Ухвала суду № 86163682, 20.11.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4565/19

Справа № 754/15907/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Федорченко А.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. за погодження з прокурором 04.11.2019 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019101030000142 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Ягуар», шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через завищення вартості виконаних робіт з реконструкції стадіону зі штучним покриттям, за адресою м. Київ, вул. Драйзера, 2-Б, згідно договорів підряду №710-17 від 27.04.2017 року та №787-18 від 17.08.2018 року, завдавши територіальній громаді м. Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Ягуар» (код 31571594) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПРОКРЕДИТБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів по зазначеному поточному рахунку, а також документів, які стали підставою для його відкриття і використання, перерахування коштів на вказаному рахунку та підстав вказаних операцій, проведенні експертних досліджень, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вказані документи необхідні для проведення криміналістичних експертиз, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання про розкриття банківської таємниці в АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» (код 21677333), яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, відносно ТОВ «Ягуар» (код 31571594) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. подала до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» не з`явився, не повідомив причини своєї неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» (код 21677333). Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. в кримінальному провадженні №42019101030000142 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» (код 21677333), адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку ТОВ «Ягуар» (код 31571594) № НОМЕР_1 ;

-виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ТОВ «Ягуар» (код 31571594) № НОМЕР_1 за період часу з 27.04.2017 року по 30.05.2019 року із зазначенням дати та часу операцій, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;

-документів, наданих ТОВ «Ягуар» (код 31571594) в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (рішень товариства, договорів, додатків і спеціфикацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів, платіжних доручень, листування тощо).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -