Ухвала суду № 86028127, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58305/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кириченка Д. О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19 по 25 січня 2019 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, скоїли несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що призвело до підробки інформації, та заподіяло значну шкоду зазначеній банківській установі.

Згідно наявних у слідства даних в період з 19 по 25 січня 2019 року, клієнтом ОСОБА_1 , по картковому рахунку, з використанням мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, здійснено велику кількість операцій з поповнення різних номерів телефонів оператора зв`язку «Київстар», що спричинило виникнення несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку на загальну суму 172100 грн.

З метою обготівкування, викрадені гроші було перераховано з рахунків абонентів мобільного оператора «Київстар» на банківські рахунки банківських установ, у тому числі й АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Тищенко Інні Олексіївні, старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Нагорняку Антону Антоновичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- відомості щодо руху коштів по карткових рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- відомості про власника картки (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, електронних адрес, інших ідентифікаційних відомостей, наданих особою при відкритті рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного коду, місця проживання та роботи);

- ІР-адреси пристроїв, що використовувались для проведення транзакцій, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводились авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів, копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, в період часу з дати відкриття рахунку по 15.02.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58305/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гіріч Л. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько