Ухвала суду № 85887592, 25.11.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/313/19

№ провадження 1-кс/646/5784/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області Майстренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко А.О., звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: 1) 1) інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк » (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528), за період часу з 01.08.2018 р. по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 р. по теперішній час; 2) інформації, яка утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк » (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528), за період часу з 01.08.2018 р. по теперішній час; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 р. по теперіншій час; 4) всіх документів юридичної справи ПП «Меркурій - Сервіс» (код ЄДРПОУ: 32066502), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоклів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період з 01.08.2019 р. по теперішній час; 5) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт-банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк » (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528); докладну інформацію у вигляді довідки про співробітника АТ «ОТП Банк», який (які) прийняв рішення та надав електронний ключ за розрахунковим рахунком рахунком № НОМЕР_1 ; завірені належним чином копії особової справи співробітників АТ «ОТП Банк», які надали вище зазначений електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1; інструкцію про порядок видачі електронного ключа за розрахунковими рахунками у АТ «ОТП Банк».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2018, протоколу допиту свідків ОСОБА_1 , інформації про відкриті ключі на ім`я ОСОБА_2 , з яких вбачається заволодіння грошовими коштами підприємства ПП «Меркурій-сервіс» у великих розмірах, невстановленою особою шляхом отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ «ОТП Банк».

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання слідчому у кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів, щодо вказаного в клопотанні рахунку в АТ «ОТП Банк» по день постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Основ янського ВП ГУ НП в Харківській області Майстренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України- задовільнити частково.

Акціонерному товариству «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати (забезпечити)слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Майстренко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів з інформацією: про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк » (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528), за період часу з 01.08.2018 р. по 25.11.2019, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повними анкетними даними власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також даними, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 р. по 25.11.2019; 2) інформацією, яка утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк » (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528), за період часу з 01.08.2018 р. по 25.11.2019; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 р. по 25.11.2019; 4) всіх документів юридичної справи ПП «Меркурій - Сервіс» (код ЄДРПОУ: 32066502), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоклів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період з 01.08.2019 р. по 25.11.2019; 5) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт-банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк » (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528); про співробітника АТ «ОТП Банк», який (які) прийняв рішення та надав електронний ключ за розрахунковим рахунком рахунком № НОМЕР_1 ; завірені належним чином копії особової справи співробітників АТ «ОТП Банк», які надали вище зазначений електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1; інструкцію про порядок видачі електронного ключа за розрахунковими рахунками у АТ «ОТП Банк».

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк