Ухвала суду № 85882242, 25.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6992/19

Провадження № 1-кс/202/12221/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000810 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

21 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб відбулось заволодіння грошовими коштами АТ «АКБ «КОНКОРД» на загальну суму більше ніж 800 000 гривень. До складу групи осіб входили: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 01 серпня 2017 року до АТ «АКБ «КОНКОРД» була прийнята на постійну роботу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду головного спеціаліста відділу кредитної адміністрації Управління по роботі з роздрібними клієнтами.

22.01.2018 року була прийнята на постійну роботу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду начальника відділу продаж роздрібного бізнесу «Дніпропетровської регіональної дирекції» Центрального відділення №10 в м. Дніпро АТ «АКБ «КОНКОРД». З 02.01.2019 року ОСОБА_2 було переведено з посади начальника Відділу продажів роздрібного бізнесу АТ «АКБ «КОНКОРД» на посаду начальника відділу координації Управління розвитку та організації бізнесу платіжних карток.

З 25.01.2018 року ОСОБА_2 була призначена відповідальною особою за отримання, збереження та облік ПК (пластикових карток) відділення, з правом підпису на актах прийому передачі ПК (пластикових карток) та відомостях.

Починаючи з березня 2018 року у ОСОБА_1 будучи службовою особою наділеною правом контролювати та організовувати супроводження кредитних операцій перебуваючи у змові з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працювала «Акцент Банк» в м. Новомосковськ) та ОСОБА_2 виник злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «АКБ «КОНКОРД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34514392), а саме: оформила кредити на фізичних осіб та зняла кошти.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_3 маючи доступ до бази клієнтів «Акцент Банк» м. Новомосковськ, надавала інформацію/копії документів щодо фізичних осіб, після чого ОСОБА_1 вносила ці дані до програми «Скрудж» та програми «Скорінг» АТ «АКБ «КОНКОРД» оформляла кредит на цих осіб, ОСОБА_2 в свою чергу надавала ОСОБА_1 пластикові кредитні картки на цих осіб. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ділили між собою.

З початку 2018 року по теперішній час ОСОБА_1 оформила кредити та отримала пластикові картки на наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_31 ), які в свою чергу за оформленням кредитів до АТ АКБ «КОНКОРД» не звертались, пластикові картки не оформляли та не отримували.

Надалі, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , маючи пластикові картки вищевказаних осіб відкритих в АТ АКБ «КОНКОРД» здійснювали переказ безготівкових коштів на власні пластикові картки та рахунки які раніше були відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 14360570) зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 14360570) зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 14360570) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лисуненку Максиму Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Прожога Артему Валерійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000810, тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570) зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, стосовно:

- всіх наявних пластикових карток відкритих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_32 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н НОМЕР_33 ) та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_34 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- всіх наявних банківських рахунків відкритих ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- роздруківки руху коштів (на магнітному носії) по всім наявним банківським рахункам, пластиковим карткам ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2018 року до 25.11.2019 року співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; назви фізичних або юридичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків фізичних або юридичних осіб, номери пластикових карток, які брали участь у відповідній операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку, пластиковій картонці проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

- матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції з всіма наявними пластиковими картками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритими в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, а також знімали грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у відділеннях банку та з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар