Ухвала суду № 86152944, 12.11.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8065/19

Провадження № 1-кс/524/4692/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Мазура А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090003326 від 29.09.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській Фролов І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090003326, зареєстрованого 29.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Олефіренко В.В.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під приводом надання послуг з реклами заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 3900 грн., чим останньому спричинила матеріального збитку.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки “Monobank” № НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону, на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку, а також до документі, що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки “Mono bank” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.08.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, у разі користування банківською карткою (рахунком) “Monobank” №5375-4141-0967-0009 за допомогою інтернет – банкінгу – надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР –адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 годин 30.08.2019 року, а також у разі наявності – фізичної адреси (МАС – адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», (ЄДРПОУ: 21133352) за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих Фролова І.А., Григоренка О.Г., Євтухова С.О., Чернова В.Л., Маркова М.О., Киби А.С., Берчука Д.Ю., слідчих Радченка В.В., Пітоні Д.О., Мазура А.О., Лапіка П.М.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «Універсал Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 120191700090003326 від 29.09.2019 року, – задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Фролова Ігоря Анатолійовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Григоренка Олександра Григоровича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Євтухова Сергія Олександровича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Чернова Владислава Леонідовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Берчука Дмитра Юрійовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова Миколи Олеговича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Киби Антона Станіславовича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Радченка Вадима Віталійовича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Пітоні Дмитра Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Мазура Артура Олеговича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Лапіка Петра Миколайовича тимчасовий доступ до банківських документів АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ: 21133352), які знаходяться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в яких містяться інформація щодо власника картки “Monobank” № НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону, на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку, а також до документі, що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки “Mono bank” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.08.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, у разі користування банківською карткою (рахунком) “Monobank” №5375-4141-0967-0009 за допомогою інтернет – банкінгу – надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР –адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 годин 30.08.2019 року, а також у разі наявності – фізичної адреси (МАС – адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 11 грудня 2019 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк