Ухвала суду № 85883083, 18.11.2019, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1387/19

1-кс/0187/884/19

УХВАЛА

"18" листопада 2019 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Говоруха В.О., за участю секретаря судового засідання Дудки В.В., розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Нехорошевої А.О., погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 12014040520000220 від 22.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль»,

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням, 21.03.2014 до Петриківського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_1 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухиляється від сплати аліментів на утримання своїх дітей.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040520000220 від 22.03.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що боржник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код НОМЕР_1 ), злісно ухиляється від сплати аліментів на двох своїх неповнолітніх дітей, в ході чого виникла заборгованість в сумі 120796,83 гривень. В ході допиту протерпілої ОСОБА_1 , остання повідомила, що ОСОБА_2 має відкриті рахунки по яким проводив рух коштів в АТ “Райффайзен банк Аваль”, код ЄДРПОУ 14305909, а саме: рахунок № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання боржником боржник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до: документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 – рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ; рахунок № НОМЕР_4 ; рахунок № НОМЕР_5 ; рахунок № НОМЕР_6 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Київі, МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 31.01.2013 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з`явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 22.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040520000220 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.164 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу про прийняття заяви від ОСОБА_1 про ухилення ОСОБА_2 від сплати аліментів на утримання неповнолітніх дітей від 21.03.2014, копія протоколу додаткового допиту потерпілого від 23.08.2019, інформація по виконавчому провадженні № 49801483.

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12014040520000220 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Нехорошевої А.О., погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 12014040520000220 від 22.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», задовольнити.

Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Нехорошевій Аллі Олександрівні тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) – № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 31.01.2013 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

АТ «Райффайзен банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Нехорошевій Аллі Олександрівні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 18 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. О. Говоруха