Ухвала суду № 86079670, 28.11.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., за участю прокурора Рижкова Ю.Ю., слідчого Соколова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Рижковим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд.100, у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

- в період з 29 квітня 2016 року по 22 липня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 доларів США, які були вкладені ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , до відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_3 та грошовими коштами у розмірі 100 000 гривень 00 копійок, які були вкладені ОСОБА_2 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_4 . Крім того між ОСОБА_2 та АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 було укладено Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22 квітня 2019 року, вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу №TDRC000136253 від 22 квітня 2019 року, вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000 гривень 00 копійок, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з 08 грудня 2015 року по 22 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 08 грудня 2015 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_8 , офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, укладеного ОСОБА_3 з ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 27 липня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 гривень 00 копійок, які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , за укладеним 27 липня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 08 грудня 2015 року він з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 , уклав Договір банківського вкладу № НОМЕР_8 про розміщення депозиту у сумі 12003 доларів США на строк з 08 грудня 2015 року до 08 червня 2016 року. 07 червня 2016 року він подав до банку заяву про відмову від пролонгації, згідно якої знято автопролонгацію вкладу.

08 червня 2016 року ОСОБА_3 з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 , уклав Договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08 червня 2016 року про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_10 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 08 червня 2016 року до 15 червня 2017 року.

16 червня 2017 року ОСОБА_3 з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 , уклав Договір банківського вкладу № НОМЕР_11 про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_11 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 16 червня 2017 року до 23 червня 2018 року.

25 червня 2018 року ОСОБА_3 з ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр.Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 , уклав Оферту на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25 червня 2018 року по 25червня 2019 року, процентна ставка річних – 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280.

Згідно інформації наданої АТ «Альфа-Банк»:

- у період з 29 липня 2016 року по 02 серпня 2016 року з поточного рахунку клієнта НОМЕР_12 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214 гривень 00 копійок. 29 липня 2016 року переоформлено вклад лише на суму 5000 гривень 00 копійок;

- договір банківського вкладу № 26306011771267 від 08 лютого 2015 року – фіктивний;

- договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08 червня 2016 року – фіктивний;

- починаючи з 16 червня 2017 року нові депозити клієнта ОСОБА_3 в системах банку не відображені.

01 листопада 2019 року у ОСОБА_3 було вилучено належні йому документи банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_1 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 26306011771267 від 08 грудня 2015 року; - заява про розміщення депозиту від 08 грудня 2015 року, укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_1 , про відкриття депозиту: вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_8 в доларах США, сума депозиту 12003 доларів США 00 центів на строк з 08 грудня 2015 року до 08 червня 2016 року, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08 червня 2016 року - заява про розміщення депозиту від 08 червня 2016 року, укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_1 , про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_10 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 08 червня 2016 року до 15 червня 2017 року, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011910458 від 16 червня 2017 року - заява про розміщення депозиту від 16 червня 2017 року, укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_1 , про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_11 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 16 червня 2017 року до 23 червня 2018 року, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, між ним та ПАТ «Альфа-Банк» в особі директора відділення «Костянтинівське» - ОСОБА_1 , про укладання Угоди на розміщення вкладу: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25 червня 2018 року по 25 червня 2019 року, процентна ставка річних – 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, разом на 1 арк.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 29 квітня 2016 року вона з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Договір банківського вкладу № НОМЕР_3 - заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_3 в гривнях, сума депозиту 100000 гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016 року, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_13 , кредит № рахунку НОМЕР_12 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові).

29 квітня 2016 року ОСОБА_2 з зазначеним ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Договір банківського вкладу № НОМЕР_4 - заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_4 в доларах США, сума депозиту 10000 доларів США 00 центів на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_13 , кредит № рахунку НОМЕР_14 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові).

22 квітня 2019 року ОСОБА_2 з АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000136253: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000 гривень 00 копійок, строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних – 17,25% процентів річних.

22 квітня 2019 року ОСОБА_2 з АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, в особі його директора ОСОБА_1 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000135534: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних – 4,5% процентів річних.

Згідно інформації наданої АТ «Альфа-Банк»:

- у період з 29 липня 2016 року по 02 серпня 2016 року з поточного рахунку клієнта НОМЕР_12 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214 гривень 00 копійок. 29 липня 2016 року переоформлено вклад лише на суму 5000 гривень 00 копійок;

- рахунок 26305011873809 не відкривався клієнту;

- договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29 квітня 2016 року сума вкладу 10000 доларів США, квитанція по внесенню вказаної суми – фіктивні.

- оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22 квітня 2017 року, сума вкладу 100000 гривень 00 копійок – фіктивна.

- оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22 квітня 2017 року, сума вкладу 10000 доларів США – фіктивна.

06 листопада 2019 року у ОСОБА_2 було вилучено належні їй документи банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_1 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29 квітня 2016 року - заява про розміщення депозиту вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_3 в гривнях, сума депозиту 100000 гривень 00 копійок на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року, на 1 арк.; квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька область, м.Костянтинівка, № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016 року, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_13 , кредит № рахунку НОМЕР_12 , сума 100000 гривень 00 копійок, еквівалент у гривнях 100000 гривень 00 копійок, платник ОСОБА_2 , код платника НОМЕР_2 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька область, загальна сума сто тисяч гривень 00 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк.; договір банківського вкладу № 26305011873809 від 29 квітня 2016 року - заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_4 в доларах США, сума депозиту 10000 доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року, на 1 арк.; квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька область, м. Костянтинівка, № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016 року, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_13 , кредит № рахунку НОМЕР_14 , сума 10000 USD, еквівалент у гривнях 251865 гривень 20 копійок, платник ОСОБА_2 , код платника НОМЕР_2 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька область, загальна сума десять тисяч доларів США, еквівалент у гривні: двісті п`ятдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять гривень 20 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк.; оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22 квітня 2019 року: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних – 4,5% процентів річних, на 1 арк.; оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22 квітня 2019 року, між нею та АТ «Альфа-Банк»: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000 гривень, строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних – 17,25% процентів річних, на 1 арк.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в липні 2018 року, раніше знайома їй ОСОБА_1 , яка працювала директором ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, запросила її до зазначеного відділення банку, під приводом отримання її фотознімку та електронного підпису, для закриття раніше укладеного між ОСОБА_4 та ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, договору про надання кредиту. Зробивши копію її паспорта, сфотографувавши ОСОБА_4 та отримавши зразок її електронного підпису, ОСОБА_1 повідомила, що договір про надання кредиту укладений між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ОСОБА_4 закрито. Будь яких документів, що стосуються укладанню 27 липня 2018 року договору №500650979 про надання кредиту між ОСОБА_4 та ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», вона не підписувала, такий договір з банком не укладала, кредитну картку та гроші не отримувала.

29 жовтня 2019 року в АТ «Альфа-Банк» протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено документи відносно вкладника ОСОБА_4 , а саме: оферта на укладення угоди про надання кредиту № 500650979 від 27 липня 2018 року, на 1 акр.; акцепт пропозиції про укладання угоди про надання споживчого кредиту № 500650979 від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 500650979 від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк» від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; повідомлення про доходи позичальника, на 1 арк.; паспорт споживчого кредиту, на 1 арк.; технічне зображення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 сторінок паспорту громадянина України серія НОМЕР_15 , виданого 06 грудня 2001 року Костянтинівським МВ УМВС України в м. Донецькій області, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номера, разом на 2 арк.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме до: печатки ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019; печатки ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714 з можливістю ознайомлення з ними та отримання експериментальних зразків відбитків зазначених печаток, які вилучити для проведення судових експертиз, з метою отримання відомостей, що можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Слідчий Соколов В.В. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних печаток, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків, які вилучити, для проведення судових експертиз.

Прокурор Рижков Ю.Ю. в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ «Альфа-Банк», оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ «Альфа-Банк», що мають доступ до вищезазначених речей, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого Соколова В.В., прокурора Рижкова Ю.Ю., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим речі і документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100, а саме: - до печатки ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019; - до печатки ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме: - до печатки ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019; - до печатки ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське»,ідентифікаційний код 23494714, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 28 грудня 2019 року.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову В.В.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : О.В.Стадченко