Ухвала суду № 86147619, 05.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19511/18

Провадження № 1-кс/947/16176/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Власюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12017160000000515 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000515 від 16.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в квітні 2017 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_1 виник злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до реалізації якого останній приступив в липні 2018 року. Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_1 вступив у злочинну змову зі своїми знайомими, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного наміру, останні склали злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», відповідно до якого, останні мали створити обліковий запис на сайті, розмістити оголошення щодо продажу неіснуючого товару, вести перемови з потенційними покупцями, переконуючи останніх в правдивості своїх намірів, отримати банківську картку, відкриту на іншу особу, з метою отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, шляхом їх перерахування від потерпілих, та подальшого зняття вказаних коштів.

В подальшому, учасниками злочинного плану заздалегідь були розподілені ролі, відповідно до яких, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 мали опублікувати оголошення на торгівельному майданчику всесвітньої мережі Інтернет щодо продажу неіснуючого товару. Крім того ОСОБА_2 та ОСОБА_6 повинні були спілкуватися з потенційними покупцями та переконувати останніх сплатити вартість неіснуючого товару, шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь підшукані ОСОБА_6 та ОСОБА_2 банківські карткові розрахункові рахунки. Так, з метою отримання та подальшого зняття незаконно здобутих грошових коштів отриманих від продажу неіснуючого товару, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_2 . залучив ОСОБА_3 , який будучи не обізнаним про злочинний намір останнього та відповідно до відведеної йому ролі, на прохання ОСОБА_2 відкрив розрахункові карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк», а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які в подальшому перераховувались грошові кошти.

Крім того, у той же час, продовжуючи свій злочинний план направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, ОСОБА_2 з метою зняття та подальшого перерахування грошових коштів, отриманих в наслідок обману покупців запропонував своїм знайомим ОСОБА_7 , надати йому свій банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на її ім`я та ОСОБА_8 надати йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , на що остання будучи не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2 погодилась.

Разом з тим, продовжуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 залучив ОСОБА_9 , яка за його проханням відкрила розрахунковий картковий рахунок НОМЕР_4 у АТ КБ «ПриватБанк» на який в подальшому перераховувались грошові кошти.

Після чого ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши на свої банківські рахунки, перерахуванні потерпілими грошові кошти за неіснуючий товар, використовуючи банкомат, мали знімати перераховані грошові кошти та передавати їх ОСОБА_1 .

Так, приступивши до реалізації спільного злочинного наміру направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 17.07.2018 ОСОБА_2 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис користувача ОСОБА_10 за № НОМЕР_5 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_11 використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет, 17 липня 2018 року о 13 годині 13 хвилини, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_10 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж мотоциклу марки «Lifan» моделі LF200-10B (Irokez 200), вартістю 31 000 гривень (ID оголошення 54761356), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким користуються ОСОБА_11 з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, з метою увійти у довіру, ОСОБА_11 , представився ОСОБА_10 , та повідомив ОСОБА_12 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме: мотоциклу марки «Lifan» моделі LF200-10B (Irokez 200) та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 31 000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , яка заздалегідь, згідно з розподіленими ролями була підшуканий ОСОБА_2 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_11 , 02.11.2018 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електрону електронну адресу ОСОБА_12 відправив сканкопію договору купівлі-продажу №21248 та рахунок №02/11/18-21248.

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 02 листопада 2018 року о 11 годині 56 хвилин ОСОБА_12 знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 5А зі свого карткового рахунку перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , грошові кошти у сумі 31 000 гривень в рахунок оплати за мотоцикл марки «Lifan» моделі LF200-10B (Irokez 200). У подальшому не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, мотоциклу марки «Lifan» моделі LF200-10B (Irokez 200) ОСОБА_12 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не відправили зазначений товар, а отриманими грошовими коштами у розмірі 31 000 гривень привласнили та розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_12 матеріальних збитків на суму 31 000 гривень.

Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виконуючи дії згідно злочинного плану, ОСОБА_2 , 07 серпня 2018 року о 13 годині 30 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_10 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper» моделі V250NT, вартістю 37 400 гривень (ID оголошення 550500032), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, на мобільний номер телефону НОМЕР_10 яким користуються ОСОБА_11 з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, з метою увійти у довіру, ОСОБА_2 , представився ОСОБА_10 та повідомив ОСОБА_13 , що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 37 400 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який заздалегідь, згідно з розподіленими ролями був підшуканий ОСОБА_2 , однак після обговорення умов підписання договору купівлі-продажу мототехніки, останні дійшли згоди щодо можливості придбання транспортного засобу за 36 500 гривень.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, 09.08.2018 ОСОБА_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 на електрону адресу ОСОБА_13 відправив сканкопію договору купівлі-продажу мототехніки №65902807 та рахунок НОМЕР_25. Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 09 серпня 2018 року о 16 годині 46 хвилин ОСОБА_13 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого за адресою: Закарпатська область, Хустовський район, вул. Карпатської Січі, 38 перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 36 500 гривень, в рахунок оплати за мотоцикл марки «Viper» моделі V250NT.

У подальшому не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, мотоциклу марки «Viper» моделі V250NT ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не відправили зазначений товар, а отримані грошові кошти у розмір 36 500 гривень, привласнили та розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальних збитків у розмірі 36 500 гривень.

Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виконуючи дії згідно злочинного плану, 17 липня 2018 року о 13 годині 35 хвилин ОСОБА_2 додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж мотоциклу марки «Shinery» моделі XY250GY-6С, вартістю 29 800 гривень (ID оголошення №547684958), якого в дійсності не було у нього в наявності.

Після чого, 10.09.2018 о 15 годині 44 хвилин на мобільний номер телефону НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_14 зателефонував ОСОБА_14 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, з метою увійти у довіру, ОСОБА_2 , представився представником оптової фірми ТОВ «ДЖІ-ТРАНС», та повідомив останньому, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після укладення договору купівлі-продажу та перерахування грошових коштів, у розмірі 29 800 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , який заздалегідь, згідно з розподіленими ролями був підшуканий ОСОБА_4 . У подальшому, 10.09.2018 продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_2 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електрону адресу ОСОБА_14 відправив сканкопію договору купівлі-продажу №115272 та рахунок НОМЕР_26. Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 11 вересня 2018 року о 17 годині 56 хвилин ОСОБА_14 знаходячись за адресою: Івано-Франківська область, с. Долине, проспект Незалежності, 3А через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за вищезазначеною адресу перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 29 800 гривень, в рахунок оплати за мотоцикл марки «Shinery» моделі XY250GY-6С.

У подальшому не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, мотоциклу марки «Shinery» моделі XY250GY-6С, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , не відправили зазначений товар ОСОБА_14 , а отримані грошові кошти у розмір 29 800 гривень, привласнили та розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальних збитків у розмірі 29 800 гривень. Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виконуючи дії згідно злочинного плану, 07 вересня 2018 року о 10 годині 27 хвилин, використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою створеного облікового запису користувача ОСОБА_15 , ОСОБА_2 додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж квадрокоптеру DJI Mavic Pro, вартістю 24 000 гривень (ID оголошення 554860730), якого в дійсності не було у нього в наявності.

Після чого, на мобільний номер телефону НОМЕР_15 , яким користуються ОСОБА_2 з мобільного номеру телефону НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, з метою увійти у довіру, ОСОБА_2 , представився ОСОБА_15 та повідомив ОСОБА_16 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме квадрокоптеру DJI Mavic Pro, що зазначений товар є в наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 24 000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , який заздалегідь, згідно з розподіленими ролями був підшуканий ОСОБА_4 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_2 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 на електрону адресу ОСОБА_16 відправив сканкопію договору купівлі-продажу №65902715 та рахунок НОМЕР_27.

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 11 вересня 2018 року о 19 годині 33 хвилин ОСОБА_16 знаходячись за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова 15А через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», розташованого вищезазначеною адресу перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 24 000 гривень.

У подальшому не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу квадрокоптеру DJI Mavic Pro, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 не відправили зазначений товар ОСОБА_16 , а отримані грошові кошти у розмір 24 000 гривень, привласнили та розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальних збитків у розмірі 24 000 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_2 використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет, 08 жовтня 2018 року о 15 годині 33 хвилини, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_10 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж мотоциклу мотоциклу марки «Viper» моделі V-250BD, вартістю 31 000 гривень (ID оголошення 559861221) якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, на мобільний номер телефону НОМЕР_17 , яким користуються ОСОБА_11 з мобільного номеру телефону НОМЕР_18 зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, з метою увійти у довіру, ОСОБА_11 , представився ОСОБА_10 , та повідомив ОСОБА_18 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме: мотоциклу марки «Viper» моделі V-250BD та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 31 000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , яка заздалегідь, згідно з розподіленими ролями була підшукана ОСОБА_4 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_11 , 02.11.2018 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 на електрону електронну адресу ОСОБА_23 відправив сканкопію договору купівлі-продажу №659012799 та рахунок НОМЕР_28.

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 17 жовтня 2018 року о 09 годині 35 хвилин ОСОБА_18 знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Південна, 3 перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 30 960 гривень в рахунок оплати за мотоцикл мотоциклу марки «Viper» моделі V-250BD. У подальшому не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, мотоциклу марки «Viper» моделі V-250BD ОСОБА_18 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не відправили зазначений товар, а отримані грошові коштами у розмірі 30 960 гривень привласнили та розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальних збитків на суму 30 960 гривень.

Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виконуючи дії згідно злочинного плану, ОСОБА_2 , 07 серпня 2018 року о 13 годині 30 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_10 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper» моделі V250-R1 NK, вартістю 31 000 гривень, якого в дійсності не було у нього в наявності (ID оголошення 550500772), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, на мобільний номер телефону НОМЕР_10 яким користуються ОСОБА_11 з мобільного номеру телефону НОМЕР_19 зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, з метою увійти у довіру, ОСОБА_2 , представився ОСОБА_22 та повідомив ОСОБА_21 , що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 31 000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , який заздалегідь, згідно з розподіленими ролями був підшуканий ОСОБА_2 . У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, 21.11.2018 ОСОБА_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 на електрону адресу ОСОБА_21 відправив сканкопію договору купівлі-продажу мототехніки №65902715 та рахунок НОМЕР_29. Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 22 листопада 2018 року о 12 годині 29 хвилин та 22 листопада о 12 годині 56 хвилин ОСОБА_21 знаходячись за адресою: Полтавська область смт. Бєлики, вул. Пристанційна, 1А через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», розташованого вищезазначеною адресу перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 грошові кошти у сумі 29 940 гривень в рахунок оплати за мотоцикл марки «Viper» моделі V250-R1 NK. У подальшому не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, мотоциклу марки «Viper» моделі V250-R1 NK ОСОБА_21 . ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не відправили зазначений товар, а отримані грошові кошти у розмір 29 940 гривень, привласнили та розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_21 матеріальних збитків у розмірі 29 940 гривень. Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отриманні у передбаченому Законом порядку.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів та відомостей.

Згідно листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

З метою отримання інформації щодо нарахованих та отриманих грошових коштів підозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , 08.11.2019 за вихідним номером 4/1-13295 старшим слідчим СУГУНП в Одеській області було надано запит до Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5 був направлен запит щодо надання інформації про нараховані та отримані доходи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , однак у наданні інформації було відмовлено, посилаючись на те, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України витребування інформації щодо особистих даних є заходом забезпечення кримінального провадження. Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначає, що у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, щодо інформації із автоматизованих баз даних ДПС України про суми нарахованих та отриманих доходів ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_21 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_22 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_23 ), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_24 ) за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2019, які перебувають у володінні ДПС України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 із можливістю вилучення зазначених документів у ГУ ДПС в Одеській області, що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5. Крім того, слідчий вказує на те, що вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться. Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву по розгляд клопотання в її відсутність. Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання. Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення. Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні ДПС України становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні. З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ДПС України в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12017160000000515 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до баз даних ДПС України, а саме: щодо інформації із автоматизованих баз даних ДПС України про суми нарахованих та отриманих доходів ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_21 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_22 ), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_23 ), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_24 ) за період часу з 01.01.2017 по 01.11.2019, які перебувають у володінні ДПС України, що розташовано за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 із можливістю вилучення у ГУ ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Жданюку Олександру Вікторовичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Шпитко Олегу Вікторовичу, Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Богдановій Євгенії Миколаївні, Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Байову Віктору Олександровичу або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого та/або прокурора тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді. Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення. Попередити посадових осіб ДПС України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.