Ухвала суду № 85789418, 20.11.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

10492/19-Вих

20.11.2019

10492/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3940/19

номер провадження 1-кс/423/1100/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12016130530000244 від 11.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 10.04.2016 невідома особа за допомогою мобільного телефону шляхом шахрайських дій заволоділа грошима у сумі 4000 грн. з зарплатної картки Приватбанку» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 10.04.2016, приблизно о 16:43 год., йому на мобільний телефон 098-52-11-605 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 , чоловік назвався ОСОБА_2 та пояснив, що він співробітник внутрішньої безпеки АТ КБ «Приватбанк», про те, що у них в системі безпеки стався збій та що з банківської зарплатної картки АТ КБ «Приватбанк» потерпілого № НОМЕР_2 шахраї намагаються зняти кошти, тому йому потрібно підтвердити свої дані. На прохання чоловіка на ім`я ОСОБА_2 , він назвав пароль від свої картки, після чого йому на мобільний телефон НОМЕР_3 почали приходити смс-повідомлення від «Приватбанку» з кодами, які він називав ОСОБА_3 . Крім цього йому прийшло смс-повідомлення, щоб він підтвердив оплату в 990 грн., на що ОСОБА_2 сказав, що це його ліміт, який він зможе знімати з картки. Приблизно через хвилину на його мобільний телефон 098-52-11-605 подзвонила жінка НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , яка представилася ОСОБА_4 - оператор гарячої лінії АТ КБ «Приватбанк», та повідомила про те, що з вказаної картки було знято 990 грн. на які придбано 30 доларів США. Після цього він заблокував вказану картку. 11.04.2016 він прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк» в м. Гірське Луганської області, де взяв роздруківку руху коштів по свій картці та виявив, що 10.04.2016 крім 990 грн., ще було здійснено переказ 2750 грн. на «скарбничку», який він не здійснював. Тим самим потерпілому завдано шкоду у розмірі 3740 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 07.02.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_1 по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ «Приватбанк».

Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_1 встановлено, що 10.04.2019 року о 17:07 годині грошові кошти в сумі 990грн. перераховані з картки, опис транзакції: «Дебетна частина Р2Р переказу».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про інформацію на який рахунок, номер телефону, про те кому і куди 10.04.2016 року о 17:07 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 990 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволосу Василію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- інформації на який рахунок, номер телефону, про те кому і куди 10.04.2016 року о 17:07 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 990 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу».

- якщо рахунок належить АТ КБ «Приватбанк», відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки на яку здійснено переказ грошових коштів в сумі 990 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу», рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 10.04.2016 по 01.09.2016 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження АТ КБ «Приватбанк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко