Ухвала суду № 86315530, 13.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/17782/19

Провадження № 1-кс/263/8867/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Тимофєєва Я.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000170 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Тимофєєва Я.М., знаходиться кримінальне провадження за № 42019050000000170 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 відбувся тендер на закупівлю офісного програмного забезпечення за інд. UA-2018-08-02-000188-c. Учасниками зазначеного тендеру були ТОВ «АМ Інтегратор Груп» м. Київ ЄДРПОУ 39469334 з ціновою пропозицією 4 499 960,4 грн. та ТОВ «ІТ Ескорт» м. Київ ЄДРПОУ 36857810 з ціновою пропозицією 4 492 100 грн.. Переможцем обрано ТОВ «ІТ Ескорт».

24.10.2018 року між зазначеним підприємством та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» укладено договір поставки (№27-7/18/395) офісного програмного забезпечення, примірника комп`ютерної програми Microsoft OfficeSTD 2016 SNGLOLPC (021-10553) 430 шт., Microsoft OfficeProPlus 2016 SNGLOLPC (79P-05551) 10 шт. Пунктом 4.2. договору передбачено, що оплата товару здійснюється з поточного рахунку підприємства протягом 30 банківських днів з дати поставки товару на склад Покупця, підписання видаткової накладної та акту прийому передачі уповноваженими представниками сторін, на підставі оригіналу рахунку. Датою оплати товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку покупця.

Згідно отриманої інформації, посадові особи державного підприємства ДП «ММТП» 27.11.2018р. перерахували 4 492 100 грн. за офісне програмне забезпечення, а ТОВ «ІТ Ескорт» того ж дня отримало вищезазначені кошти, що відповідно до пункту 4.2. договору свідчить про здійснення поставки офісного програмного забезпечення до державного підприємства. Однак, програмне забезпечення так і не було поставлено на підприємство.

За наявною інформацією, ТОВ «ІТ Ескорт» з метою легалізації та виводу коштів отриманих від державного підприємства, можливо здійснює фіктивні закупівлі програмного забезпечення в приватного підприємства ТОВ «Сучасні айті технології» ЄДРПОУ 4087508, яке фігурує в ряді кримінальних проваджень за ст. ст. 191, 212, 364 КК України, які знаходяться в провадженні органів ГУ ДФС в м. Києві.

Відсутність програмного забезпечення придбаного ДП «ММТП» в 2018 році підтверджено цільовою перевіркою стану технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, яка проводилась 21.06.2019 року Управлінням Держспецзв`язку в Донецькій області на державному підприємстві. У ході проведення перевірки встановлено, що на усіх комп`ютерах державного підприємства (730 шт.) встановлено «застаріле» офісне програмне забезпечення (Microsoft Office 2010).

24.07.2019 року невстановленими посадовими особами ДП «ММТП» з метою прикриття своїх дій по заволодінню державними коштами підприємства, проведено повторну тендерну закупівлю програмної продукції, у тому числі, офісного програмного забезпечення на загальну суму 13 552 511,73 грн. за інд. UA-2019-05-23-000820-а, де переможцем знов стало ТОВ «ІТ Ескорт» з ціновою пропозицією 13 448 380,5 грн.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, та їх належної правової оцінки та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність отримати у посадових осіб ГУ ДФС у Донецькій області належним чином завірені копії документів та отримати інформацію відносно ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь,проспект Генерала Луніна, 99) за період з 24.10.2018 року по теперішній час, а саме, додатки до форми 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ,звіт податкового розрахунку за формою «1ДФ», документів, які стали підставою для формування та подачі податкової накладної, у разі наявності її коригування, з зазначенням IP адреси з якої подавалася та коригувалася декларація та відомості про наявні рахунки в банківських закладах.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази. Крім того, зазначена інформація, необхідна для проведення ряду досліджень, у тому числі проведення судово-економічної експертизи, а також вказана інформація та документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж отримання їх у посадових осіб ГУ ДПС у Донецькій області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Тимофєєва Я.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000170 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Тимофєєвій Яні Миколаївні, або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ГУ ДФС у Донецькій області, та стосуються ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Генерала Луніна, 99) за період з 24.10.2018 року по теперішній час, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилученням їх завірених копій, а саме:

-Додатків до форми 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

- Інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо);

- Інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет,відомостей, які стали підставою для формування та подачі податкової декларації та у разі наявності її коригування;

- Податкової декларації з ПДВ, звіту податкового розрахунку за формою «1ДФ» та відомостей про наявні рахунки в банківських закладах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко