Ухвала суду № 86169457, 06.12.2019, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Справа № 659/1195/19

Номер провадження 1-кс/659/375/19

У Х В А Л А

іменем України

"06" грудня 2019 р.слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області Цесельська О.С., за участю секретаря Чернякової Н.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Шляхова О.В., у кримінальному провадження № 12019230210000026 від 09 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Шляхова О.В., у кримінальному провадженні № 12019230210000026 від 09 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

З матеріалів досудового розслідування вбачається, Невстановлена особа, 08.01.2019 року, в період час з 14:00 до 15:39 години, використовуючи стільниковий зв"язок, зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_1 , та під приводом звільнення її доньки від кримінальної відповідальності, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 15 000 грн, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 09.01.2019 року слідчим СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Шляховим О.В. відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230210000026 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що 08.01.2019 приблизно о 13:29 на її мобільний телефон зателефонувала невідома їй громадянка, яка представилась співробітницею поліції та дзвінок був здійснений невідомою особою з номеру НОМЕР_1 . У ході розмови, невідома особа повідомила потерпілій, що для звільнення її доньки від кримінальної відповідальності, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 10 000 грн., що потерпіла і зробила. Після цього, потерпілій знову зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що необхідно ще перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську картку Альфа банку № НОМЕР_3 , та потерпіла перерахувала вказану суму на картку банку «Альфа-банк».

Слідчий в судове засідання не з"явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, посилаючись на наступне.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Використання як доказів відомостей, що містяться у акціонерному товаристві "АЛЬФА-БАНК" (ЄДРПОУ 23494714) та не є можливим в інший спосіб встановити особу, котра шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 15 000 грн., з використанням банківської картки АТ «АЛЬФА-БАНК» - № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах, стосовно власника банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням паспортних даних особи та адреси її реєстрації (проживання), про всі операції з банківською карткою в період з 08.01.2019 по 09.01.2019 року, про місце, де на протязі січня та востаннє було проведено зняття коштів з банківської картки, фото особи з терміналів/банкоматів, котра використовувала, вище зазначену банківську картку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до вище зазначеної інформації, на паперових носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області капітану поліції Лукащук Юлії Олександрівні, слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області старшого лейтенанту поліції Шляхова Олександра Володимировича, т.в.о. начальника СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області капітану поліції Глущенка Костянтина Юрійовича та слідчому СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Мудрої Наталії Володимирівни на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, котра знаходиться в акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

- інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням паспортних даних особи та адреси її реєстрації (проживання).

- Інформацію про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 08.01.2019 по 09.01.2019.

- Інформацію про місце, де на протязі січня та востаннє було проведено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

- фото особи з терміналів/банкоматів, котра використовувала № НОМЕР_3 .

Інформацію надати в друкованому вигляді.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 02 січня 2020 року включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Цесельська О. С.