Ухвала суду № 85754903, 20.11.2019, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5732/18

1-кс/417/323/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2019 р. с.Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Рукас О.В., за участю: секретаря Брюховецької О.В., прокурора Скиртача О.М., слідчого Борисенко Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Борисенко Т.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції Борисенко Т.В. за погодженням із прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Скиртачем О.М., звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України на шість місяців, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.05.2018 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_1 про те, що 25.05.2018 представники ТОВ ТПП "Баланс", юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 33 "б" офіс 4, шляхом обману, не виконавши свої зобов`язання згідно електронного договору на постачання добрива АМОФОС 12:52, укладеного з ТОВ "Айдар", заволоділи грошовими коштами в сумі 361119 грн. 77 коп., які ТОВ "Айдар" в особі ОСОБА_1 , виконуючи умови договору, перерахував на рахунок ТОВ ТПП "Баланс".

25 травня 2018 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130480000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

19.06.2018 в ході розслідування вказаного кримінального провадження був встановлений новий факт вчинення кримінального правопорушення, а саме підробки документів: договору №82 від 23.05.2018 року поставки амофосу 1252 та ТТН на вищевказаний товар та було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні до №12018130480000139 від 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. В подальшому вищевказані кримінальні провадження були об`єднані.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює Марківський відділ Старобільської місцевої прокуратури.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що 22.05.2018 ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_1 іменоване як «Покупець», уклав електронний договір №00360 з ТОВ ТПП «Баланс» в особі директор ОСОБА_2 іменоване як «Постачальник», згідно якого Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити Амофос 12:52 у розмірі та умовах вказаних у договорі, а саме після його доставки.

24.05.2018 у вечірній час до ТОВ «Айдар» приїхав автомобіль КАМАЗ-5320 д/н НОМЕР_1 з причепом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 з біг-бегами Амофосу вагою по 800 кг в кількості тридцять сім штук.

25.05.2018 ТОВ «Айдар» було перераховано грошові кошти в сумі 361119,77 грн. на рахунок ТОВ ТПП «Баланс», який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення №271 від 25.05.2018 вказані кошти надійшли на вказаний рахунок.

Згідно наданої водієм товарно-транспортної накладної №230518 від 23.05.2018 він перевозив товар ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ», а саме 29 тон 600 кг, яким згідно договору повинні були надійти грошові кошти, але вони не надійшли.

Після цього, ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» було надано копію договору №82 від 23.05.2018, згідно якого ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» в особі директора ОСОБА_3 іменоване як «Продавець» уклав договір з ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_1 іменоване як «Покупець», згідно якого Продавець зобов`язується, а Покупець прийняти та оплатити хімічну продукцію. Але ТОВ «Айдар» ніяких договорів з ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» не укладав.

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Айдар» на загальну суму 361 119,77 грн., чим завдали матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Допитано в якості потерпілого директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_1 , допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «Айдар» ОСОБА_4 , допитано в якості свідка водія, який привозив добрива ОСОБА_5 . Проведено тимчасові доступи до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «АЛЬТ ПІВДЕНЬ» (54034, Миколаївська область, м. Миколаїв, Інгульський район, проспект Миру, буд. 2А, код ЄДРПОУ 40119129),інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «Альтстар» (02099,м. Київ, вул. Бориспільська, 7, код ЄДРПОУ 37361420), інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) на ТОВ «ТПП «Баланс» (01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б, офіс 4, код ЄДРПОУ 38952926), інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_6 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» (04201,м. Київ, Оболонський район вул. Сім`ї Кульженків, 35, код ЄДРПОУ 41507038).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 24.05.2018, у вечірній час йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 , який представився менеджером ТОВ ТПП «Баланс», який повідомив, що автомобіль з добривами на під`їзді. Через декілька хвилин ОСОБА_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_8 , який представився водієм автомобіля, що доставляє мінеральні добрива та повідомив, що вже приїхав. 25.05.2018, зранку, ОСОБА_1 зателефонувала жінка, яка представилася менеджером ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_9 , яка сказала, що автомобіль з добривами вже у вас і що чекають грошові кошти за мінеральні добрива.

Для встановлення осіб, які дзвонили потерпілому ОСОБА_1 та представлялися представниками ТОВ ТПП «Баланс», необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних мереж, які знаходяться у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Альт Пвдень» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «Альтстар» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення чи володіти відомостями щодо його вчинення.

Для перевірки вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відібрання пояснень чи допиту в якості свідків, а також збору характеризуючого матеріалу, необхідно спрямувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

Для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних мереж та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних мереж, які знаходяться у м. Києві;

- перевірити директора ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «Альт Південь» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ «Альтстар» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення кримінального правопорушення, відібрати пояснення чи допитати в якості свідків, а також зібрати характеризуючий матеріал, для чого спрямувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території;

- встановити та допитати свідків та очевидців скоєного кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у провадженні яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 25.11.2019, однак, виконати слідчі (розшукові) дії не виявляється можливим внаслідок вищезазначених обставин.

В судовому засіданні слідчий Борисенко Т.В. та прокурор Скиртач О.М. підтримали клопотання з підстав наведених у ньому, та просили продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 25 травня 2018 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130480000119 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України (а.с.7).

Дані злочини класифікується за ч.3 ст.190 КК України як тяжкий злочин, ч.1 ст.358 КК України, як злочин невеликої тяжкості.

В рамках вказаного кримінального провадження повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч.3 ст.190КК України жодній особі не вручалось.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, воно подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні та слідчі дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Вказані потреби досудового розслідування слідчим в судовому засіданні обґрунтовані, та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.

Із матеріалів вбачається, що досудове розслідування неможливо завершити, оскільки необхідно: отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних мереж та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних мереж, які знаходяться у м. Києві; перевірити директора ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «Альт Південь» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ «Альтстар» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення кримінального правопорушення, відібрати пояснення чи допитати в якості свідків, а також зібрати характеризуючий матеріал, для чого спрямувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території; встановити та допитати свідків та очевидців скоєного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії, необхідність у провадженні яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють порядок продовження строків досудового розслідування, а також аналізу обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців є доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 25 листопада 2019 року не можливо, а їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Борисенко Т.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України до шести місяців, тобто до 25 травня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 20 листопада 2019 року.

Слідчий суддя: О.В.Рукас