Ухвала суду № 86042253, 10.10.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/16694/19

Номер провадження:1-кс/521/6411/19

У Х В А Л А

10 жовтня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П., за участю секретаря Валової Д.С., слідчого Синенко К.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області Синенко К.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» - оператора мобільного зв`язку «Київстар» , яке розташоване за адресою : м. Київ, вул. Дегтярівська, 53. Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що У провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160470002865 від 14.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи створений обліковий запис, додала на сайт ОЬХ (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж об`єктивів: «Салоп 85Н.8 ГГБМ», вартістю 4300 гривень та «Саnon БОР 1.4» за ціною 3800 гривень, яких в дійсності не було в наявності. Після чого, 04.09.2019 за вказаним в оголошенні контактним номером телефону НОМЕР_1 , зателефонував потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти в довіру до ОСОБА_1 , невстановлена особа, не пояснюючи своїх дійсних намірів, повідомила останньому, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів у розмірі 7700 гривень (ціна зі знижкою, так як домовились за придбання двох одиниць товару), на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень ОЬХ (доменне ім`я -olx.ua). 05 вересня 2019 року ОСОБА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 23/1 перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7700 гривень в якості оплати за замовлений товар.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Синенко К.Г. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Чабанова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Синенко К.Г., інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Басько Максиму Сергійовичу, інспектору ВПК в Київській області Київського управління кіберполіції ДКП НП України Пахомову Ігору Петровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль», ЄДРПОУ № 14305909, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку' з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.П. Черевко