Ухвала суду № 86169456, 06.12.2019, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Справа № 659/1202/19

Номер провадження 1-кс/659/379/19

У Х В А Л А

іменем України

"06" грудня 2019 р.слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області Цесельська О.С., за участю секретаря Чернякової Н.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Мудрої Н.В., у кримінальному провадження № 12019230210000130 від 15.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Мудрої Н.В., у кримінальному провадженні № 12019230210000130 від 15.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

З матеріалів досудового розслідування вбачається, Невстановлена особа в період часу з 10.04.2019 по 11.04.2019 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 34100 грн., через здійснення переказу на карту «Укргазбанк» НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_1 , під приводом купівлі-продажу автомобіля Daewoo Matiz 2007 р.в., чим спричинила потерпілому ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 34100 грн.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019230210000130 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 , останній пояснив, що 10.04.2019 та 11.04.2019 він переказав на банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_1 ) грошові кошти в сумі 34 100 грн., кількома окремими переказами в якості завдатку за автомобіль марки «Daewoo Matiz», котрий мав намір придбати у жінки на ім`я ОСОБА_3 , але після оплати вищевказана особа перестала виходити на зв`язок та її номер телефону не активний.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, посилаючись на наступне.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Використання як доказів відомостей, що містяться у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (ЄДРПОУ 23697280) та не є можливим в інший спосіб встановити особу, котра шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 34 100 грн., з використанням банківської картки ПАТ АБ "Укргазбанк" - № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах, стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням паспортних даних особи та адреси її реєстрації (проживання), про всі операції з банківською карткою в період з 10.04.2019 по 11.04.2019 року, про місце, де на протязі квітня та востаннє було проведено зняття коштів з банківської картки, фото особи з терміналів/банкоматів, котра використовувала, вище зазначену банківську картку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до вище зазначеної інформації, на паперових носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області капітану поліції Лукащук Юлії Олександрівні, слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області старшого лейтенанту поліції Шляхова Олександра Володимировича, т.в.о. начальника СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області капітану поліції Глущенка Костянтина Юрійовича та слідчому СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Мудрої Наталії Володимирівни на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме інформацію, котра знаходиться в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (ЄДРПОУ 23697280) за адресою: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22:

- інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням паспортних даних особи та адреси її реєстрації (проживання).

- Інформацію про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 10.04.2019 по 11.04.2019.

- Інформацію про місце, де на протязі квітня та востаннє було проведено зняття кошів з банківської картки № НОМЕР_1 .

- фото особи з терміналів/банкоматів, котра використовувала № НОМЕР_1 .

Інформацію надати в друкованому вигляді.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 02 січня 2020 року включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Цесельська О. С.