Ухвала суду № 85782183, 20.11.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19152/19

Провадження № 1-кс/161/9490/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2019 року секретарі - Самолюк І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції Сабані А.П.про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції Сабаня А.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , працюючи на посаді заступника голови обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, будучи службовою особою, діючи умисно,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 68 Конституції України та ст.ст. 22, 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації злочинного, корисливого умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, починаючи з 25.03.2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, вимагав та 02.05.2019 року, близько 12 год., перебуваючи біля адміністративної будівлі обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, яка розташована за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, 14, одержав від ОСОБА_2 першу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 4 000 (чотири тисячі) грн. та продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, 11.07.2019 грн., близько 15 год. перебуваючи біля адміністративної будівлі обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, яка розташована за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, 14, діючи з єдиним умислом, одержав від ОСОБА_2 другу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 7 000 (сім тисяч) грн. і у такий спосіб одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 11 000 (одинадцять тисяч) грн., для себе за сприяння у наданні ОСОБА_3 частини позики для будівництва житлового будинку, відповідно до умов Договору №3051про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку та облаштування інженерних мереж (кошти Фонду).

09.04.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019140400000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12 липня 2019 року ОСОБА_1 оголошено та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Слідчий також вказує, що під час проведення огляду кредитної справи ОСОБА_3 було встановлено, що грошові кошти по договору №3051 про надання позики на будівництво (добудову, реконструкцію) житлового будинку та облаштування інженерних мереж від 01.04.2019 року мали перераховуватись Фондом на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою перевірки та уточнення достовірності даних, а саме відомостей зазначених в платіжних дорученнях № 678 від 16.04.2019 року, №299 від 08.04.2019 року, №678 від 07.06.2019 року та №891 від 05.07.2019 року, які містяться в кредитній справі ОСОБА_3 , точної дати та суми поступлення грошових коштів на рахунок ОСОБА_3 від Фонду в сторони обвинувачення виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на які здійснювався перерахунок грошових коштів Фондом.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.04.2019 року по 11.07.2019 року.

У зв`язку з чим просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Сабані Андрію Петровичу, слідчому СУ ГУНП у Волинській області Грушицькій Ользі Сергіївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Качану Артуру Романовичу, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.04.2019 року по 11.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2019 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Кирилюк В.Ф.