Постанова № 85798428, 21.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21788/19

Провадження №: 1-кс/752/10636/19

У Х В А Л А

21.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), щодо ТОВ «СБ "Комбат"», ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"», ТОВ «Топкрафт».

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрик Д.П. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №32018100000000235 від 14.11.2018 року слідчий з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрик Д.П. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000235, в тому числі: Величку В.В., Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Логвіненку А.М., Ніколаєнку Д.В., Макаренку Ю.В. Іванченко І.А., Ярмолюку Г.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), щодо ТОВ «СБ "Комбат"», ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"», ТОВ «Топкрафт», щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках:

?юридичні справи ТОВ «СБ "Комбат"» (код ЄДР 40041571), ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"» (код ЄДР 41644197), ТОВ «Топкрафт» (код ЄДР 40592431), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; заяв на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств;

?інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"» (код ЄДР 41644197), а саме:

?НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_1 (840- ДОЛАР США);

ТОВ «СБ "Комбат"» (код ЄДР 40041571), а саме:

?НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_2 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_1 (840- ДОЛАР США);

ТОВ «Топкрафт» (код ЄДР 40592431), а саме:

?НОМЕР_3 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_3 (840- ДОЛАР США), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

?первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

?виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку та представникам ТОВ «СБ "Комбат"», ТОВ «Охоронна Компанія "Безпека Плюс"», ТОВ «Топкрафт», із зазначенням дати і часу проведення вказаних зєднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

-відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ПАТ «БАНК ВОСТОК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000235, в тому числі: Величку В.В., Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Логвіненку А.М., Ніколаєнку Д.В., Макаренку Ю.В. Іванченко І.А., Ярмолюку Г.В. та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: