Ухвала суду № 86301955, 11.12.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/10047/19

Провадження № 1-кс/185/3672/19

У Х В А Л А

11 грудня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Болотова Р.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370002054від 20 жовтня 2019 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Болотов Р.О. порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Болотову Роману Олеговичу, капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ПП «Укр Агро Капітал» (ЄДРПОУ 43200987), що знаходяться в акціонерному товаристві «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 32 (з можливістю тимчасового вилучення у ІКЦ «Павлоградський-04», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького, 166) наступних документів: -

-роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам банку;

-документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на рахунках;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

З клопотання вбачається, що 02 жовтня 2019 року працівники ТОВ «ГрандАвтоТорг», знаходячись за адресою по вул. Соборній, 117/20, м. Павлограда, під приводом продажу автомобіля «Кіа Спортаж» заволоділи грошовими коштами в сумі 257 000 грн., чим потерпілій ОСОБА_1 завдано матеріальний збиток на вказану суму.

20 жовтня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370002054за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 яка показала, що разом з чоловіком ОСОБА_2 02.10.2019 року, побачили об`яву на сайті «reono.ua» де продавався автомобіль «Киа Спортаж», за вказаним контактним номером телефону НОМЕР_2 відповіла дівчина, яка назвалася ОСОБА_3 , менеджером автосалону. У телефонному режимі чоловік з`ясував параметри автомобіля, характеристики, комплектацію, після чого дівчина на електронну почту чоловіка, з поштового ящика на ім`я ОСОБА_3 , скинула фотографії авто з характеристиками. Переглянувши надані фото автомобілів, вони погодились на надані варіанти та в телефонному режимі погодились придбати авто. По телефону дізнались що автосалон і авто знаходяться в м. Павлограді. Вони повідомили що виїжджають для купівлі авто, ОСОБА_3 не назвала їм адреси автосалону, а сказала, що буде скеровувати їх по телефону коли вони приїдуть у місто. Приблизно о 14:00 годині, вони згідно підказок ОСОБА_3 приїхали до м. Павлограда, вул. Соборна, 117, де знаходився офіс по продажу автомобіля. Зайшовши до приміщення, вони побачили, що там є три робочих стола, за якими сиділо три дівчини на вигляд до 30 років. Одна з дівчат назвалася ОСОБА_3 , вони зрозуміли що саме з нею розмовляли по телефону з приводу авто. При подальшій розмові з ОСОБА_3 вона показала нам договір про купівлю машини та повідомила, що скоро буде зачинятися відділення банку і необхідно поспішити сплатити гроші, щоб вони могли забрати автомобіль. Так вона дала реквізити для сплати - ТОВ «Гранд Авто Торг» АТ «Альфа Банк», код отримувача 43187275, МФО 300346, призначення платежу попередній договір купівлі - продажу Т/3 0439 від 02.10.2019 року, номер рахунку НОМЕР_4 та сума до сплати 256 933 грн. та сказала, що поки вони будуть платити грошові кошти, вона буде закінчувати з оформленням документів. Вона пішла до відділення банку та сплатила повну суму згідно договору. Повернувшись до офісу, до ОСОБА_3 , вона передала квитанцію про сплату грошових коштів. ОСОБА_3 на той час надала їм вже складений та заповнений попередній догорів купівлі - продажу авто та підписаний власником ТОВ «Гранд Авто Торг» ОСОБА_6 з печаткою Товариства та зазначеними реквізитами - код ЄДРПОУ 43187275, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Маяковського буд. 11, офіс 9. Після того ОСОБА_3 сказала, що робочий день підходить до кінця і щоб отримати авто з її чоловіком зв`яжеться менеджер по видачі автомобілів на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_7 та почав говорити, що так як закінчується робочий день, вони не встигають заключити основний договір купівлі - продажу та оформити в МРЕО машину, він запропонував два варіанти виходу із ситуації - залишитися та оформити машину зранку наступного дня, чи скористатися послугою доставки машини до місце мешкання замовника. Вони погодились на доставку машини до додому та поїхали з м. Павлограда. Наступного дня вона зателефонувала ОСОБА_7 , у якого чоловік запитав про місце знаходження їхньої машини, він пояснив, що так як авто, яке вони будуть купувати, довгий час стояло як виставочна модель у неї попересихали патрубки та виникли проблеми при завантаженні. Також він пояснив, що вони самі замовлять патрубки, проведуть ремонт та до 10.10.2019 року, усунувши проблему, привезуть авто. Вона разом зчоловіком зрозуміли, що їх ошукали та самі поїхали до офісу по вул. Соборній, 117, м. Павлограда. Там на місці знаходились всі ті самі три дівчини та коли вони почали розмовляти з ОСОБА_3 з приводу їхньої машини до салону зайшли працівники поліції, які були викликані іншим покупцем авто з м. Сватово, Луганської області, якого ошукали в даному офісі і вони зрозуміли, що працівники ТОВ «Гранд Авто Торг» займаються шахрайськими діями та під приводом продажу автомобілів заволодівають грошовими коштами. Вона звернулася з заявою до Павлоградського ВП. Під час перебування в приміщенні офісу та спроби отримати грошові кошти назад, чи отримання автомобіля, дівчина менеджер яка назвалася ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_7 , який начебто менеджер по видачі автомобілів, який пояснив, що зараз приїдуть адвокати та вирішать ситуацію. Через деякий час приїхали двоє чоловіків, один з яких назвався адвокатом, пред`явив посвідчення адвоката, але я не змогла розібрати ні прізвища ні імені. Інший чоловік, що був з ним взагалі не назвався та не представився, але керував діями дівчат та самою ситуацією. При розмові даних чоловіків з дівчатами менеджерами, вона почула як до дівчини ОСОБА_3 , яка оформляла договір купівлі, адвокат балакав та звертався до неї неодноразово по імені Каріна, дівчина реагувала на це ім`я і стало зрозуміло що її справжнє ім`я не ОСОБА_3 а ОСОБА_9 .

На підставі отриманих даних існує очевидна сукупність підозр вважати, що дії працівників\представників ТОВ «Гранд Авто Торг» з самого початку спілкування з потерпілою були спрямовані на вчинення шахрайських дій, у зв`язку із введенням в оману потерпілу шляхом зміни мобільних номерів телефону, відмовою називати точну адресу, представник ТОВ «Гранд Авто Торг» в ході спілкування називалась різними іменами, та під різними приводами уникали передачі майна - автомобіля. Таким чином встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Гранд Авто Торг» (ЄДРПОУ 43187275), надходять кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу. При укладанні договорів фізичним особам - клієнтам, менеджерами - консультантами «представництва» повідомляється неправдива інформація про можливість отримання авто техніки, її наявність, після перерахування (оплати) повної вартості транспортного засобу. Однак, після здійснення оплати за транспортний засіб постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснюється, місцезнаходження автосалону менеджерам товариства не відомо.

У ході здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» щодо рахунку НОМЕР_4 ТОВ «Гранд Авто Торг», встановлено, що 03.10.2019 року (наступного дня після проведення платежу ОСОБА_1 ) з р/р ТОВ «Гранд Авто Торг» грошові кошти частинами були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» для ПП «Укр Агро Капітал» (ЄДРПОУ 43200987).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Болотова Р.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370002054від 20 жовтня 2019 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Болотову Роману Олеговичу, капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ПП «Укр Агро Капітал» (ЄДРПОУ 43200987), що знаходяться в акціонерному товаристві «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 32 (з можливістю тимчасового вилучення у ІКЦ «Павлоградський-04», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького, 166) наступних документів: -

-роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам банку;

-документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на рахунках;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Болотову Роману Олеговичу, капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 січня 2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна