Ухвала суду № 86022278, 02.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23122/17

Провадження № 1-кс/686/16530/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Вепрука М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240010006031,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Вепрук М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, вул.Ковпака, 29, м.Київ, 03150).

Як зазначено в клопотанні, 10.03.2016 року невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, перебуваючи в м.Хмельницький, шляхом обману під приводом продажу квартири в житлово-будівельному кооперативі «Helix home»,заволоділа належними ОСОБА_1 та ОСОБА_2 коштами, заподіявши останнім значної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 30.08.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010006031, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_2 встановлено, що у різний період часу директор обслуговуючого кооперативу «Житлово – будівельного кооперативу ХЕЛІКС-ХОУМ» гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2620 грн., які ОСОБА_1 перерахував 29.01.2016 в сумі 1500 грн., 22.12.2015 в сумі 1000, 09.02.2016 в сумі 56720 грн., 10.03.2016 в сумі 56300, 40 грн., 03.12.2015 в сумі 149900 грн., 04.12.2015 в сумі 149000 грн., 07.12.2015 в сумі 98000 грн., 22.12.2015 в сумі 80436, 72 грн., 11.01.2016 в сумі 53382 грн., на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Укрсоцбанку», належний «Житлово – будівельному кооперативу ХЕЛІКС-ХОУМ».

Враховуючи викладене, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки достовірності доводівОСОБА_2 , слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, складених банком ПАТ «Укрсоцбанк» та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № НОМЕР_1 ; банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), за період часу із 01.12.2015 року по 30.08.2017 року, а також наявніих матеріалів, фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , за вищевказаний період часу, з можливістю їх вилучення з ПАТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019).

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, вул.Ковпака, 29, м.Київ, 03150),а саме:

- належним чином завірені копії документів, складених банком ПАТ «Укрсоцбанк» та поданих невідомою особою при оформлені рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , які підтверджують його належність;

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі), за період часу із 01.12.2015 року по 30.08.2017 року;

- копії наявних матеріали, фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу із 01.12.2015 року по 30.08.2017 року, із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 .

Уповноваженим особам ПАТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, вул.Ковпака, 29, м.Київ, 03150) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 01 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя