Ухвала суду № 85882251, 26.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7169/19

Провадження № 1-кс/202/12280/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Макеєвим Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000914 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 року до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян «З» та «М» про те, що на території Дніпропетровської області група осіб «М», «З», «З», «А», «Т» шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

11.10.2018 за вказаним фактом СУ ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12018040000000914 за ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям – ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб, які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, оскільки є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях, якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_1 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та ОСОБА_4 , в подальшому шляхом обману та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли стан алкогольного сп`яніння завербованих та введених в оману осіб досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське Одеської області, при цьому особи, яких перевозять, обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після прибуття до місця призначення утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 . Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною. Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958, засновником якої є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми. ОСОБА_1 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення. Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

10.10.2019 року в ході проведення обшуку СТОВ Агрофірми «Петродолинське», розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Петродолинське, вул. Садова, 35, було виявлено та вилучено: договір підряду від 18.03.2019 року про надання послуг по виконанню певних сільгоподарських робіт, укладений між ФОП ОСОБА_3 та СТОВ «Петродолинське», на загальну суму 164 тисячі 500 гривень; акт надання послуг в сільському господарстві № 1 від 14.05.2019 року на загальну суму 97 тисячі 227 гривень; виписка про банківських коштів ПАТ МТБ «Банк» (володілець СТОВ «Петродолинське»), де зазначено переведення грошових коштів отримувачу ОСОБА_3 у сумі 97 тисяч 227 гривень; платіжне доручення № 700 від 14.05.2019 року на суму 97 тисяч 227 гривень, платіжник СТОВ Агрофірма «Петродолинське», отримувач ОСОБА_3 ; договір підряду №10 від 15.05.2019 року про надання послуг по виконанню певних сільгоподарських робіт, укладений між ФОП ОСОБА_3 та СТОВ «Петродолинське», на загальну суму – 1019500,00 (один мільйон дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) грн.; додаткова угода № 1 до договору підряду № 10 від 15.05.2019 року, де вказано про внесення змін до п.п.2.1 пункту 2 «обов`язки підрядника», а саме: сбір томатів для переробки і виробництва овочевих консервів у кількості 600т за винагороду 230 грн./т на суму 138000,00 грн.; акт № 2 до договору підряду № 10 від 15.05.2019 року на загальну суму 89 тисяч 585 гривень; акт № 5 до договору підряду № 10 від 01.08.2019 року на загальну суму 130 тисяч 00 гривень; акт № 6 до договору підряду № 10 від 02.09.2019 року на загальну суму 130 тисяч 00 гривень; копія платіжного доручення № 1395 від 09.08.2019 року на суму 130 тисячі 00 гривень, платіжник СТОВ Агрофірма «Петродолинське», отримувач ФОП ОСОБА_3 ; копія платіжного доручення № 1673 від 09.10.2019 року на суму 74 тисячі 00 гривень, платіжник СТОВ Агрофірма «Петродолинське», отримувач ФОП ОСОБА_3 ; копія платіжного доручення № 995 від 10.06.2019 року на суму 120 тисяч 00 гривень, платіжник СТОВ Агрофірма «Петродолинське», отримувач ФОП ОСОБА_3 ; копія платіжного доручення № 1141 від 08.07.2019 року на суму 85 тисяч 460 гривень, платіжник СТОВ Агрофірма «Петродолинське», отримувач ФОП ОСОБА_3 .

Крім того, 29.10.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДФС в Одеській області, в ході чого встановлені банківські рахунки СТОВ Агрофірма «Петродолиньске», а саме: № UA НОМЕР_1 , UA НОМЕР_2 , UA НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ МТБ «Банк».

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_1 фактично використовували ФОП ОСОБА_3 для прикриття незаконної діяльності, а саме вербування та трудову експлуатацію потерпілих осіб, фактично не виплачуючи заробітну платню потерпілим особам, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківських рахунках, які належні СТОВ АГРОФІРМА «ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ»

З метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках СТОВ АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та в паперовому вигляді для ознайомлення та вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ «МТБ Банк», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках: № UA НОМЕР_1 , UA НОМЕР_2 , UA НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкритті СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958, в період часу з 2018 року по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 35.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошину Є.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та в паперовому вигляді для ознайомлення та вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ «МТБ Банк», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 35, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках: № UA НОМЕР_1 , UA НОМЕР_2 , UA НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкритті СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958, в період часу з 2018 року по 26.11.2019 року.

Строк виконання ухвали до 25 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.