Ухвала суду № 86237778, 27.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30531/19

Провадження № 1-кс/686/15813/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Столярчука В.В., представника – адвоката Заїки В.В., розглянувши клопотання представника ТОВ «Золота Середина» - адвоката Заїки Валерія Вікторовича про скасування арешту в межах кримінального провадження №42017000000003770,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду надійшло клопотання представника ТОВ «Золота Середина» - адвоката Заїки В.В. про скасування арешту накладеного 05.05.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному №42017000000003770, на грошові кошти та видаткові операції ТОВ «Золота середина» (код ЄДРПОУ 39083168).

В судовому засіданні представник вимоги клопотання підтримав, просить скасувати арешт, який накладений на грошові кошти та видаткові операції, що знаходяться на рахунках ТОВ «Золота середина», оскільки фактично на таких рахунках відсутні кошти, при цьому застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту перешкоджає підприємницькій діяльності товариства.

Слідчий щодо задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши представника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та витребувані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003770.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2018 року накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках: у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня), № НОМЕР_3 (980 українська гривня), № НОМЕР_4 (980 українська гривня), що належать ТОВ «Золота середина» (код ЄДРПОУ 39083168), а також накладено арешт на рахунки інших юридичних осіб. При цьому, згідно ухвали слідчого судді, арешт накладено із забороною службовим особам, працівникам, їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

З наданих слідчому судді відомостей Хмельницької філії АТ КБ «Приватбанк» вбачається, що на банківському рахунку ТОВ «Золота середина» № НОМЕР_1 (980 українська гривня) станом на 26.11.2019 року наявні 2 грн. На рахунку № НОМЕР_2 (980 українська гривня) станом на 26.11.2019 року наявні 6 грн. 53 коп.

Як пояснив під час розгляду клопотання представник ТОВ «Золота середина», за час розслідування з даних рахунків товариством здійснювались обов`язкові платежі до бюджету та виплати заробітної плати працівниками.

Станом на час розгляду клопотання у кримінальному провадженні підозра нікому не оголошена.

Враховуючи наведене та фактичні обставини кримінального провадження, приходжу до висновку про необхідність часткового скасування арешту накладеного 05.05.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках: у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня), що належать ТОВ «Золота середина» (код ЄДРПОУ 39083168), оскільки відпала необхідність у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження.

В решті вимоги клопотання є необґрунтованими, а тому не підлягають до задоволення.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Частково скасувати арешт накладений 05.05.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №42017000000003770, на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках: у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня), що належать ТОВ «Золота середина» (код ЄДРПОУ 39083168).

В решті вимог клопотання – відмовити.

Ухвалу для виконання направити до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 28.11.2019 року.

Слідчий суддя