Ухвала суду № 85789424, 20.11.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

10495/19-Вих

20.11.2019

10495/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3938/19

номер провадження 1-кс/423/1098/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12019130530000676 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 20.08.2019 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області звернувся гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 25.07.2019 року по 13.08.2019 року невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 26436 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 20.07.2019 року він знайшов оголошення в мережі Інтернет про працевлаштування на сирний завод фірма «Arla Foods» в Данії, в якому був вказаний номер телефону Viber НОМЕР_1 , та підписаний ОСОБА_2 . В цей же день він одразу зателефонував за допомогою Viber зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на номер який був вказаний в оголошенні. Номер телефону по якому він телефонував був зайнятий, йому надійшло смс-повідомлення, що передзвонять. 21.07.2019 року в Viber йому надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 , чоловік представився, як ОСОБА_2 . Під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 він обговорив працевлаштування за себе та свого батька ОСОБА_3 . 23.07.2019 року він зі свого номера НОМЕР_2 за допомогою Viber надіслав фото свого паспорта, та фото паспорта свого батька. Після чого ОСОБА_2 надіслав йому фото зразка робочої візи, для перевірки правильності заповнення паспортних даних. Він з батьком перевірили правильність заповнення, після чого, ОСОБА_2 повідомив, що треба сплатити 78 Євро за кожного, при цьому чоловік на ім`я ОСОБА_2 за допомогою Viber надіслав йому смс повідомлення з даними жінки на ім`я ОСОБА_4 , та номер її телефону НОМЕР_3 , на ім`я якої він повинен був перевести гроші. 25.07.2019 року його батько, ОСОБА_5 , пішов у відділення АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Первомайська, де в касі його батько зробив платіж, на ім`я ОСОБА_4 , також вказавши номер телефону НОМЕР_3 , на суму 5150грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_4 . 26.07.2019 року він пішов у відділення АТ КБ «Приватбанк», і зробив переказ грошей на ім`я ОСОБА_4 , також вказавши номер телефону НОМЕР_3 , на суму 4436грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_5 . 08.08.2019 року йому на Viber, чоловік на ім`я ОСОБА_2 надіслав ще одне смс повідомлення з даними жінки на ім`я ОСОБА_6 , та номер її телефону НОМЕР_6 , на ім`я якої він повинен був перевести останню частину грошей за робочу візу. 09.08.2019 року він разом з батьком пішли у відділення АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Первомайська, де він і його батько зробили два платежі на ім`я ОСОБА_6 , вказавши номер телефону НОМЕР_6 , на суму 5485грн., контрольний номер переказу НОМЕР_7 та 5485грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_8 . 13.08.2019 року він зробив останній переказ грошей у відділення АТ КБ «Приватбанк» на суму 5880грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 . Так за себе і свого батька він перерахував гроші в загальній сумі 26436 грн. Весь час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 вони спілкувались за допомогою Viber, так як ОСОБА_2 казав, що знаходиться за кордоном. Але ОСОБА_2 зазначив, що після 20.08.2019 року приїде до України і вказав свій номер телефону НОМЕР_10 , по якому вони будуть спілкуватись. 15.08.2019 року чоловік на ім`я ОСОБА_2 надіслав смс- повідомлення, щоб ми не турбувались, так як питання з приводу працевлаштування під загрозою, тому що змінилось керівництво підприємства. Сказав що зв`яжеться з нами, але на сьогоднішній день так і не зв`язався і заблокував мій номер телефону. 18.08.2019 року він зателефонував на гарячу лінію в АТ КБ «Приватбанк» на номер 3700, та повідомив, про те що здійснював переказ грошей, на гарячій лінії зареєстрували факт шахрайських дій, та запропонували звернутись в поліцію.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 03.10.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до інформації про фізичну особу, яка здійснювала банківські операції з використанням присвоєних контрольних номерів грошових переказів № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , інформації про місце здійснення банківських операцій, повних анкетних даних особи, на яку здійснено грошовий переказ, паспортні дані, при можливості надати копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, контактні засоби зв`язку, відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням присвоєних вищевказаних номерів грошових переказів за період з 25 липня 2019 року по час надання інформації.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що з використанням контрольних номерів № НОМЕР_4 25.07.2019 року здійснено виплату на банківську картку № НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 5150грн. – утримувач ОСОБА_7 ; № 970547455645 26.07.2019 року здійснено виплату на банківську картку № НОМЕР_12 грошових коштів в сумі 4436грн. – утримувач ОСОБА_7 ; № 973268027239 09.08.2019 року здійснено виплату на банківську картку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 5485 грн. – утримувач ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 09.08.2019 року здійснено виплату на банківську картку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 5485грн. – утримувач ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 13.08.2019 року здійснено виплату на банківську картку № НОМЕР_14 грошових коштів в сумі 5880 грн. – утримувач ОСОБА_8 .

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по всіх картках/рахунках відкритих на ім`я клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 за період з 25.07.2019 по 01.09.2019; клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по всіх картках/рахунках відкритих на ім`я клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 за період з 25.07.2019 по 01.09.2019 та відомості про персональні дані власника платіжної картки № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 у період часу з 25.07.2019 по 01.09.2019, з описом транзакцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволосу Василію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександрович, до документів, які містять банківську таємницю і знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням інформації про:

- клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по всіх картках/рахунках відкритих на ім`я клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 за період з 25.07.2019 по 01.09.2019;

- клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по всіх картках/рахунках відкритих на ім`я клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 за період з 25.07.2019 по 01.09.2019;

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період часу з 25.07.2019 по 01.09.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко