Ухвала суду № 86028132, 28.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62404/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хилобокого Д. О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013110100007660 від 30.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, щодо неправомірних дій службових осіб ПП «Ерідан» (код ЄДРПОУ 30181190), в тому числі й засновника вказаного товариства ОСОБА_1 , відносно ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» (код ЄДРПОУ 34485641), що є власником частини приміщень розміщених в будинку за адресою: м. Київ, вул. Г. Андрющенка, 4-Г, а саме їх відчуження попри наявність заборони та заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2008 між ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» та ПП «Ерідан» укладено кредитний договір №90-2008, відповідно до якого останнє отримало кредитні кошти в сумі 5 млн. грн. для фінансування витрат пов`язаних із будівництвом офісного центру розташованого по вул. Андрющенко, 4-Г в м. Києві, а також, на виконання умов кредитного договору, між вищезазначеними сторонами укладено договір іпотеки, відповідно до якого передано в іпотеку офісний центр і пункт технічного обслуговування автомобілів за тією ж адресою.

В подальшому, між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», ПП «Ерідан» та ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» 06.08.2009 укладено договір про внесення змін до кредитного договору №90-2008, відповідно до якого ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» погасила залишок заборгованості по кредитному договору ПП «Ерідан» перед банківською установою.

08.06.2010 між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та ПП «Ерідан» укладено договір про розірвання договору іпотеки від 06.05.2008 та 9 червня 2010 року (у зв`язку з частковим погашенням заборгованості по кредиту) укладено новий договір іпотеки відповідно до якого предметом іпотеки за кредитним договором №90-2008 від 06.05.2008 визначено приміщення 6 та 7 поверхів офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Андрющенка, 4-Г та 09.06.2010, відповідно до умов договору іпотеки від 09.06.2010, приватним нотаріусом КМНО Мінюковою-Кручиною Т.П. накладено заборону відчуження зазначених приміщень (6,7 поверхи офісного центру).

Незважаючи на наявність вказаної заборони, ПП «Ерідан» (в особі директора ОСОБА_2 ) 14.06.2013 укладено договір купівлі продажу з ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_3 ), предметом якого є нежилі приміщення загальною площею 1039,3 кв.м. розташованих на VIповерсі (площею 537,3 кв.м.), на VII поверсі (площею 467,9 кв. м) та на VIІI поверсі (34,1 кв.м) будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходилися в іпотеці.

В подальшому, 06.09.2013 та 13.09.2013 ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_3 ) з ТОВ «Фортінбрас» (в особі директора ОСОБА_4 ) уклало договір купівлі-продажу зазначених приміщень.

05.11.2013 приватним нотаріусом КМНО Кударенко В.М. посвідчено договір «Про поділ та виведення в натуру нерухомого майна, що є спільною частковою власністю».

При цьому, згідно умов того ж договору виділено в натурі приміщення, розташовані на VI (шостому) та VII (сьомого) поверхах, які належать ТОВ «Аксепт-Буд» та нібито були ним придбані у ПП «Ерідан» згідно договору купівлі-продажу від 19.04.2013, а саме: приміщення нежилі VI (шостого) поверху площею 37,0 кв.м. (прим. I, площею 21,7кв.м.; прим. II, площею 16,2кв.м.) приміщення нежилі VII (сьомого) поверху площею 29,7 кв.м. (а саме: прим. I, площею 21,7 кв.м.; прим II площею 7,8кв.м.).

Слідчий вказує, що службові особи ПП «Ерідан», ТОВ «Алькор Ком», ТОВ «Фортінбранс», ТОВ «Аксепт Буд», діями яких керував ОСОБА_1 , вчинили неправомірні дії та заволоділи грошовими коштами ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що згідно листа ГТУЮ у місті Києві за вих.№2689/4-19 14.06.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М. проведено наступні реєстраційні дії щодо об`єкт нерухомого майна - нежитлового будинку - будівлі офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів загальною площею 4 485,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 14.06.2013 за реєстровим номером 1351 посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових приміщень між ПП «Ерідан» (продавець) та ТОВ «Алькор Ком» (покупець);

- 06.09.2013 за реєстровим номером 2301 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Алькор Ком» (продавець) та ТОВ «Фортінбрас» (покупець);

- 13.09.2013 за реєстровим номером 2352 посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових приміщень між ТОВ «Алькор Ком» (продавець) та ТОВ «Фортінбрас» (покупець).

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інформації про осіб, які виступали замовниками виконання робіт щодо проведення технічної інвентаризації та технічних характеристик майнового комплексу, внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень будинку, проведення почеркознавчих, оціночних, економічних експертиз, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Перегінцю Олександру Юрійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Лисяку Василю Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110100007660 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Київ, вулиця Трьохсвятительська, 4-В, а саме до:

- інвентаризаційної справи будівлі з усіма складовими частинами на об`єкт нерухомості - будівлі офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів загальною площею 4 485,8 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Г . Андрющенка, 4-Г.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62404/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Капелько А. А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько