Ухвала суду № 86149962, 04.12.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5769/19

Номер провадження 1-кс/404/5107/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Медведенко Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Бреусом А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019120020005126 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Макаревичу Олександру Олександровичу, Торшиній Христині Костянтинівни, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ «Дерев`яний Двір» код ЄДРПОУ: 38758369 юридична адреса: 25005, місто Кропивницький, вул. Новослобідська, будинок 45, а саме накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших що підтверджують факт придбання ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ - 38758369) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 ; ФОП ОСОБА_2 ; ФОП ОСОБА_3 ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ТОВ «Карбон-90», ЄДРПОУ 41027998; ФОП ОСОБА_11 , щодо придбання та реалізації деревини в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, фінансово - господарські та зовнішньоекономічні документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019120020005126 від 03 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ «Дерев`яний двір» в ході здійснення митних оформлень пиломатеріалів в режимі «Експорт», використовують для подачі до Кіровоградської митниці ДФС фінансово - господарські та зовнішньоекономічні документи з ознаками підробки.

В ході проведення аналізу копій митних декларацій та товаросупровідних документів, згідно яких було здійснено митне оформлення товарів ТОВ «Дерев`яний Двір» ЄДРПОУ 38758369, за період з 01.01.2019 по 17.07.2019 в зоні діяльності Кіровоградської митниці ДФС було встановлено факти виготовлення, надання та видачі завідомо підроблених документів від нібито фізичних осіб підприємців з інших областей.

Таким чином посадові особи ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ 38758369, адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Новослобідська, буд. 45), в особі директора ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб вчинили складання чи видачу працівниками юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, або інша особа, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту продукції, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів.

Незаконно підробляли та видавали товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів в державних лісогосподарських підприємствах, договори та товарні накладні на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів у суб`єктів підприємницької діяльності та інших фінансово-розрахункових документів за період з 01.01.2018 по теперішній час, згідно яких здійснювалось подальша реалізація пиломатеріалів, в тому числі згідно зовнішньоекономічних договорів в режимі «Експорт 10» в зоні діяльності Кіровоградської митниці ДФС; зовнішньоекономічні договори, специфікації, інвойси та інші документи, згідно яких ТОВ «Дерев`яний Двір» здійснює зовнішньоекономічну діяльність за період з 01.01.2019 по теперішній час.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ - 38758369) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ідентифікайний код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 , , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; ТОВ «Карбон-90», ЄДРПОУ 41027998, адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ФОП ОСОБА_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, суб`єктів підприємницької діяльності, дані яких використовуються для виготовлення фінансово-господарських документів на придбання лісоматеріалів, що містять ознаки підробки таких документів не підписували та фактично товар не постачали.

Відповідно до клопотання судового експерта № 16 від 19.08.2019 на підставі вимог наказу міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», із змінами, внесеними в пункт 3.5 розділу III, згідно з наказом міністерства юстиції №1350/5 від 27.07.2015 року (п.3.5 Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), необхідно надати оригінали документів, які досліджуються.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного ТОВ «Дерев`яний Двір» код ЄДРПОУ: 38758369 юридична адреса: 25005, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Новослобідська, будинок 45, з метою аналізу та перевірки щодо використання завідомо підроблених документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимоги ч.5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий обґрунтовуючи своє клопотання, а саме вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дерев`яний Двір» код ЄДРПОУ: 38758369 юридична адреса: 25005, місто Кропивницький, вул. Новослобідська, будинок 45, необхідністю проведення експертизи. Однак, матеріалами клопотання не доведено, що слідчим призначена дана експертиза та що дані оригінали документів необхідні експерту для виготовлення висновку, відтак не доведено наявність підстав передбачених п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Самостійною підставою для відмови у задоволенні клопотання, є те, що до суду надано копію клопотання, яке не завірено належним чином, що виключає автентичність його змісту, що в своїй сукупності є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Так, відповідно до вимог Національного стандарту «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003: завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», завіреним печаткою, дати засвідчення копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання не містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Бреусом А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019120020005126 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган