Ухвала суду № 86159559, 05.12.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7094/19

Провадження № 1-кс/645/3381/19

У Х В А Л А

іменем України

05 грудня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шарка О.П.,

секретаря судового засідання - Христенко А.В.,

за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Мамонової К.О..

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Мамонової К.О.

про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 22018101110000002 від «03» січня 2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамонова К.О. звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренкол А.О., в якому просить суд надати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення: до завірених належним чином копій документів ТОВ «Ворк трейд» ЄДРПОУ 39977187, що знаходяться у ГУ ДПС у Харківській області, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме: форму роздруківки рахунків вищевказаного підприємства з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття; копії усіх реєстраційних документів, які подавались для постановки на облік, копії облікових справ вищевказаного підприємства; інформацію стосовно імпорту та експорту товарів з митних декларацій вищевказаних підприємств з 01.01.2015 по теперішній час; копій звітів 1-ДФ вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час; акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час; податкова інформація стосовно вищевказаного підприємства, яка надходила на адресу податкового органу за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформацію стосовно наявності заборгованості по розрахункам з бюджетом вищевказаного підприємства, якщо така мається, станом на 01.01.2019 року; витяг з єдиного реєстру податкових накладних стосовно вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що ГСУ СБУ 03.01.2018 числа внесено відомості до ЄРДР за № 22018101110000002 від 03.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про те, що протягом 2015-2016 року службові особи регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укразалфзниця» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, можливо перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Уника-Трейд» (ЄРДПОУ 37378979), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (ЄРДПОУ 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (ЄРДПОУ 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК2006» (ЄРДПОУ 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (ЄРДПОУ 38972408), ТОВ «Енгергорезерв» (ЄРДПОУ 31642172), ТОВ «Ворк Трейд» (ЄРДПОУ 39977187) привласнити державні кошти, в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, державні кошти перераховані регіональною філією «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки вище зазначених підприємств за будівельно-монтажні роботи, ремонт рухомого складу, ремонт тепловозів та електровозів, а також постачання автомоторсів дизельної марки АД-01 надавалися та постачалися за зазначено завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо працівниками регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з використання обладнання і раніше придбаних різноманітних матеріалів державного підприємства. Після чого, після привласнення різниці між фактичними затратами та одержаними від регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» доходом державні кошти, були скеровані невстановленими досудовим розслідуванням особами, задіяними у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбілт ЛТД», ТОВ «Крафт компані», ТОВ «Айзер буд», ТОВ «Дженерал Фінанс», ТОВ «Артем торг», ТОВ «Прогрес бізнес груп», ТОВ «СЛТ-сервіс», ТОВ «Буд-гуд-майстер», ТОВ «Антеро Сейл», ТОВ «Олаві», ТОВ «Кароліна трейд», ТОВ «Мясотрог», ТОВ «Фуд трейд груп», ТОВ «Чікен торг груп», ТОВ «Астра груп трейд», ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Дісмарт» та інші. Постановою заступника прокурора Харківської області від 25.10.2019 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу іншого органу, у зв`язку з неефективним проведенням досудового розслідування Холодногірським ВП, досудове розслідування доручено СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області. Стан досудового розслідування перебуває на особливому контролі прокуратури Харківської області. Згідно проведеної ревізії ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ТОВ «Уника-Трейд» (ЄРДПОУ 37378979), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (ЄРДПОУ 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (ЄРДПОУ 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК2006» (ЄРДПОУ 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (ЄРДПОУ 38972408), ТОВ «Енгергорезерв» (ЄРДПОУ 31642172), ТОВ «Ворк Трейд» (ЄРДПОУ 39977187) було сформовано податковий кредит від ряду фіктивних та ризикових суб`єктів господарювання, виписано та зареєстровано документів на адресу ПАТ «Укрзалізниця», внаслідок чого останнім ймовірно завищено податковий кредит за листопад-грудень 2015 року та січень-листопад 2016 року на загальну суму 49 324 191 грн., в тому числі ПДВ 8 220 698, 5 грн.. Зокрема згідно з актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині регіональної філії «Південа залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 01.01.2013 по 30.06.2017 - № 15-21/32 від 21.07.2017, встановлено, що протягам періоду з 01.12.2015 по 30.06.2017 ТОВ «Ворк Трейд», було укладено з ПАТ «Укрзалізниця» 5 договорів поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів, загальною вартістю 32 472 414, 41 грн., а також те, що станом на 30.06.2017 року в бухгалтерському обліку регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» відповідно вище вказаних обліків, заборгованості по вищевказаних договорам відсутня. У той же час, встановлено, що 15.11.2018 року Київський районний суд м. Харкова виніс вирок та визнав директора та засновника ТОВ «Ворк Трейд» ОСОБА_1 винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до якого на початку січня 2016 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи у м. Харкові, вступив у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_2 , погодившись на пропозицію останнього, за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень, перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ворк Трейд», на своє ім`я і стати його засновником та директором в одній особі. При чому, ОСОБА_1 усвідомлював, що придбання такого суб`єкта підприємницької діяльності здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачав можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої діяльності. Відповідно до вище викладеного в період укладання договорів поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів, загальною вартістю 32 472 414, 41 грн. між ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Ворк Трейд», ОСОБА_1 фактично вже був засновником та директором ТОВ «Ворк Трейд» (ЄРДПОУ 39977187 м. Харків, пр. Московський, 247, офіс м. Харків, вул. Короленко, 25). Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2017 слідчим СВ ГУ СБ України у м. Київ та Київській області Тарасенко Б.О., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Київ проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, в ході якого було виявлено гр.. ОСОБА_3 , який представився орендатором приміщення на яке отримано обшук, та при цьому повідомив, що фірми під назвою ТОВ «Ворк трейд» він не знає, однак на офіс за вище вказаною адресою приходить пошта на ТОВ «Ворк трейд», яку ніхто не приходить та не забираю, при цьому надав дану пошту (листи) на який було зазначено отримувача ТОВ «Ворк трейд» вул. Короленко, 25, оф 3-17 м. Хаврків. Таким чином, встановлено, що ТОВ «Ворк Трейд» не мало реальної можливості виконати свої договірні зобов`язання перед Південною залізницею щодо поставки ТМЦ. У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів на ТОВ «Ворк Трейд»ЄРДПОУ 39977187 з можливістю їх вилучення у ГУ ДПС у Харківській області, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул . Пушкінська, 46 , а саме: форму роздруківки рахунків вищевказаного підприємства з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття; копії усіх реєстраційних документів, які подавались для постановки на облік, копії облікових справ вищевказаного підприємства; інформацію стосовно імпорту та експорту товарів з митних декларацій вищевказаних підприємств з 01.01.2015 по теперішній час; копій звітів 1-ДФ вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час; акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час; податкова інформація стосовно вищевказаного підприємства, яка надходила на адресу податкового органу за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформацію стосовно наявності заборгованості по розрахункам з бюджетом вищевказаного підприємства, якщо така мається, станом на 01.01.2019 року; витяг з єдиного реєстру податкових накладних стосовно вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи що знаходяться у ГУ ДПС у Харківській області, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, можуть бути використані у якості речових доказів та мати суттєве значення для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Мамонової К.О..

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Мамонової К.О.

про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 22018101110000002 від «03» січня 2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамоновій Катерині Олександрівні або начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів ТОВ «Ворк трейд» ЄДРПОУ 39977187, що знаходяться у ГУ ДПС у Харківській області, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме:

-форму роздруківки рахунків вищевказаного підприємства з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття;

-копії усіх реєстраційних документів, які подавались для постановки на облік, копії облікових справ вищевказаного підприємства;

-інформацію стосовно імпорту та експорту товарів з митних декларацій вищевказаних підприємств з 01.01.2015 по теперішній час;

-копій звітів 1-ДФ вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-податкова інформація стосовно вищевказаного підприємства, яка надходила на адресу податкового органу за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-інформацію стосовно наявності заборгованості по розрахункам з бюджетом вищевказаного підприємства, якщо така мається, станом на 01.01.2019 року;

-витяг з єдиного реєстру податкових накладних стосовно вищевказаного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя