Ухвала суду № 86188788, 09.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12134/19 1-кс/335/8310/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Корягіної Ю.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000056 від 10 жовтня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновець В.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи протягом вересня 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк».

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «Сбербанк» по відповідним банківським рахункам.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Разом із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару Андрію Владиславовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехаю Миколі Вікторовичу, заступнику начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновцю Віталію Вікторовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрову Дмитру Володимировичу, заступнику начальника відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Дикому Дмитру Євгеновичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчуку Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Введенському Сергію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Безкровній Ользі Іванівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бобир Вікторії Юріївні, слідчому третього відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановському Сергію Сергійовичу, слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Фіданян Діані Арсенівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзарю Олександру Дмитровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Істоміну Сергію Володимировичу, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: Шилову Сергію Олександровичу, Пейчеву Ігорю Степановичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46) по банківським рахункам:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті ТОВ «ВЕСТОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42877500) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкриті ТОВ «ЛЕЙДЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42877164) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які відкриті ТОВ «УКРТОРГКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 43032617) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які відкриті ТОВ «АЛЬЯНС ТАБАК» (код ЄДРПОУ 41859207) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які відкриті ТОВ «МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42504530) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які відкриті ТОВ «ПРОМКОНСАЛТ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43164730) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які відкриті ТОВ «ЛОВЕРІ» (код ЄДРПОУ 43111321) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які відкриті ТОВ «СИНТЕЗ 2018» (код ЄДРПОУ 42483757) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які відкриті ТОВ «АЛЬТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 42157365) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які відкриті ТОВ «ГЕФЕСТ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 43051446) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які відкриті ТОВ «СТАРТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42681334) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які відкриті ТОВ «ЕРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 42870546) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які відкриті ТОВ «АКТІВАЙС» (код ЄДРПОУ 42928742) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_72 , НОМЕР_74 , НОМЕР_72 , НОМЕР_69 , які відкриті

ТОВ «НОВОБУД СІТІ» (код ЄДРПОУ 42980307) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , які відкриті ТОВ «БІЗКОМХОЛД» (код ЄДРПОУ 43100938) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , які відкриті ТОВ «БЕК БІЛД» (код ЄДРПОУ 42945181) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , які відкриті ТОВ «ГРАНД СЕЙЛС» (код ЄДРПОУ 43062856);

- НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , які відкриті ТОВ «ФУД-ФРЕШ» (код ЄДРПОУ 42507898) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , які відкриті ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «СТАРТРАНС» (код ЄДРПОУ 42460771) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , які відкриті ТОВ «РЕСТ-АКТІВ» (код ЄДРПОУ 43108937) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , UA123206270000026002013077911, UA233206270000026001000177911, UA233206270000026001000177911, UA523206270000026003700077911, UA233206270000026001000177911, які відкриті ТОВ «ФОНДАН» (код ЄДРПОУ 42989894), з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- UA483206270000026000013077913, НОМЕР_102 , UA483206270000026000013077913, UA483206270000026000013077913, UA943206270000026009000177913, UA943206270000026009000177913, UA883206270000026001700077913, UA943206270000026009000177913, які відкриті ТОВ «МЕНТАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 42992687) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_103 , НОМЕР_103 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_104 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_106 , НОМЕР_108 , НОМЕР_108 , UA863206270000026003013076739, які відкриті ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (код ЄДРПОУ 42859124) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , які відкриті ТОВ «ОТІС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42381449) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , 26006000173954, які відкриті ТОВ «НОРТВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40497244) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_117 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , UA403206270000026009013078139, UA513206270000026008000178139, UA403206270000026009013078139, UA453206270000026000700078139, які відкриті ТОВ «СІМПЛЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43105847) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- UA343206270000026008013078475, НОМЕР_119 , UA343206270000026008013078475, UA453206270000026007000178475, UA453206270000026007000178475, UA453206270000026007000178475, UA743206270000026009700078475, UA343206270000026008013078475, які відкриті ТОВ «ЛАРІУС ПРО» (код ЄДРПОУ 43108476) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , 26003000171034, які відкриті ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» (код ЄДРПОУ 42514672) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , які відкриті ТОВ «СЛАВОМЯСО» (код ЄДРПОУ 42483317) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_129 , НОМЕР_129 , НОМЕР_134 , які відкриті ТОВ «ВІСТКОМ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 42462742) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_135 , НОМЕР_135 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , які відкриті ТОВ «ФРЕЙЗЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42517691) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , які відкриті ТОВ «ОХОРОННА ГРУПА «ЯСТРЕБ» (код ЄДРПОУ 42479515) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_144 , НОМЕР_144 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , UA093206270000026008000177925, UA033206270000026000700077925, UA093206270000026008000177925, які відкриті ТОВ «ОУШЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 43105229) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , UA973206270000026004013078350, які відкриті ТОВ «ГЕЛТЕНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_149 , UA333206270000026005000177304, UA223206270000026006013077304, UA223206270000026006013077304, UA223206270000026006013077304, 26006013077304, 26006013077304, 26006013077304, 26007700077304, UA623206270000026007700077304, 26006013077304, 26005000177304, 26005000177304, 26005000177304, які відкриті ТОВ «АУКЦІОН ТК» (код ЄДРПОУ 43037793) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , які відкриті ТОВ «ТД АДОНІС» (код ЄДРПОУ 42806470) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , які відкриті ТОВ «ВОЛЬТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42928721) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , які відкриті ТОВ «ДЕС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 42877295) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , які відкриті ТОВ «ВІНТОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42877392) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , які відкриті ТОВ «ДІРЕКТ СЕЙВ» (код ЄДРПОУ 42504719) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , які відкриті ТОВ «СІЄРА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 42467892) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , які відкриті ТОВ «АВРОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42928695) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , які відкриті ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , які відкриті ТОВ «АЛЬГАМА ФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 42158416) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , які відкриті ТОВ «АЗОВ-ВЕСТМЕТ» (код ЄДРПОУ 43158899) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_202 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , UA143206270000026003000177908, UA433206270000026005700077908, які відкриті ТОВ «ГРІН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43003958) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , які відкриті ТОВ «ВІНСТЕР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42720933) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , які відкриті ТОВ «СКАНЄЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42154055) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , які відкриті ТОВ «АКОРД БЛЕК» (код ЄДРПОУ 42483715) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , які відкриті ТОВ «ЛОЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42602619) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_227 , НОМЕР_227 , UA253206270000026007000177283, UA253206270000026007000177283, UA143206270000026008013077283, UA143206270000026008013077283, 26009700077283, UA543206270000026009700077283, 26008013077283, 26008013077283, 26008013077283, 26008013077283, 26007000177283, 26007000177283, які відкриті ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКА» (код ЄДРПОУ 43044533) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_229 , НОМЕР_229 , UA663206270000026002013078006? НОМЕР_230 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , які відкриті ТОВ «КОМПАНІЯ ВЕЛТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43106306) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_233 , UA313206270000026007013078272, UA423206270000026006000178272, UA423206270000026006000178272, UA423206270000026006000178272, UA313206270000026007013078272, які відкриті ТОВ «ЛАЙТ-АЛЬТРО» (код ЄДРПОУ 43108557) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- UA093206270000026004013078576, UA093206270000026004013078576, UA093206270000026004013078576, UA203206270000026003000178576, UA203206270000026003000178576, UA203206270000026003000178576, UA493206270000026005700078576, UA093206270000026004013078576, які відкриті ТОВ «АКТИВПРО» (код ЄДРПОУ 43109019) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк» за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва