Ухвала суду № 86125247, 28.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23789/18

Провадження №: 1-кс/752/11308/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018100000000855 від 14.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368 ч.2 ст.311 ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 ч.2 ст.311 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Гергая К. А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Леба І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Гергая К. А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Леба І. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Monobank) (ЄДРПОУ 21133352), що зареєстроване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська буд. 54/19.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000855 від 14.09.2018 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 ч.2 ст.311 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 в достатній мірі викривається в тому, що він, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-V від 22.12.2006 р, а також наказу Міністерства охорони здоров`я України № 481 від 20.08.2008 р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.09.2008 р № 886/15577, в складі групи, займався незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до рапорту з ДВБ НП України, щодо надання відомостей про електронні гаманці, на які було перераховано грошові кошти від наркозалежних осіб, В ході розгляду отриманої інформації було встановлено, що вивід коштів з вищевказаних гаманців проводився за допомогою банківських карток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Monobank) (ЄДРПОУ 21133352) що зареєстроване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська буд. 54/19 а саме:

№ НОМЕР_1 - якою користувався ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_1 - якою користувався ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Monobank) (ЄДРПОУ 21133352), що зареєстроване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська буд. 54/19, а саме - документів: руху коштів по карткових рахунках:

№ НОМЕР_1 - якою користувався ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_1 - якою користувався ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаних банківських карт АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Monobank), та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Monobank) (ЄДРПОУ 21133352).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гергая Крістіні Автандилівні або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 42018100000000855 від 14.09.2018, зокрема: Пінчук Ользі Володимирівні, Руденко Сергію Сергійовичу; Тімкову Олексію Сергійовичу; Шляхову Владиславу Петровичу; Максименку Артему Сергійовичу; Охремчуку Леоніду Дмитровичу; Хачатурову Дмитру Костянтиновичу; Тищенку Івану Володимировичу; Охріменку Володимиру Олексійовичу; Шкумату Євгену Олександровичу; Єсаяну Геворку Артуровичу; Загородньому Олександру Андрійовичу; Власюку Богдану Віталійовичу; Шпичку Тарасу Миколайовичу; Брижаченку Андрію Миколайовичу; Пархоменко Ользі Анатоліївні; Литовченку Геннадію Володимировичу; Момот Ользі Олександрівні; Муравці Тарасу Петровичу; Городскову Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Monobank) (ЄДРПОУ 21133352), що зареєстроване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська буд. 54/19, а саме: листів, заяв та інших документів, наданих власниками карткових рахунків:

№ НОМЕР_1 - якою користувався ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_1 - якою користувався ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи їхніми уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків; інформацію про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК".

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.