Ухвала суду № 85961105, 26.11.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/22513/19

н/п 1-кс/953/13795/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Малюга О.І., по кримінальному провадженню 12019220490004932 від 26,10.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

13.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ (Акцент-Банк) «A-Банк», МФО №. 3007770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: м. Дніпро, вул. Батумська 11, а саме: інформацію щодо власників карток за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаних карток у період часу з 11.00 годин 24,10.2019 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.10.2019 приблизно о 12.30 годині, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 55 тис.грн., які знаходились на картці «Укрсіббанк», які належали гр. ОСОБА_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в банку «Укрсіббанк» у потерпілої ОСОБА_1 , був оформлений банківський рахунку, з номером картки- НОМЕР_3 .

24.10.2019, приблизно в 12.30 годині на номер телефону потерпілої прийшло смс- повідомлення, про те, що хтось намагається зробити покупку з її банківської картки, також у повідомленні було зазначено два номери телефону для довідки, на які необхідно передзвонити. Передзвонивши на один із номерів телефону, останній відповів чоловік,' який представився співробітником служби безпеки банку, та який повідомив, що з її рахунку зроблена покупка в магазині м. Києва, також попросив назвати номер картки, зворотні цифри на картці, а також строк дії картки, з метою перевірки подальшого блокування картки. ОСОБА_1 будучи впевненою, що з неї дійсно спілкується співробітник банку,повідомила всю необхідну інформацію. 25.10.2019 у відділенні банку «Укрсиббанк», з`ясувалось, що з рахунку потерпілої ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20 тис. грн. були переведені на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ (Акцент-Банк) «А-Банк».

Слідчий Малюга О.І. до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «А-Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «А-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ (Акцент-Банк) «A-Банк», МФО №. 3007770, код ЄДРПОУ 14360080,. адреса: м. Дніпро, вул. Батумська 11, надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Малюгі Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до інформації щодо власників карток за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаних карток у період часу з 11.00 годин 24,10.2019 по 13.11.2019, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2019.

Роз`яснити представнику ПАТ (Акцент-Банк) «A-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.