Ухвала суду № 86118167, 02.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13367/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7644/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленко С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019130000000262 від 07.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами Кремінської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «УКРЕНЕРГОБУД-2017» та ФОП « ОСОБА_1 » бюджетних коштів, виділених на проведення капітальних ремонтних робіт мереж зовнішнього освітлення з 2018 рік, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, чим завдали збитки державному бюджету Луганської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2019 Кремінська міська рада, в особі голови ОСОБА_2 уклала три договори підряду з ТОВ «УКРЕНЕРГОБУД-2017» в особі директора ОСОБА_3 на загальну суму 1 009 756 гривень 79 копійок, а саме: договір підряду № 388 від 10 грудня 2018 року на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць селища Житлівка м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 613 279 гривень 21 копійка; договір підряду № 389 від 10 грудня 2018 року на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць селища Червона Діброва м. Кремінна, Луганської області на загальну суму 291 760 гривень 32 копійки; договір підряду № 390 від 10 грудня 2018 року на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць селища Кузьміне м. Кремінна, Луганської області на загальну суму 104 717 гривень 26 копійок.

Відповідно до договорів підряду № 388 від 10.12.2018, № 389 від 10.12.2018, №390 від 10.12.2018 встановлено, що ТОВ «УКРЕНЕРГОБУД-2017» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», який має юридичну адресу: місто Київ вулиця Лєскова, 9.

Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Кремінська міська рада з розрахункового рахунку №35428193931763 банку Державної казначейської служби України міста Київ та з розрахункового рахунку № 35428149931763 банку Управління Державної казначейської служби України у Кремінському районі Луганської області (юридична адреса: вулиця Банкова, 3, м.Кремінна, Луганська область) здійснила чотирнадцять операції за договорами підрядів № 388 від 10.12.2018, № 389 від 10.12.2018, № 390 від 10.12.2018 з перерахування грошових коштів на адресу ТОВ«УКРЕНЕРГОБУД-2017» на розрахунковий рахунок акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 в загальній сумі 1 009 756 гривень 79 копійок.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку, який перебуває у володінні АТ ««Райффайзен Банк Аваль», розташований за адресою: місто Київ вулиця Лєскова, 9, за період часу з 10.12.2018 по 29.11.2019, у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ ««Райффайзен Банк Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв`язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання частково.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білоноженко Катерині Андріївні, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, Краснякову Борису Михайловичу, Болото Вадиму Івановичу, Задираці Івану Володимировичу, Труфанову Владиславу Юрійовичу, Малєєву Євгенію Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), тобто до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УКРЕНЕРГОБУД-2017» та які перебувають у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Код ЕРДПОУ 14305909 МФО 300335), який має юридичну адресу: місто Київ вулиця Лєскова, 9, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.12..2018 до 29.11.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 10.12.2018 до 29.11.2019;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 10.12.2018 до 29.11.2019;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою за період з 10.12.2018 до 29.11.2019;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський