Ухвала суду № 86188789, 09.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12134/19 1-кс/335/8309/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Корягіної Ю.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000056 від 10 жовтня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновець В.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи протягом вересня 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» по відповідним банківським рахункам.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Разом із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару Андрію Владиславовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехаю Миколі Вікторовичу, заступнику начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновцю Віталію Вікторовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрову Дмитру Володимировичу, заступнику начальника відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Дикому Дмитру Євгеновичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчуку Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Введенському Сергію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Безкровній Ользі Іванівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бобир Вікторії Юріївні, слідчому третього відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановському Сергію Сергійовичу, слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Фіданян Діані Арсенівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзарю Олександру Дмитровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Істоміну Сергію Володимировичу, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: Шилову Сергію Олександровичу, Пейчеву Ігорю Степановичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, ЄДРПОУ 13857564), головний офіс розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, адреса Запорізького відділення: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Незалежної України, буд. 39-Д) про використання наступних банківських рахунків за період з часу відкриття рахунків по теперішній час:

НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті ТОВ «АЛКОГОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42983300);

НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «АЛЬЯНС ТАБАК» (код ЄДРПОУ 41859207);

НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), які відкриті ТОВ «МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42504530);

НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ВЕСТА ПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42170246);

НОМЕР_8 (українська гривня), який відкритий ТОВ «САН ВЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42156335);

НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (золото), які відкриті ТОВ «АЛЬТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 42157365);

НОМЕР_11 (українська гривня), який відкритий ТОВ «САРГАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42175379);

НОМЕР_12 (українська гривня), який відкритий ТОВ «ФУД-ФРЕШ» (код ЄДРПОУ 42507898);

НОМЕР_13 (українська гривня), який відкритий ТОВ «АМАРІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42156382);

НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), які відкриті ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» (код ЄДРПОУ 42514672);

НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), який відкритий ТОВ «СЛАВОМЯСО» (код ЄДРПОУ 42483317);

НОМЕР_18 (українська гривня), який відкритий ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АДОНІС» (код ЄДРПОУ 43044491);

НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ОХОРОННА ГРУПА «ЯСТРЕБ» (код ЄДРПОУ 42479515);

НОМЕР_21 (російський рубль), НОМЕР_22 (Євро), НОМЕР_23 (долар США), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (російський рубль), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_27 (долар США), НОМЕР_28 (українська гривня), які відкриті ТОВ «АЛЬФА ССС» (код ЄДРПОУ 42669799);

НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_30 (російський рубль), НОМЕР_31 (долар США), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (долар США), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (Євро), НОМЕР_36 (російський рубль), які відкриті ТОВ «АРКАДІЯ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42870953);

НОМЕР_37 (російський рубль), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (долар США), НОМЕР_40 (Євро), які відкриті ТОВ «ТД АДОНІС» (код ЄДРПОУ 42806470);

НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (долар США), НОМЕР_43 (Євро), НОМЕР_44 (російський рубль), НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (долар США), НОМЕР_47 (Євро), НОМЕР_48 (російський рубль), які відкриті ТОВ «ВОЛЬТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42928721);

НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ДІРЕКТ СЕЙВ» (код ЄДРПОУ 42504719)

НОМЕР_51 (українська гривня), який відкритий ТОВ «МОНОЛІТ МІРАЛ» (код ЄДРПОУ 42153753);

НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ» (код ЄДРПОУ 42159650);

НОМЕР_54 (українська гривня), який відкритий ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995);

НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), які відкриті ТОВ «СКАНЄЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42154055), у тому числі до оригіналів наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк» за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва