Ухвала суду № 86237724, 04.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/31034/19

Провадження № 1-кс/686/16111/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчука В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., заявника Максимович ОСОБА_1 ,розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010006892

встановив:

18 листопада 2019 року потерпіла в кримінальному провадженні №12017240010006892 ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та у Хмельницькому відділенні «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54,.

В обґрунтування даного клопотання ОСОБА_2 зазначено, що у провадженні слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017240010006892 про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 210 ч.2, 191 ч.4, 175ч.2,172 ч.1, 364 ч.2 КК України потерпілими в якому є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на підставі постанови про визнання потерпілою від 17.09.2018р. Відповідно до фабули, внесеної в ЄРДР та постанови про визнання потерпілими встановлено наступне: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 перебуваючи на посадах інженерів-землевпорядників в Хмельницькій регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру" при Держкомземі України було безпідставно не виплачено кошти за здійснену роботу та не відшкодовано майнові витрати за відрядження, витрати на технічне забезпечення та кошти за виконання вимог постанови КМУ № 844 від 05.08.2009 року « Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», внаслідок нецільового використання коштів бюджетної програми КП КВК 2408060 Безоплатні оформлення та видача громадянам України, державних актів на право власності на земельні ділянки», якою було передбачено фінансування здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансу), забезпечення матеріально, технічно працівників, виплату заробітної плати. В період часу дії Постанови Кабінету Міністрів України № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» Хмельницька регіональна філія Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру» при Держкомземі України», за Бюджетною програмою КПКВК 2408060 «Безоплатні оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки», що передбачала фінансування здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом), забезпечення матеріально, технічно працівників, виплату заробітної плати та інших супутніх витрат, отримувала впродовж дії постанови КМУ № 844 в період з 05.08.2009р. по 13.01.2016 на свої рахунки певні кошти.

З метою проведення перевірки використання бюджетних коштів передбачених на витрати, пов`язані з виконанням вимог постанови КМУ № 844 від 05.08.2009 р. виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів Хмельницької регіональної філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру» (код ЄДРПОУ 26431921) (далі по тексту ХРФ ДП «ЦДЗК») з метою встановлення даних в яких сумах та в який час на рахунки ХРФ ДП «ЦДЗК» надходили кошти, пов`язані з фінансуванням постанови КМУ № 844 від 05.08.2009 р., яка діяла з 05.08.2009 р. по 13.01.2016 р., а також з метою перевірки фактичного використання бюджетних коштів за Бюджетною програма КПКВК 2408060 «Безоплатні оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки». Відповідно до ст. 162 ч.1 п.2 КПК України, вказана інформація, містить охоронювану законом таємницю, тобто відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні «Райфайзен Банк Аваль» (кодЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та у Хмельницькому відділенні «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м.Хмельницький, вул. Грушевського, 54. У зв`язку з тим, що відповідна інформація зберігається у «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та у Хмельницькому відділенні «Райфайзен БанкАваль», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54, у вигляді електронних та паперових документів – руху коштів на рахунках НОМЕР_1 , 22985158, НОМЕР_2 , то необхідно отримати їх копії в роздрукованому вигляді відповідно до вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту Українивід 7 квітня 2003 р. №55).

ОСОБА_2 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання заявника підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих речей та/або документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати ОСОБА_2 , потерпілій у кримінальному проваджені №12017240010006892, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів системи електронних платежів до електронних та паперових документів Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (місцезнаходження вул. Лєскова, 9 м. Київ) та у Хмельницькому відділенні Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , 22985158, НОМЕР_2 в період часу дії постанови Кабінету Міністрів України №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», з розшифровкою призначення платежів в електронному та паперовому вигляді, завірених мокрими печатками, штампами та підписами уповноваженої особи.

Службовим особам Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та Хмельницького відділення Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (вул. Грушевського, 54 м. Хмельницький), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 4 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: