Ухвала суду № 85789973, 20.11.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

10493/19-Вих

20.11.2019

10493/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3941/19

номер провадження 1-кс/423/1101/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12019130530000386 від 09.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 08.05.2019 о 17:53 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: Луганська область, Попаснянський АДРЕСА_1 невідома особа вчинила шахрайські дії стосовно гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній завдано збитки на суму 5 тис. грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснила, що 08.05.2019 року після 12:00 годин на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй особа з абонентського номера НОМЕР_2 або НОМЕР_3 та повідомила, що її син ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 потрапив до лікарні, і що на лікування сина потрібно 5000 грн. Далі невідомий чоловік повідомив, що гроші на лікування вона може передати через водія. Потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що гроші вона може одразу передати за адресою свого мешкання, і вказала невідомій особі адресу свого мешкання. Через деякий час на подвір`я ОСОБА_1 зайшов невідомий чоловік, який був зростом 170 см, міцної статури, одягнений у футболку та штани. Після цього ОСОБА_1 передала невідомому чоловікові гроші на лікування її сина у сумі 5000грн. Далі невідомий чоловік забравши гроші пішов у бік ст.Лоскутівка Донецької залізниці. Після цього ОСОБА_1 зателефонувала своєму синові і зрозуміла, що її ошукали.

13.08.2019 року до СВ Попаснняського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт начальника ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області підполковника поліції Мазура А.В., про те, що оперативним шляхом було встановлено, що між абонентським номером НОМЕР_2 , який перебував у користуванні особи причетної до скоєння шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_1 та абон. номером НОМЕР_4 , який перебуває у володінні ОСОБА_3 відбувались неодноразові з`єднання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що його знайомому ОСОБА_4 , на мобільний телефон з номером НОМЕР_5 08.05.2019 року надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та попросили прийняти заказ в с. Лоскутівка Попаснянського району. ОСОБА_5 передав заказ йому, так як його автомобіль був в несправному стані. Приблизно о 15 годині 08.05.2019 року йому на телефон з номером НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , коли він відповів то почув чоловічий голос, чоловік сказав, що його звати ОСОБА_6 та пояснив, що треба поїхати у с. Лоскутівка Попаснянського району до його матері та взяти у неї гроші в сумі 5000 грн. і потім перерахувати їх на карту АТ «Приватбанк». Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 пояснив повну адресу де живе його мати, і що звати її ОСОБА_7 . Чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, щоб він з 5000грн. взяв собі 350грн. за поїздку. По дорозі в с. Лоскутівка Попаснянського району вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_6 неодноразово йому телефонував і питав його місце знаходження. По приїзду в с. Лоскутівка, він зустрівся з жінкою похилого віку на ім`я ОСОБА_7 , від якої він отримав грошові кошти в сумі 5000грн., якими купюрами він вже не пам`ятає. При розмові з жінкою він спитав, чи справді вона передає гроші своєму синові, вона запевнила мене,що так. Після чого він поїхав в м. Лисичанськ. По дорозі в м. Лисичанськ чоловік на ім`я ОСОБА_6 також неодноразово йому телефонував і питав його місце знаходження. Приблизно о 16годині 30 хвилин він приїхав в м. Лисичанськ на вул. Жовтнева, де знаходиться термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», та слідуючи інструкціям Володимира, ввів номер телефону до якого прив`язана картка НОМЕР_6 , після чого ввів номер карти НОМЕР_7 , на моніторі висвітилось ім`я ОСОБА_8 , після чого він перевів грошові кошти в сумі 4650 грн. Він повідомив ОСОБА_9 , що операція пройшла успішно. Після чого їх розмова з ОСОБА_10 припинилась. Номер мобільного телефону і номер карти він запам`ятав і записав, так як йому вся ця ситуація здалась підозрілою.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 04.10.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до документів, про персональні дані власника платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 у період часу з 08.05.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , наданою АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що 08.05.2019 року о 16:40 годині здійснено поповнення картки останнього на суму 4650грн. в терміналі самообслуговування в м. Лисичанськ Луганської області. Наступного дня, тобто 09.05.2019 року, о 13:29 грошові кошти в сумі 5025грн., перераховані зі своєї картки, опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу». Також 09.05.2019 року о 13:30 грошові кошти в сумі 5 грн. перераховані з карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_8 , яка емітована банківською установою, а саме – АТ КБ «Приватбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про персональні дані власника платіжної картки № НОМЕР_8 у період часу з 09.05.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій; інформацію на який рахунок, номер телефону про те кому і куди 09.05.2019 року о 13:29 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 5025 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу»; якщо рахунок належить АТ КБ «Приватбанк», відомості про персональні дані власника платіжної картки на яку здійснено переказ грошових коштів в сумі 5025 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу», рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 09.05.2019 по 01.10.2019 з описом транзакцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволосу Василію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_8 у період часу з 09.05.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

- інформацію на який рахунок, номер телефону про те кому і куди 09.05.2019 року о 13:29 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 5025 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу».

- якщо рахунок належить АТ КБ «Приватбанк», відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки на яку здійснено переказ грошових коштів в сумі 5025 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу», рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 09.05.2019 по 01.10.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження АТ КБ «Приватбанк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко