Постанова № 85798425, 21.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21788/19

Провадження №: 1-кс/752/10632/19

У Х В А Л А

21.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000594 від 27.05.2017 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), щодо ПП «Хелпнід» (код ЄДР 35924283), ПП «Асгард-Охорона» (код ЄДР 32291805), ТОВ «СБ "Комбат"» (код ЄДР 40041571), ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"» (код ЄДР 41644197), ТОВ «Топкрафт» (код ЄДР 40592431), ТОВ «Таістас» (код ЄДР 41753334).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрик Д.П. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №12017100000000594 від 27.05.2017 року слідчий з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрик Д.П. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК»,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000594 від 27.05.2017 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000235, в тому числі: Величку В.В., Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Логвіненку А.М., Ніколаєнку Д.В., Макаренку Ю.В. Іванченко І.А., Ярмолюку Г.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), щодо ПП «Хелпнід» (код ЄДР 35924283), ПП «Асгард-Охорона» (код ЄДР 32291805), ТОВ «СБ "Комбат"» (код ЄДР 40041571), ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"» (код ЄДР 41644197), ТОВ «Топкрафт» (код ЄДР 40592431), ТОВ «Таістас» (код ЄДР 41753334), а саме: щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках:

?юридичні справи ПП «Хелпнід» (код ЄДР 35924283), ПП «Асгард-Охорона» (код ЄДР 32291805), ТОВ «СБ "Комбат"» (код ЄДР 40041571), ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"» (код ЄДР 41644197), ТОВ «Топкрафт» (код ЄДР 40592431), ТОВ «Таістас» (код ЄДР 41753334), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; заяв на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств;

?інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

ПП «Хелпнід» (код ЄДР 35924283), а саме:

?НОМЕР_15 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_1 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_1 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_2 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_2 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПП «Асгард-Охорона» (код ЄДР 32291805), а саме:

?НОМЕР_3 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_3 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_3 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_4 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_4 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_4 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_4 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «СБ "Комбат"» (код ЄДР 40041571), а саме:

?НОМЕР_16 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_17 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_17 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_5 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_5 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_6 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_6 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_7 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_8 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_8 (840- ДОЛАР США);

ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"» (код ЄДР 41644197), а саме:

?НОМЕР_18 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_19 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_19 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_19 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_20(980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_9 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_9 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_9 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_10 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_10 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_10 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_11 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_12 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_12 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_12 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_8 (840- ДОЛАР США);

ТОВ «Топкрафт» (код ЄДР 40592431), а саме:

?НОМЕР_21 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_21 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_21 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_13 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_13 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_14 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_13 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «Таістас» (код ЄДР 41753334), а саме:

?НОМЕР_3 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_3 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_3(980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_4 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_4 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_4 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_22 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

?первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

?виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку та представникам ПП «Хелпнід» (код ЄДР 35924283), ПП «Асгард-Охорона» (код ЄДР 32291805), ТОВ «СБ "Комбат"» (код ЄДР 40041571), ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"» (код ЄДР 41644197), ТОВ «Топкрафт» (код ЄДР 40592431), ТОВ «Таістас» (код ЄДР 41753334), із зазначенням дати і часу проведення вказаних зєднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ «СБЕРБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000235, в тому числі: Величку В.В., Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Логвіненку А.М., Ніколаєнку Д.В., Макаренку Ю.В. Іванченко І.А., Ярмолюку Г.В. та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: