублів.

Надалі, за контрактом № 04/04-2018 від 04.04.2018 року, підписаним засновником «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 з керівництвом «ГП «Донснаб», вищевказана продукція ПрАТ «Вістек» в якості матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» реалізована через «ГП «Донснаб» на підприємства вугільної та гірничо-шахтної промисловості, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області, перейшли під так зване «внешнее государственное управление ДНР» та під контроль «министерства угля и энергетики ДНР», зокрема до «государственного предприятия «Шахта им. А. Ф. Засядько» (м. Донецьк), «государственного предприятия «Макеевуголь» (м. Макіївка), «государственного предприятия «Шахта Комсомолец Донбасса» (м. Кировське), «государственного предприятия «Торезантрацит» (м. Торез), «государственного предприятия "Донецкая угольная энеpгетическая компания" (м. Донецьк) тощо, забезпечуючи тим самим роботу гірничо-шахтного обладнання, та як наслідок, забезпечуючи незаконну діяльність з видобутку корисної копалини загальнодержавного значення – кам`яного вугілля на тимчасово окупованій території Донецької області та надходження грошових активів від його продажу до так званого «бюджета ДНР».

При цьому, з березня 2018 року (точні дати та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 , перебуваючи на території Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», на виконання загального розробленого у групі вищевказаних осіб плану, особисто здійснював контроль всіх аспектів постачання продукції, виготовленої на ПрАТ «Вістек», як на адресу «ООО «Украинский уголь», так і на адресу «ГП «Донснаб» й безпосередньо на вугледобувні підприємства, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області, перейшли під так зване «внешнее государственное управление ДНР» та під контроль «министерства угля и энергетики ДНР». Зокрема вів особисті перемовини з генеральним директором ПрАТ «Вістек» ОСОБА_2 та переписку із заступником директора ПрАТ «Вістек» ОСОБА_3 щодо умов купівлі-продажу продукції заводу, можливості виготовлення конкретної продукції під чергові замовлення ГП «Донснаб»; вів перемовини з представниками російського підприємства ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» щодо організації переміщення товару територією РФ з подальшим ввезенням до тимчасово окупованої території Донецької області (дати, автомобілі, контактні дані водіїв, місця загрузки та розгрузки); забезпечує пересилку електронною поштою документів (специфікацій, договорів, платіжних документів) між ПрАТ «Вістек» - ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД» - «ООО «Украинский уголь»; координував діяльність засновника «ООО «Украинский уголь» ОСОБА_4 з питань закупівлі продукції ПрАТ «Вістек» та її постачання на адресу «ГП «Донснаб» й безпосередньо на вугледобувні підприємства, тощо.

27.06.2019 року о 08 годині 14 хвилин ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.06.2019 року ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

29.06.2019 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (до 25.08.2019 включно) із визначенням розміру застави в сумі 768400 грн. Також, вказаною ухвалою встановлено, що у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_1 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, не відлучатись з місця проживання без їх дозволу, повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон. Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначений до 25.08.2019 року.

01.07.2019 року ОСОБА_1 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 22.08.2019 року строк обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , продовжений до 20.10.2019 року, та надалі ухвалою від 18.10.2019 – до 16 грудня 2019 року.

Постановою заступника прокурора Донецької області від 19.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015050000000175 продовжений до 6 (шести) місяців, тобто до 27.12.2019 року.

На теперішній час у сторони обвинувачення існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_1 , зокрема необхідно провести наступні процесуальні дії: допитати інших осіб, які згідно з матеріалами кримінального провадження обізнані про причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вчинення вищезазначеного злочину; завершити процедуру зняття грифів таємності з ухвал, на підставі яких проведені оперативно-технічні заходи, які в установленому законом порядку будуть долучені до матеріалів кримінального провадження; провести фоноскопічну експертизу стосовно підозрюваного ОСОБА_2 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їхніми захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, прокурором зазначено, що ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК, які були враховані судом при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави з покладенням на нього певних обов`язків, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - не зменшилися.

Вказані ризики встановлені з урахуванням того, що до теперішнього часу ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти громадської безпеки, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, зареєстрований на тимчасово окупованій території Донецької області (а саме у м. Донецьку), стійких соціальних зв`язків на території, на якій органи державної влади України здійснюють свої повноваження у повному обсязі, не має, у зв`язку з чим може переховуватись від органів досудового слідства та суду на тимчасово окупованій території або за межами України.

Окрім того, на даний час органом досудового слідства ще не допитані всі особи, причетні до вчинення даного злочину, а також, свідки, покази яких мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та лояльне налаштування ОСОБА_1 до діяльності терористичної організації «ДНР» та той факт, що він добровільно, з корисливих мотивів здійснював дії з її фінансування шляхом матеріального забезпечення.

З урахуванням наведеного, а також з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокурор просить продовжити дію обов`язків, покладених на ОСОБА_1 до 27 грудня 2019 року включно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі з викладених у ньому підстав.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив про необґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 , посилався на допущені стороною обвинувачення порушення щодо внесення відомостей до ЄРДР, оскільки відомості до ЄРДР внесено ще у 2015 році, а епізоди злочину, що інкримінуються його підзахисному, вчинені у 2018 році, наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України відносно ОСОБА_1 прокурором не доведена і таких ризиків на теперішній час не існує. Також просив змінити обов`язки, застосовані щодо підозрюваного, оскільки останній здав свій закордонний паспорт слідчому, про що мається відповідний акт.

Обвинувачений погодився з думкою захисника, зазначив про необґрунтованість пред`явленої йому підозри та недоведеність стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. У разі задоволення клопотання просив зазначити населений пункт, з якого він не повинен відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду, - м. Київ, куди він хоче переїхати з сім`єю, оскільки їм погрожують у м. Донецьку.

З`ясувавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18.10.2019 року строк обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , продовжений до 16 грудня 2019 року.

Постановою заступника прокурора Донецької області від 19.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015050000000175 продовжений до 6 (шести) місяців, тобто до 27.12.2019 року.

З приводу твердженя сторони захисту щодо необгрунтованості предявленої ОСОБА_1 підозри слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчий суддя не прймає до уваги твердженя сторони захисту, щодо необгрунтованості підозри.

В рішеннях Європейського суду існує розширене трактування терміну обґрунтована підозра, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). Будь-яка стороння особа може бути переконаною в тому, що ця особа причетна до даного кримінального провадження.

В матеріалах даного клопотання мається така інформація.

Крім того, обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 , вже неодноразово перевірялася слідчими суддями під час застосування запобіжного заходу та продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти громадської безпеки, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, зареєстрований на тимчасово окупованій території Донецької області (а саме у м. Донецьку), стійких соціальних зв`язків на території, на якій органи державної влади України здійснюють свої повноваження у повному обсязі, не має, у зв`язку з чим може переховуватись від органів досудового слідства та суду на тимчасово окупованій території або за межами України; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, які ще не допитані органом досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, беручи до уваги, що для проведення зазначених у клопотанні прокурора слідчих дій та заходів необхідний додатковий строк, підозрюваному ОСОБА_1 необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 27.12.2019 року, в межах строку досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193-194 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Донецької області – процесуального керівника у кримінальному провадженні Лук`янченко М.В. про продовження строку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України, задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Донецьку Донецької області, громадянина України, депутата Донецької обласної ради 6 скликання (вибори 31.10.2010 року), раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії покладених раніше обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до 27 грудня 2019 року, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Кулик