Ухвала суду № 85744208, 08.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53120/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

за участю представника ТОВ «Гратант» - Осьмухи С.О.,

представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - Дундаря Є. В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах ТОВ «Гратант» про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 12014100050011851,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах ТОВ «Гратант» про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 12014100050011851, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ - 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) і стосуються ТОВ «Експо Торг Профіт» та ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія», а саме: копій матеріалів юридичних справ, копій договорів, виписок по рахункам.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, представник потерпілого зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В рамках кримінального провадження № 12014100050011851 ТОВ «Гратант», як учасника ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», визнано потепілим.

Представник ТОВ «Гратант» вказує, що документи та відомості, які містяться в зазначених речах та документах в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014100050011851.

У судовому засіданні представник ТОВ «Гратант» вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - Дундарь Є.В. заперечив щодо задоволення клопотання в повному обсязі, просив відмовити, оскільки ТОВ «Гратант» не є стороною даного кримінального провадження.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень п. 19, ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до положень ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок. Положення цієї частини не поширюються на провадження, яке може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення).

За положеннями зазначених норм кримінального процесуального закону, право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно сторонам кримінального провадження, до яких за загальним правилом відносяться слідчий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений та його представник. Потерпілий та його представник є стороною кримінального провадження тільки у випадках, прямо передбачених КПК України (у справах приватного обвинувачення або у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді).

Крім того, п. 3 ч. 2 ст. 56 КПК України визначено, що потерпілий під час проведення досудового розслідування позбавлений права збирати докази, а лише має право подавати їхна підтвердження заяви.

Таким чином, звернення представника потерпілого до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, нормами кримінального процесуального закону не передбачено.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні дані, що підтверджують доводи представника ТОВ «Гратант» щодо обслуговування ТОВ «Експо Торг Профіт» та ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» у Публічному акціонерному товаристві «ПУМБ», а також не конкретизовані їх рахунки.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 3, 55, 56, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах ТОВ «Гратант» про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 12014100050011851 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин