Ухвала суду № 85792826, 21.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19527/19

Провадження № 1-кс/522/18910/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступного банківського карткового рахунку: № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9, терміном на 30 днів, а саме:

- про реєстрацію банківського рахунку з номером № НОМЕР_1 та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованому банківському рахунку, за період з часу його викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160500001376, розпочатому 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12017160500007723 від 08.12.2017 встановлено, що ОСОБА_1 , разом з невстановленою особою збували наркотичні засоби та психотропні речовини на території Приморського району м. Одесі.

В ході досудового розслідування, проводиться комплекс негласних слідчо – розшукових дій, за результатами проведення негласних слідчих дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що для телефонних розмов, переведення грошових коштів на банківські картки, в складі групи осіб, між якими розподілені злочинні ролі, по факту збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що банківський рахунок за номером № НОМЕР_2 використовується для переведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на банківську картку, для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з`ясування даних про реєстрацію банківської картки в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ «Альфа - Банк» головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6.

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати: відомості по зареєстрованому рахунку з номером № НОМЕР_2 , з відповідною розшифровкою, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, сумою платежів, місцем їх вчинення, а також з вказівкою вхідних та вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з часу реєстрації рахунку, з часу відкриття рахунку станом на час отримання тимчасового доступу до нього, фото та відео фіксацію осіб, які знімали гроші з банківських кас банку та банкоматів.

Вказані відомості містять у собі вагоме доказове значення у кримінальному провадженні.

Використання отриманих відомостей, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншими способами.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказані відомості містять у собі банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду , а органам прокуратури України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Пунктом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, у т.ч. які містять у собі банківську таємницю, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ «Альфа - Банк» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківського рахунку з номером № НОМЕР_2 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованому банківському рахунку, за період з часу його викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ «Альфа - Банк» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення ст. слідчим Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Наталією Вікторівною зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.11.2019